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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-22
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据长源电力第四届董事会第三次会议决议，公司为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司按
30%的持股比例提供总额为1亿元的借款担保。公司现已签署6000万元的担保合同，尚余4000万元
的担保义务还在协商中。截至2004年12月31日，公司累计对外担保金额为42200万元。
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2005-02-02
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重大关联交易进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长源电力于近日从湖北省电力开发公司获悉：湖北省人民政府国有资产监督管理委
员会向开发公司下发了《省国资委关于湖北省电力开发公司转让湖北汉新发电有限责任
公司部分股权的批复》，内容如下：
一、同意开发公司将其持有的湖北汉新发电有限公司20%股权中的5%转让给长源电
力
二、转让价格以评估值（4575.13万元）为基础确定，通过省产权交易中心进行股
权转让。
2005年1月31日，公司与开发公司签署了股权转让补充协议 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-03-16
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9000万股新股上市,发行价6.1元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-04-29
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董事变更，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过如下议
案：
1、公司2002年度董、监事会工作报告和财务决算报告。
2、2002年度利润分配方案及下一年利润分配政策预计利润分配。
3、续聘湖北大信会计师事务有限公司作为公司2003年度审计机
构。
4、将尚未使用的11204万元募集资金用于公司绝对控股的湖北长
源第一发电有限责任公司的增资扩股及补充公司生产流动资金。
5、彭兴宇、卢志忠辞去董事职务，选举栾宝兴、尹爱勤为公司董
事。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0553
2、每股净资产(元) 2.3137
3、净资产收益率(%) 2.3900
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2003-06-28
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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2000年7月，公司与原控股方――湖北省电力公司签订了租赁其
所属湖北荆门热电厂资产的合同。合同有效期为三年，自2000年7月1
日起至2003年6月30日止。
2002年12月29日，中国国电集团公司正式挂牌成立。湖北省电力
公司所持有的公司全部股份以行政划转方式无偿划归集团公司。同时，
湖北省电力公司原所属荆门热电厂资产也划归集团公司。
鉴于公司租赁经营荆门热电厂资产合同即将到期，经与集团公司
协商，双方原则同意对荆门热电厂资产继续实行租赁经营。本交易属
。
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2003-07-15
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2004-03-26
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股权变动进展 |
深交所公告，股权转让 |
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日前，公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]
131号《关于国电电力国有股和长源电力国有股划转有关问题的批复》，
《批复》同意将湖北省电力公司和华中电力开发公司所持公司
13369.248万股国有法人股（占公司总股本的36.12%）和561.6万股
（占公司总股本的1.52%）国有法人股一并划转给中国国电集团公司
持有 |
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2004-03-06
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2003年度主要财务数据 |
深交所公告，其它 |
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1、由于相关管理部门需要公司提供年度决算数据，可能致使在
年度报告披露前财务信息泄露。现将经审计但未经董事会审议的2003
年度主要财务数据披露。净利润5,686.29万元，净资产（截止2003
年12月31日）87,784.12万元。
2、近日，公司接到《省物价局转发〈国家发展改革委关于湖北
省分时电价方案的批复〉的通知》，通知指出湖北省“分时电价”方
案已得到国家发改委批复，并将从2004年4月1日起实施 |
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第二十次会议决议，决定于2004年5月12日召开公司2003年度股东大会。会议召开的时间为2004年5月12日上午8：30，会期为半天。会议召开地点：武汉市白玫瑰大酒店。
二、2003年度股东大会审议事项
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
6、审议董事会换届选举及增补独董的议案（此议案需逐项表决）；
7、审议监事会换届选举的议案（此议案需逐项表决）；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于变更公司名称的议案；
10、审议关于投资荆门热电厂三期扩建工程的议案（此项属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权）。
其中第1、2、3、4、5、6、10等七项议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，其具体内容详见2004年4月2日《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议公告；第7项议案已经第三届监事会第九次会议审议通过，其具体内容详见2004年4月2日《中国证券报》和《证券时报》的监事会决议公告；第8项议案已经第三届董事会第十七次会议和第二十次会议审议通过，其具体内容详见2003年9月17日和2004年4月2日《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议公告；第9项议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，其具体内容详见2003年9月17日《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议公告。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按附件格式出具授权委托书，并在会前提交公司。
