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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-03
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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东方钽业于2013年1月18日披露了全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司诉包头市山晟新能源有限责任公司买卖合同纠纷案，涉案金额2725.94万元。
2013年4月1日，东方钽业收到内蒙古自治区高级人民法院民事判决书（（2012）内商初字第16号）。判决如下：
1、包头市山晟新能源有限责任公司在本判决生效之日起10日内支付宁夏东方南兴研磨材料有限公司货款2512.44万元并支付逾期付款损失（计算方法为：按所欠本金为基数，以中国人民银行同期贷款利率计息并加收50%的罚息计算，从2012年5月31日为起算日，以2725.94万元为基数计算至2012年10月10日，从2012年10月11日起至付清之日起，以2512.44万元为基数计算，该计算出得损失如高于南兴公司主张的311.8954万元，则以311.8954万元为限）；
2、驳回宁夏东方南兴研磨材料有限公司其他诉讼请求。
案件受理费193,692元，诉讼保全费5000元，由包头市山晟新能源有限责任公司负担。
宁夏东方南兴研磨材料有限公司依法申请了财产保全，内蒙古自治区高级人民法院依法裁定冻结了包头市山晟新能源有限责任公司3200万元银行存款或价值相当于3200万元的股权等财产 |
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2013-04-02
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东北证券股份有限公司关于公司2011年配股持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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东方钽业现发布 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2364
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.33
二、每10股派0.4元（含税） |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2012年年度报告及其摘要的议案；
3、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4、审议关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
5、审议关于公司2012年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2013年度预计日常经营关联交易的议案；
7、审议关于公司董事、监事2013年度报酬的议案；
8、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案；
9、审议关于续聘中天运会计师事务所有限公司为财务审计机构和内控审计机构的议案；
10、听取公司独立董事述职报告；
11、审议关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案 |
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2013-03-19
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召开公司2012年年度股东大会有关事项 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年4月24日上午9：00时
2、股权登记日：2013年4月18日
3、会议召开地点：东方钽业办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2013年4月22日-2013年4月23日(上午8：00-12：00，下午14：00-18：00)
7、会议审议事项：关于公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于公司2012年度利润分配预案的议案、关于公司2013年度预计日常经营关联交易的议案等 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2012年年度报告及其摘要的议案；
3、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4、审议关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
5、审议关于公司2012年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2013年度预计日常经营关联交易的议案；
7、审议关于公司董事、监事2013年度报酬的议案；
8、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案；
9、审议关于续聘中天运会计师事务所有限公司为财务审计机构和内控审计机构的议案；
10、听取公司独立董事述职报告 |
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2013-03-05
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五届二十次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业五届二十次董事会会议于2013年3月4日召开，审议通过了《关于同意沈月英女士辞去公司常务副总经理的议案》、《关于聘任姜滨先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任焦红忠先生为公司副总经理的议案》 |
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2013-02-05
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五届十九次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业五届十九次董事会会议于2013年2月4日召开，审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》 |
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2013-01-30
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2012年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方钽业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8000万元-16000万元，比上年同期下降32.26%-66.13% |
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2013-01-25
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(000962) 东方钽业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 23368638.94 22797.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 20190329.15 168801.50
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 14355630.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 14321142.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 12933000.00 248537.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 84851.10 58555752.57
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 44200.00 10063970.06
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 4306220.02 6282109.85
中信证券（浙江）有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 2157798.20 5334700.53
金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 3649685.66
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2013-01-24
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公司荣获国家科学技术进步二等奖 |
深交所公告 |
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2013年1月18日，一年一度的国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开。东方钽业科研项目《高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用》荣获国家科技进步二等奖。公司副总经理郑爱国代表公司参加了颁奖仪式。
本科研项目突破了高性能钽粉和钽丝生产的关键技术瓶颈，所生产的高性能钽粉、钽丝配套的电子产品成功应用于嫦娥月球探测工程、神州载人系列航天工程、北斗卫星导航系统等国家重点工程，并在军工、IT、汽车、工业控制等领域具有重要的应用，有力地推动了我国钽工业和相关产业的技术进步 |
