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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-24
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关于电价调整及核定的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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日前，公司接到湖北省物价局鄂价能交[2004] 138号《省物价
局转发国家发展改革委关于疏导华中电网电价矛盾有关问题的通知》，
根据《通知》所确定的原则，现将物价部门核定的公司所属及控股
电厂的上网电价进行公告。
有关电价调整自2004年6月15日抄见电量起执行，超过核价对应
上网电量的价格统一按超发电价260元/千千瓦时执行。根据初步测
算，因上述电厂电价调整，预计公司2004年净利润将减少200万元左
右 |
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2004-07-09
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关于签署重要借款合同的公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司于2004年2月12日与中国建设银行武汉市省直支行签订了一
笔借款合同，其借款金额、期限和利率分别为：5000万元、2004年2
月11日至2005年2月11日、4.779％；2004年6月21日，公司分别与招
商银行水果湖支行和中信实业银行武汉分行签订了二笔借款合同，其
借款金额、期限和利率分别为：2000万元、2004年6月21日至2005年
6月21日、4.779％及3000万元、2004年6月21日至2005年6月21日、
5.31％；2004年6月28日，公司与中信实业银行武汉分行又签订了一
笔借款合同，其借款金额、期限和利率分别为：3000万元、2004年6
月28日至2007年6月28日、5.2155％。以上合同均采用信用方式担保 |
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2004-07-24
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关于电价调整及核定的公告 |
深交所公告，其它 |
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日前，公司接到湖北省物价局《省物价局关于2004年湖北电网疏
导电价矛盾有关问题的通知》，进一步调整及核定了公司所属及控股
电厂的上网电价。
长源富水水电厂调整后上网电价（含税）293.00元/千千瓦时；
十堰陡岭子水电有限责任公司调整后上网电价（含税）360.00元/千
千瓦时。
以上电价调整自2004年6月15日抄见电量起执行，超过核价对应
上网电量的价格统一按超发电价260元/千千瓦时执行。
另外，根据《通知》规定，公司控股子公司湖北长源第一发电有
限责任公司30万千瓦和20万千瓦机组上网电价统一归并为363.28元/千
千瓦时（含税），对应电量为198200万千瓦时，该合并后的价格从
2005年1月1日起执行。
经初步测算，上述电厂电价调整对公司2004年净利润无重大影响。
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2004-07-05
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1.20元人民币现金（含税）；股权
登记日为：2004年7月9日；除息日为2004年7月12日。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-19
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.70元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年6月26日；除息日为2003年6月27日。
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2003-07-08
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[20032预增](000966) 长源电力：2003年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预增
经初步估算，公司2003年上半年实现的净利润比去年同期增长
50%以上 |
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2003-07-16
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为控股子公司提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司向国家开发银
行贷款的人民币3亿元整提供担保。资金贷款保证合同的签署时间为
2003年5月9日。公司累计对外担保金额为81200万元，占净资产的
97%。
本次担保已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0752
2、每股净资产(元) 2.2655
3、净资产收益率(%) 3.3205
二、不分配，不转增 |
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2003-09-17
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变更部分董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月16日召开，会议通
过了公司议事规则等议案。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月16日召开，会议通
过了如下议案：
1、公司议事规则。
2、与湖北省电力公司签订2003年度购销送华东电量协议。
3、继续租赁经营荆门热电厂资产。
4、。
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2003-09-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8：30，会期为半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第十六次会议决议，决定于2003年9月16日召开公司2003年第一次临时股东大会。会议召开的时间为2003年9月16日上午8：30，会期为半天。会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街梨园大酒店四楼会议室。
二、2003年第一次临时股东大会审议事项
1、审议关于更换董事的议案；
2、审议关于与湖北省电力公司签订2003年度购销送华东电量协议的议案（详情见2003年 4月29日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的关联交易公告）；
3、审议关于与中国国电集团公司签订租赁经营荆门热电厂资产协议的议案；
4、审议公司股东大会议事规则（详情见2002年 8月24日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的三届十一次董事会决议公告）。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月8日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按附件格式出具授权委托书，并在会前提交公司。
四、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2003年9月11日上午8：00至11：30，下午2点至5点，到武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
五、与会股东食宿与交通费自理。
六、联系方式：
1、公司地址：武汉市武昌区徐东路351号长源电力（邮编：430077）
2、联系电话：027-86778355、88566566；传真：027-86786970，
联系人：张明清、周峰。
七、备查文件
1、湖北长源电力发展股份有限公司章程；
2、湖北长源电力发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
湖北长源电力发展股份有限公司董事会
2003年8月8日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北长源电力发展股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
法人股东单位盖章： 委托日期：
委托权限：
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2003-10-11
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[20033预增](000966) 长源电力：2003年前三季度业绩增长提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩增长提示
经初步估计，公司2003年前三季度实现的净利润比去年同期增
长50%以上 |
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2003-08-29
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司与控股股东中国国电集团公司于2003年8月26日签署了租赁湖
北省荆门热电厂相关经营性资产的合同，租赁合同的期限为
一年半，自2003年7月1日起至2004年12月31日止。租赁费用为人民币
3700万元/年。
该事项已经公司第三届董事会第十六次会议决议通过。
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2004-07-28
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签订重要借款合同，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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2004年7月2日，公司与中信实业银行武汉分行签订了一笔借款
合同，其借款金额、期限和利率分别为：5000万元、2004年7月2日
至2007年7月2日、5.2155％；2004年7月19日，公司与华夏银行武
汉分行签订了一笔借款合同，其借款金额、期限和利率分别为：
7000万元、2004年7月19日至2007年7月19日、4.941％。2004年7月
22日，公司控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司与交通银行
武汉分行青山支行签订了一笔借款合同，其借款金额、期限和利率
分别为：9000万元、2004年7月22日至2007年7月22日、4.941％ |
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2004-09-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第二次会议决议，决定于2004年9月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。会议召开的时间为2004年9月16日上午8：30，会期为半天；会议召开地点：公司本部三楼会议室。
