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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-06-21
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6月26日召开公司2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月26日下午14：30
（2）网络投票时间为：2012年6月25日-2012年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年6月20日
4、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年6月21日-2012年6月25日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30；
7、审议事项：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2012-06-20
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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东方钽业于2010年5月15日、2010年11月17日、2011年5月20日披露了惠州市东方联合实业有限公司诉公司、西北轴承股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司等多家公司借款合同纠纷案，涉案金额2,000万元。
2012年5月16日，东方钽业、西北轴承股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司与惠州市东方联合实业有限公司签订和解协议。上述宁夏四家公司同意向惠州市东方联合实业有限公司支付人民币伍佰万元整及案件执行费八万元。其中公司支付人民币壹佰贰拾万陆仟肆佰肆拾壹元（含贰万元案件执行费）。
2012年6月17日，公司收到广东省揭西县人民法院结案通知书（（2008）揭西法执字第409号）。内容如下：
关于惠州市东方联合实业有限公司申请执行你公司等借款合同纠纷一案，现根据惠州市东方联合实业有限公司书面反映及意见，你公司已按执行和解协议履行完毕还款义务。为此，本院对你公司的执行予以结案 |
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2012-06-09
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五届十五次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业五届十五次董事会会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于投资设立东方钽业香港有限公司的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》等议案 |
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2012-06-09
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6月26日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月26日下午14：30
（2）网络投票时间为：2012年6月25日-2012年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2012年6月20日
（4）会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（6）登记时间：2012年6月21日-2012年6月25日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
（7）审议事项：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2012-06-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方钽业2011年年度分红派息方案为：每10股派发现金0.60元人民币 (含税)。
本次分红派息股权登记日为2012年6月11日，除权除息日为2012年6月12日 |
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2012-05-05
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控股股东所持公司部分股权继续司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年5月3日，东方钽业收到公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司转来的宁夏回族自治区高级人民法院执行裁定书（2011）宁高执裁字第7-2号，由于公司控股股东与中国信达资产管理股份有限公司陕西省分公司保证合同纠纷一案，宁夏回族自治区高级人民法院于2010年4月1日对公司控股股东所持的公司无限售流通股600万股及相应配股150万股进行了冻结，冻结期分别为2010年4月1日至2014年3月25日，2011年11月9日至2014年3月25日 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0398
2、每股净资产(元) 5.4095
3、净资产收益率(%) 0.74 |
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2012-04-27
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2011年年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》等议案 |
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2012-04-24
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4月26日召开公司2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年4月26日上午9：00
（2）网络投票时间为：2012年4月25日-2012年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2012年4月20日
（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
（5）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年4月23日-2012年4月24日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
（七）审议事项：关于公司2011年度利润分配的议案、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案、关于公司2012年度日常经营关联交易预计议案等 |
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2012-04-11
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东北证券关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 |
深交所公告 |
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东北证券股份有限公司作为东方钽业2011年度向原股东配售股份的保荐机构，根据有关规定，对2011年度东方钽业募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现特发表意见 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月26日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年4月26日上午9：00
（2）网络投票时间为：2012年4月25日-2012年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2012年4月20日
（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
（5）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（6）登记时间：2012年4月23日-2012年4月24日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
（7）审议事项：关于公司2011年度利润分配的议案、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案、关于公司2012年度日常经营关联交易预计议案、关于为公司控股股东提供贷款担保的议案等 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6499
2、每股净资产(元) 5.3697
3、净资产收益率(%) 16.35
二、每10股派0.6元（含税） |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司2011年年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2011年年度监事会工作报告的议案
3、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案
4、审议关于公司2011年度利润分配的议案
5、审议关于公司2011年年度报告及其摘要的议案
6、审议关于公司2012年度日常经营关联交易预计议案
7、审议关于公司董事、监事2012年度报酬的议案
8、审议关于续聘中天运会计师事务所有限公司的议案
9、听取公司独立董事述职报告
10、审议关于为公司全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案
11、审议关于为公司控股子公司-东方南兴公司提供财务资助的议案
12、审议关于为公司控股股东提供贷款担保的议案 |
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2012-02-24
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五届十二次董事会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业五届十二次董事会会议于2012年2月23日召开，审议通过了《关于向金融机构申请贷款的议案》、《关于为公司全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案》、《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》、《关于与西材院进行资产租赁关联交易的议案》 |
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2012-01-31
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2011年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方钽业预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利21532.57万元-25641.84万元，比上年同期增长162%-212% |
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2012-01-17
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五届十一次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业五届十一次董事会会议于2012年1月16日召开，审议通过了《关于公司部分机构调整的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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五届十次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业五届十次董事会会议于2011年12月22日以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 |
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2011-12-09
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营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏东方钽业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]1648号）核准，东方钽业于2011年10月25日-10月31日向截至2011年10月24日股权登记日下午收市后的公司全体股东按10:2.5的比例配售股份，共计配售84,432,644股。上述股票已于2011年11月10日在深圳证券交易所挂牌上市。
根据公司2011年第三次临时股东大会授权董事会在本次配股完成后办理章程修改、有关工商变更登记等具体事宜。
根据上述股东大会决议，公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作，并已取得新的企业法人营业执照，本次变更的事项共两项，公司注册资本变更为人民币440,832,644元，公司实收资本变更为人民币440,832,644元 |
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2011-12-09
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范东方钽业募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关制度法规规定，2011年12月7日，东方钽业(甲方)分别与保荐机构东北证券股份有限公司(丙方)以及中国工商银行股份有限公司石嘴山支行、中国建设银行股份有限公司石嘴山分行、招商银行股份有限公司银川分行、中国银行股份有限公司石嘴山市分行四家银行(乙方)签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-11-19
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2011年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2011年第七次临时股东大会于2011年11月18日召开，审议通过《关于公司调整2011年度预计日常经营关联交易的议案》 |
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2011-11-09
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2011年度配股股份变动及获配股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,重要信息变更 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年11月10日
3、股票简称：东方钽业
4、股票代码：000962
5、本次配股发行前总股本：356,400,000股
6、本次发行完成后总股本：440,832,644股
7、配股增加的股份：84,432,644股，其中无限售条件股份增加84,432,222股，有限售条件股份增加422股
8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
9、上市保荐人：东北证券股份有限公司 |
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2011-11-03
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(000962) 东方钽业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 5102859.55 5146558.68
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4339196.00 4007.00
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 3937036.33 187102.90
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 3890862.00 94194.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2943299.22 1050034.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 14035.00 10394495.22
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 51480.00 9233982.19
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 10050.00 7468076.41
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 101211.00 5268768.01
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 5102859.55 5146558.68
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2011-11-02
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2011年度配股发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1648号文核准，东方钽业向截至2011年10月24日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方钽业全体股东，按照每10股配售2.5股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2011年10月31日结束。本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2011年10月24日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为356,398,310股，截至认购缴款结束日（2011年10月31日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为84,432,222股，占本次可配售股份总数89,100,000股的94.761%，认购金额为901,736,130.96元。
2、向有限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2011年10月24日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为1,690股，截至认购缴款结束日（2011年10月31日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为422股，占本次可配售股份总数89,100,000股的0.0005%，认购金额为4,506.96元。
3、承诺认购履行情况
公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了40,383,360股，占本次可配售股份总数89,100,000股的45.32%。
4、本次配股认购股份数量合计为84,432,644股，占本次可配售股份总数89,100,000股的94.762%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。本公告刊登当日（2011年11月2日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行公告。
公司股票自2011年11月2日起复牌 |
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