| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-27
|
[20054预减](000966) 长源电力：2005年全年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年全年业绩预告
长源电力预计2005年全年累计净利润较上年同期下降50%以上 |
|
|
2005-10-12
|
非募集资金投资项目进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
根据相关规定，长源电力非募集资金投资项目--竹山松树岭水利水电枢纽工程的进展情况公告如下：2005年10月2日，松树岭工程#4机组顺利通过了"72小时"试运行后正式投产发电，该项目的投产将为公司创造新的利润增长点。松树岭工程其他3台机组也将陆续投产，公司将视项目进展情况及时进行披露 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-25
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.26
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) -12.73 |
|
|
2005-08-05
|
重大关联交易进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
长源电力于近日从湖北省商务厅获悉：国家商务部向湖北省商务厅下发了《商务部关于同意湖北汉新发电有限公司投资者更名及股权转让的批复》。《批复》的主要内容如下：
一、同意湖北省电力开发公司将其持有的湖北汉新发电有限公司5%股权转让给公司，同意股权转、受让方签署的股权转让协议及补充协议；
二、股权转让后，汉新公司投资总额仍为人民币25.03亿元，注册资本仍为人民币6.366亿元。
自此，汉新公司5%股权转让工作全部完成。
上述关联交易事项已经公司四届五次董事会及2004年第二次临时股东大会审议通过。
|
|
|
2005-07-13
|
[20052预亏](000966) 长源电力：2005年上半年业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年上半年业绩预告修正
长源电力预计2005年上半年亏损金额大约为9700万元左右 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-11
|
关于执行煤电价格联动情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
日前，长源电力接到湖北省物价局《省物价局关于湖北电网实施煤电价格联动上网电价调整等有关问题的通知》，对全省发电企业实施煤电价格联动，适当提高上网电价，并取消超发电价。《通知》规定，省内电网统调燃煤机组（含热电联产机组）上网电价每千瓦时提高3.1分钱（含税，下同）；统调水电机组上网电价每千瓦时不高于0.30元的每千瓦时提高0.3分钱，上网电价每千瓦时高于0.40元的每千瓦时降低0.35分钱。
调整后的上网电价自2005年5月1日抄见电量起执行。本次煤电价格联动，有利于缓解公司因煤炭价格上涨所引起的经营压力 |
|
|
2005-06-04
|
关于控股企业对外投资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2005年5月31日，长源电力的控股企业--国电长源荆门发电有限公司召开了第一届董事会第二次会议及2005年股东会，审议通过了《关于投资平煤集团配煤中心项目的议案》，拟对该项目投资人民币3000万元。本次对平煤集团配煤中心项目的投资，将确保荆门发电公司2×60万千瓦在建机组投产后能够获得稳定的电煤供应 |
|
|
2005-05-25
|
2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
长源电力2004年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含税）。本次分红派息的股权登记日为2005年5月30日，除息日为2005年5月31日 |
|
|
2005-05-25
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-29
|
法定代表人由“姜新”变为“刘润红” ，2004-12-31 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-20
|
[20052预亏](000966) 长源电力：2005年上半年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年上半年业绩预告
长源电力预计2005年上半年亏损金额大约为3500万元左右 |
|
|
2005-04-20
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0455
2、每股净资产(元) 2.3895
3、净资产收益率(%) -1.9046 |
|
|
2005-04-02
|
重大投资项目进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
长源电力于近日从中国国电集团公司获悉：国家发展和改革委员会向国电集团下发了《国家发展改革委关于江西黄金埠电厂新建工程核准的批复》及《国家发展改革委关于湖北荆门电厂三期扩建工程核准的批复》，同意建设江西黄金埠电厂新建工程和湖北荆门电厂三期扩建工程。
江西黄金埠电厂新建工程及湖北荆门电厂三期扩建工程均系公司与国电集团等股东方共同投资兴建，并由公司控股建设的项目，也是公司本次配股募集资金拟投项目。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
长源电力2004年度股东大会于2005年3月31日召开，通过了以下八项议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计；
5、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案；
6、关于变更公司部分董事的议案；
7、关于变更公司部分监事的议案；
8、关于公司2005年度配股的议案 |
|
|
2005-03-01
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 7.85
二、每10股派1元（含税）。
|
|
|
2005-03-01
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第六次会议决议，决定于2005年3月31日召开公司2004年度股东大会。会议召开的时间为2005年3月31日上午9：00，会期为半天；会议召开地点：公司本部三楼会议室。
二、2004年度股东大会审议事项
1．审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算报告；
4、审议2004年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计；
5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案；
6、审议关于更换公司部分董事的议案；
7、审议关于更换公司部分监事的议案；
8、审议关于公司2005年度配股的议案。
以上第1、3~6、8项议案已经公司四届六次董事会审议通过，第2、7项议案已经公司四届三次监事会审议通过，其具体内容详见2005年3月1日《中国证券报》和《证券时报》的董事会、监事会决议公告。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年3月21日下午深交所交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按附件格式出具授权委托书，并在会前提交公司。