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2013-01-18
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全资子公司诉讼及诉讼财产保全 |
深交所公告 |
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东方钽业全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司于近日收到内蒙古自治区高级人民法院民事案件受理通知书、民事裁定书（2012）内商初字第16－1号、民事裁定书（2012）内商初字第16－2号，现将有关情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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东方钽业于2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2012年12月24日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-11-29
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公司间接股东变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方钽业近日收到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司转来的宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于自治区国资委所持中色（宁夏）东方集团有限公司国有股权无偿划转的批复》（宁国资发【2012】112号）文件。文件主要内容是：同意将自治区国资委所持中色（宁夏）东方集团有限公司40%国有股权无偿划转给宁夏国有投资运营有限公司 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.4873
3、净资产收益率(%) 3.19 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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参加“宁夏上市公司诚信公约签字仪式暨2012年投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“宁夏地区上市公司诚信公约签字仪式暨2012年投资者网上集体接待日”活动。
届时，公司总经理、董秘、财务总监等将通过互动平台与投资者进行沟通和交流。
活动时间：2012年9月24日14:00-17:30；登陆地址：“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/ningxia/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000962/） |
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2012-09-19
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公司享受税收优惠 |
深交所公告 |
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近日，东方钽业接到宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局《关于宁夏东方钽业股份有限公司有关税收政策的通知》（宁财（税）发【2012】716号）文件。
文件主要内容为：为支持宁夏东方钽业股份有限公司加快产业结构调整，进一步做大做强，根据《自治区人民政府关于减免宁夏东方钽业股份有限公司企业所得税的批复》（宁政函【2012】168号）精神，对宁夏东方钽业股份有限公司2012年-2013年企业所得税地方留成部分予以免征。地方留成部分的比例为企业所得税的40% |
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2012-09-19
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2012年第三次临时股东大会于2012年9月18日召开，审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》、《关于更换公司监事会股东监事的议案》 |
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2012-08-23
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公司顺利通过EICC审核 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，EICC（国际电子产业公民联盟）发来通知，东方钽业顺利通过了EICC关于非冲突冶炼厂的审核认证。这次审核的顺利通过，标志着公司在未来一年将成为非冲突原料合格钽冶炼全球重要供应厂商之一，标志着公司获得了下一年度钽产品全球销售的绿色通行证。
按EICC要求，“EICC-GeSI无冲突冶炼厂项目审核”涵盖了公司自2009年1月1日到2012年7月30日期间的公司有关钽原料采购政策、冲突政策，行为准则以及公司原料采购、使用的全过程追溯证据材料等。
，对公司今后原料保证和行业地位奠定了更加稳固的基础，将对今后的正常经营和业绩产生有益的影响 |
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2012-08-22
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独立董事意见 |
深交所公告 |
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东方钽业现发布 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1173
2、每股净资产(元) 5.427
3、净资产收益率(%) 2.17
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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9月18日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年9月18日上午9：00时
2、股权登记日：2012年9月12日
3、会议召开地点：东方钽业办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年9月14日-2012年9月16日（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）
7、审议事项：关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案、关于更换公司监事会股东监事的议案 |
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2012-08-18
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2012年第二次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-08-15
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8月17日召开公司2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年8月17日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月13日
4.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年8月15日-2012年8月16日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
7.审议事项：关于修改公司《章程》的议案、公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划 |
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2012-07-26
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8月17日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年8月17日下午14：30
（2）网络投票时间为：2012年8月16日-2012年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2012年8月13日
（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
（5）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（6）登记时间：2012年8月15日-2012年8月16日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
（7）审议事项：审议关于修改公司《章程》的议案、审议公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方钽业修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4200万元-6300万元，比上年同期下降56.85%-71.23% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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