二、2004年第一次临时股东大会审议事项
1、关于收购中国国电集团公司拥有的荆门热电厂等三电厂资产的议案（此项属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权）；
2、审议关于公司内部董事、职工代表出任监事领取报酬的议案。
以上议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，其具体内容详见2004年8月14日《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议公告。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月3日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按附件格式出具授权委托书，并在会前提交公司。
四、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2004年9月14日上午8：30至11：30，下午2：30至5：00，到武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
五、与会股东食宿与交通费自理。
六、联系方式：
1、公司地址：武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心（邮编：430077）
2、联系电话：027-88566566；传真：027-86786970；
联系人：周峰、汪卉。
七、备查文件
1、国电长源电力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
国电长源电力股份有限公司董事会
2004年8月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席国电长源电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
法人股东单位盖章： 委托日期：
委托权限：
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 3.32
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2001-06-18
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2001.06.18是长源电力(000966)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2000-02-17
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首发A股9000万股发行日,发行价:6.1元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2000-02-23
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首发A股9000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-02-23
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首发A股9000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-02-22
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首发A股9000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-01-06
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收到关于调整电价的通知，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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日前，公司接到中国国电集团公司转发国家发展和改革委员会关
于调整电价的通知，具体如下：
1、将全国省级及以上电网调度的燃煤机组上网电价一律提高每
千瓦时0.7分钱（含税）。
2、国家发改委对符合国家产业政策、达到经济规模的高耗能企
业实行的电价优惠政策仅限于2002年用电基数部分，今后新增电量
不再实行优惠电价，一律按所颁发的目录电价执行。由地方政府自行
出台的高耗能用电优惠电价措施将停止执行。
3、以上措施自2004年1月1日起执行。
上述措施将对公司经营状况产生积极影响。
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2004-02-10
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湖北青山热电厂油改煤二期技改工程获批准 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，公司接到国家发展和改革委员会发改能源[2004]30号《国
家发展改革委关于湖北青山热电厂“油改煤”二期技改工程可行性研
究报告的批复》，同意了该工程的建设。
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2004-01-14
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[20034预增](000966) 长源电力：业绩增长提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示
经初步估计，公司2003年实现的净利润比去年同期增长50%以上。
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2003-12-31
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关于超测价电量电费结算情况进展 |
深交所公告，其它 |
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2003年12月29日，湖北省电力公司与公司就2002年度超测价电
量电费结算事宜达成了结算协议。双方确认，2002年度公司未结
算的超测价电量电费余额为（含税款）1266.24万元。按双方各承担
50%的原则，湖北省电力公司将于2003年12月31日前一次性支付给公
司633.12万元超测价电费。
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2004-01-03
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收购股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司收购国投电力公司所持湖北汉新发电有限公司20%股权的进
展情况如下：
2003年12月31日，国家商务部向汉新公司下发了《批准证书》，
同意了本次股权转让行为。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1310
2、每股净资产(元) 2.3348
3、净资产收益率(%) 5.6107
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2003-04-11
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第一大股东变更，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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日前，公司接到中国国电集团公司有关通知：包括湖北省电力
公司所持公司股份在内的139308480股国有法人股（占公司总股本
的37.64%）将以行政划拔方式无偿划转至中国国电集团公司。中国
国电集团公司成为公司第一大股东，湖北省电力公司不再持有公司
股份。
目前，公司国有法人股东的变更手续正在办理中。
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0977
2、每股净资产(元) 2.2584
3、净资产收益率(%) 4.3255
二、10派0.70元（含税）。
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2003-04-28
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召开2002年度股东大会，上午8：30，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第十三次会议决议，决定于2003年4月28日召开公司2002年度股东大会。会议召开的时间为2003年4月28日上午8：30，会期为半天。会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街梨园大酒店四楼会议室。
二、2002年度股东大会审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配方案；
5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
6、审议关于变更募集资金投向的议案；
7、审议关于变更部分董事的议案（此议案需逐个表决）。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月10日（星期四）下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按附件格式出具授权委托书，并在会前提交公司。
四、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2003年4月21日（星期一）上午8：00至11：30，下午1点至5点，到武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
五、与会股东食宿与交通费自理。
六、联系方式：
1、公司地址：武汉市武昌区徐东路351号长源电力（邮编：430077）
2、联系电话：027-86778355、88566566；传真：027-86786970，
联系人：张明清、周峰、汪卉。
七、备查文件
1、湖北长源电力发展股份有限公司章程；
2、湖北长源电力发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北长源电力发展股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
法人股东单位盖章： 委托日期：
委托权限：
湖北长源电力发展股份有限公司董事会
2003年3月25日
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2003-03-08
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就电价结算问题的说明 |
深交所公告，其它 |
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一、各电厂正与电网就电价结算问题进行积极协商，但目前此问
题仍未得到解决。如果按250元/千千瓦时（含税）结算，预计影响公
司收入下降1082.25万元，净利润下降547.2万元。
二、公司2002年度所属各电厂将分摊高耗电降价损益金额总计
2428.36万元，由此减少公司2002年度净利润为1406.86万元。
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