四、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2005年3月25日上午8：30至11：30，下午2：00至5：00，到武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
五、与会股东食宿与交通费自理。
六、联系方式：
1、公司地址：武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心（邮编：430077）
2、联系电话：027-88566566；传真：027-86786970，
联系人：周峰、汪卉
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
国电长源电力股份有限公司董事会
2005年2月25日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席国电长源电力股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
法人股东单位盖章： 委托日期：
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“湖北长源电力发展股份有限公司”变为“国电长源电力股份有限公司
” ，2004-06-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-06-09
|
2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-06-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-06-09
|
2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-06-09
|
2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-23
|
第四届董事会第五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
长源电力第四届董事会第五次会议于2004年11月19日召开，通
过了以下决议：
一、关于收购湖北省电力开发公司所持有的汉新公司5%股权的
议案。
二、关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案。
会议决定于2004年12月23日在公司本部三楼会议室召开公司2004
年第二次临时股东大会。
长源电力于2004年11月17日与湖北省电力开发公司签署了股权
转让协议书，拟收购开发公司所持湖北汉新发电有限公司5%的股权，
交易价格以汉新公司2004年9月30日的帐面净资产为基础，双方协商
确定为人民币4200万元，并最终以国有资产管理部门批准的转让价
格为准。本次股权收购行为构成了关联交易。
收购汉新公司5%股权后，长源电力持有的汉新公司股权比例由
30%上升至35%，成为该公司拥有最多股份的股东，从而获得实际控
制权，其会计报表也将合并进长源电力。
经长源电力第四届董事会第五次会议决议，决定于2004年12月23
日召开公司2004年第二次临时股东大会。会议召开地点：公司本部三
楼会议室。
审议事项：
1、投资江西黄金埠电厂一期工程的议案；
2、关于参股投资中国国电财务有限责任公司的议案；
3、关于变更公司董事的议案；
4、关于收购湖北省电力开发公司所持有的汉新公司5%股权的议案。
|
|
|
2004-10-28
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.1069
2、每股净资产(元) 2.3586
3、净资产收益率(%) 4.5335
|
|
|
2004-12-23
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第五次会议决议，决定于2004年12月23日召开公司2004年第二次临时股东大会。会议召开的时间为2004年12月23日上午9：00，会期为半天；会议召开地点：公司本部三楼会议室。
二、2004年第二次临时股东大会审议事项
1、审议投资江西黄金埠电厂一期工程的议案（此项属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权）；
2、审议关于参股投资中国国电财务有限责任公司的议案（此项属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权）；
3、审议关于变更公司董事的议案；
以上三项议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，其具体内容详见2004年9月17日《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议公告。
4、审议关于收购湖北省电力开发公司所持有的汉新公司5%股权的议案（此项属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权）。
该议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，其具体内容详见2004年11月23日《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议公告。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月30日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按附件格式出具授权委托书，并在会前提交公司。
四、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2004年12月15日上午8：30至11：30，下午2：30至5：00，到武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
五、与会股东食宿与交通费自理。
六、联系方式：
1、公司地址：武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心（邮编：430077）
2、联系电话：027-88566566；传真：027-86786970；
联系人：周峰、汪卉。
七、备查文件
1、国电长源电力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、国电长源电力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
国电长源电力股份有限公司董事会
2004年11月22日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生 （女士）代表我单位（个人）出席国电长源电力股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
法人股东单位盖章： 委托日期：
委托权限：
|
|
|
2004-12-24
|
2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
长源电力2004年第二次临时股东大会于2004年12月23日召开，大会审议通过了以下议案：
1、关于投资建设江西黄金埠电厂一期工程的议案。
2、关于参股投资中国国电财务有限责任公司的议案。
3、选举马平为公司董事。
4、关于收购湖北省电力开发公司所持有的汉新公司5%股权的议案。
|
|
|
2005-03-01
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-10 |
|
|
2005-01-22
|
为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据长源电力第四届董事会第三次会议决议，公司为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司按
30%的持股比例提供总额为1亿元的借款担保。公司现已签署6000万元的担保合同，尚余4000万元
的担保义务还在协商中。截至2004年12月31日，公司累计对外担保金额为42200万元。
|
|
| | | |