四、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2004年5月10日上午8：00至11：30，下午2点至5点，到武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
五、与会股东食宿与交通费自理。
六、联系方式：
1、公司地址：武汉市武昌区徐东路351号长源电力（邮编：430077）
2、联系电话：027-86778355、88566566；传真：027-86786970，
联系人：胡谦、汪卉。
七、备查文件
1、湖北长源电力发展股份有限公司章程；
2、湖北长源电力发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
3、湖北长源电力发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
湖北长源电力发展股份有限公司董事会
2004年3月31日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北长源电力发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
法人股东单位盖章： 委托日期：
委托权限：
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 6.48
二、每10股派1.20元（含税）。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0791
2、每股净资产(元) 2.4508
3、净资产收益率(%) 3.2294
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2004-05-13
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第四届董事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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公司第四届董事第一次会议于2004年5月12日召开，通过了以下
决议：
1、选举刘彭龄为公司第四届董事会董事长，张玉新和肖宏江为
副董事长。
2、聘任刘兴华为公司总经理。
3、聘任赵虎、雷元太为公司副总经理，聘任杨元顶为公司总会计
师兼财务负责人，聘任吕东为公司总经济师。
4、关于授权公司经营层适度投资煤炭产业的议案。
5、关于不进行清产核资的议案。
(000966) 长源电力：2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月12日召开，审议通过了如下
决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计。
5、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案。
6、关于董事会换届选举及增补独董的议案。
7、关于监事会换届选举的议案。
8、会议同意将公司名称变更为“国电长源电力股份有限公司”，
证券简称不变。
9、关于进一步修改公司章程的议案。
10、关于投资建设荆门热电厂三期扩建工程的议案。
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2005-01-05
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上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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日前，长源电力接到湖北省物价局通知，对全省燃煤发电机组执行临时上网电价，其具体
办法如下：
从2004年12月1日起，全省燃煤发电机组国家批准上网电价对应的电量均分到月，每千瓦
时在前上网电价基础上上调1分钱；超测价电量部分每千瓦时在超发电价0.26元基础上上调4分
钱。
经初步测算，上述将会增加长源电力主营业务收入。
(000966) 长源电力：董事会公告
2004年12月底，长源电力的控股企业--湖北长源第一发电有限责任公司接到国家发展和改
革委员会《符合国家产业政策的企业技术改造项目确认证书》，确认"油改煤"二期工程符合国
家产业政策，可按规定到有关税务部门办理国产设备抵免企业所得税手续，并核定国产设备投
资额为13388万元。
此次国产设备投资的40％（即5355.2万元）可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年
新增的企业所得税中抵免。如当年新增企业所得税税额不足抵免，未抵免部分可用以后年度企
业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但抵免的期限最长不超过五年。
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2004-10-19
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重大关联交易进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长源电力于近日从中国国电集团公司获悉：国务院国有资产监
督管理委员会向中国国电集团公司下发了《关于同意中国国电集团
公司转让荆门热电厂等三家电厂整体资产的批复》内容如下：
一、同意中国国电集团公司将荆门热电厂、沙市热电厂和南河
水力发电厂整体资产转让给长源电力；
二、转让价格以国资委备案的评估报告确认的评估值为基础确
定，荆门热电厂等三家电厂的净资产评估值1.77亿元即为转让价格。
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2004-10-20
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募集资金投资项目进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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长源电力现就该公司募集资金投资项目—湖北青山热电厂“油
改煤”二期工程的最新进展情况公告如下：
2004年10月15日，“油改煤”二期工程顺利通过了“72+24小时”
试运行，正式投产发电。
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2004-09-14
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国有股权变更登记 |
深交所公告，股权转让 |
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长源电力于2004年9月10日将其原股东湖北省电力公司、华中电力
开发公司分别持有的“长源电力”国有法人股133692480股、5616000股
（合计139308480股）过户给中国国电集团公司。至此，长源电力国有
法人股东的变更手续已经全部完成。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-17
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第四届董事会第三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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长源电力第四届董事会第三次会议于2004年9月16日召开。审议通
过了以下决议：
一、关于投资建设江西黄金埠电厂一期工程的议案；
二、关于参股投资中国国电财务有限责任公司的议案；
三、同意公司按30％的持股比例为湖北芭蕉河水电开发有限责任公
司提供1亿元的贷款担保
四、同意王维华辞去董事职务，并同意推荐马平为董事候选人。
五、同意聘任杨元顶为公司副总经理（兼）。
长源电力于2004年9月16日与中国国电集团公司、嘉里电力（江西）
有限公司、余干县城市建设投资开发有限公司签署了合资经营合同，拟
共同出资组建国电长源嘉里黄金埠发电有限公司，并以此公司作为项目
法人投资兴建江西黄金埠电厂一期工程。
国电集团现为长源电力第一大股东和实际控制人，双方共同投资的
行为构成了关联交易。
长源电力第四届董事会第三次会议于2004年9月16日召开，会议审
议通过了《关于投资江西黄金埠电厂一期工程的议案》。
长源电力2004年第一次临时股东大会于2004年9月16日召开。会议
审议通过了如下议案：
1、关于收购中国国电集团公司拥有的荆门热电厂等三电厂资产的
议案；
2、关于公司内部董事、职工代表出任监事领取报酬的议案。
长源电力拟与中国国电集团公司等几家股东方共同投资中国国电
财务有限责任公司，其中，长源电力拟出资9000万元，出资比例为15%。
国电集团现为长源电力第一大股东和实际控制人，双方共同投资
的行为构成了关联交易。
长源电力第四届董事会第三次会议于2004年9月16日召开，会议审
议通过了《关于参股投资中国国电力财务有限责任公司的议案》。
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2004-09-10
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国有股权要约收购豁免公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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长源电力于近日从中国国电集团公司获悉：中国证监会对中国国电集团公司因无
偿行政划转而持有13930.848万股"长源电力"股票（占长源电力总股本的37.64%）的
行为无异议，同意豁免中国国电集团公司要约收购股票的义务。
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2004-04-06
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上网电价调增 |
深交所公告，其它 |
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日前，公司接到湖北省物价局鄂价能交[2004]60号《省物价局
转发国家发展改革委关于湖北省电力厂网分离价格批复的通知》，
《通知》中确定了公司租赁经营的湖北省荆门热电厂2003年度含税
上网电价为每千瓦时0.216元；从2004年1月1日起该厂含税上网电价
调增为每千瓦时0.223元 |
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2004-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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受让股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第十九次会议于2003年11月10日召开，通过
了以下决议：
1、会议同意公司与国投电力公司签订股权转让协议，以18500
万元受让国投电力公司所全部持有的湖北汉新发电有限公司20%股权。
受让该部分出资后，公司在汉新公司资本金中的出资比例将达到30%。
2、会议同意公司与湖北企业家实业公司签订股权转让协议，以
1362.28万元受让湖北企业家实业公司所全部持有的湖北长源第一发
电有限责任公司3.458%股权 |
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2004-06-11
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变更工商注册名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司第三届董事会第十七次会议及2003年度股东大会分别决议
通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称变更为“国电
长源电力股份有限公司”，证券简称不变。2004年6月9日，湖北省工
商行政管理局按程序重新核发了公司的企业法人营业执照。
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2004-05-29
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重大关联交易进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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根据有关规定，现将重大关联交易合同的有关事宜公告如下：
公司与关联方国电集团、荆门市城市建设投资公司于2004年5月
25日在北京签署了协议书，主要内容为：
新组建一公司，新公司名称为：国电长源荆门发电有限公司，注
册资本96000万元。
公司、国电集团、荆门市城市建设投资公司，以现金方式出资，
各自出资比例分别占新公司注册资本的55%即52800万元、35%即33600
万元、10%即9600万元。
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2004-06-26
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关于解除对外担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就公司
解除为湖北长源第一发电有限责任公司4亿元贷款担保的有关事项进
行公告 |
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2004-06-24
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关于电价调整及核定的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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日前，公司接到湖北省物价局鄂价能交[2004] 138号《省物价
局转发国家发展改革委关于疏导华中电网电价矛盾有关问题的通知》，
根据《通知》所确定的原则，现将物价部门核定的公司所属及控股
电厂的上网电价进行公告。
有关电价调整自2004年6月15日抄见电量起执行，超过核价对应
上网电量的价格统一按超发电价260元/千千瓦时执行。根据初步测
算，因上述电厂电价调整，预计公司2004年净利润将减少200万元左
右 |
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