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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5799
2、净资产收益率(%) 17.58
二、不分配不转增 |
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2014-08-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2014年第一次临时股东大会于2014年8月20日召开,审议通过关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案 |
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2014-08-18
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1.召开时间：
( 1)现场会议：2014年8月20日下午2：50召开;
(2)互联网投票系统投票时间：2014年8月19日下午3：00-2014年8月20日下午3：00;
(3)交易系统投票时间：2014年8月20日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
2.审议事项：关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案 |
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2014-08-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案 |
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2014-08-02
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.召开时间：
(1)现场会议：2014年8月20日下午2：50召开;
(2)互联网投票系统投票时间：2014年8月19日下午3：00-2014年8月20日下午3：00;
(3)交易系统投票时间：2014年8月20日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
(4)催告公告日期：2014年8月18日。
2.股权登记日：2014年8月15日。
3.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。
4.会议审议事项：关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案 |
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2014-07-30
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为控股子公司借款提供担保进展情况 |
深交所公告 |
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2014年7月25日,长源电力与中国银行股份有限公司武汉花桥支行签署《保证合同》,同意为河南煤业一笔10,000万元的借款提供连带责任保证担保。本次公司为河南煤业提供上述担保后,累计为河南煤业提供的借款担保总额为25,000万元。
2014年7月25日,公司与河南煤业其余两名股东禹州市安华投资有限公司和湖北星泰科技发展有限公司签订《反担保保证合同》,合同约定为保障公司担保债权的实现,安华投资和星泰科技以连带责任保证担保方式,为本次公司为河南煤业一笔10,000万元的借款保证担保中与其各自持股比例相对应的部分提供反担保 |
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2014-07-18
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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长源电力第七届董事会第十次会议于2014年7月17日召开,审议通过了《关于2014年部分日常性关联交易重新预计的议案》、《关于为国电长源(河南)煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案》、《关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案》、《关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案》 |
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2014-07-09
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2014年第二季度电量完成情况的自愿性信息披露 |
深交所公告，其它 |
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为了便于投资者及时了解公司生产情况,保障投资者的知情权,现将长源电力2014年第二季度电量完成情况公告如下：2014年4月1日-6月30日,公司所属各发电企业已累计完成发电量38.21亿千瓦时、上网电量35.82亿千瓦时,较去年同期分别增加3.94%和3.89%。上述电量数据为公司的初步统计结果,提醒投资者不宜以此数据简单推算公司2014年第二季度业绩 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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控股子公司汉新公司为汉电集团提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2014年6月25日,长源电力控股子公司湖北汉新发电有限公司与中国工商银行汉川支行签署《最高额保证合同》,为汉电集团与工商银行于2014年6月20日签订的一笔2,700万元的保理融资提供连带责任保证担保。本次汉新公司为汉电集团提供上述担保后,累计为汉电集团提供的借款担保总额为7,640万元 |
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2014-06-14
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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2014年6月12日,长源电力董事会收到公司总会计师宋静刚先生的书面辞职报告。因工作变动原因,宋静刚先生辞去公司总会计师职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,宋静刚先生的辞职报告在到达董事会后即时生效。宋静刚先生辞职后,将不在公司任职,其个人及配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。
宋静刚先生的辞职将导致公司总会计师(财务负责人)空缺,公司将尽快对上述空缺职位进行人员选聘,以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定 |
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2014-06-05
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公司小火电关停机组有关事项的进展 |
深交所公告，其它 |
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按照国家能源局《关于下达2013年电力行业淘汰落后产能目标任务的通知》(国能电力[2013]247号)和湖北省经信委《关于加快实施列入国家2013年淘汰落后产能小火电机组关停拆除工作的紧急通知》(鄂经信电力[2013]245号)的有关通知要求,长源电力对所属控股子公司国电长源第一发电有限责任公司和内部核算电厂国电长源荆门热电厂三台22万千瓦,共计66万千瓦的小火力发电机组实施了关停,并于2013年12月24日收到湖北省经信委《湖北省落后产能火电机组关停拆除验收确认单》,确认上述关停机组主体设备拆除完毕,符合国家能源局关停验收标准。
预计2014年,公司通过转移关停机组电量计划指标将取得收入20,585万元(不含税),较关停机组上一年度同口径收入相比基本持平。本次关停机组保留三年电量计划政策的落实,确保公司关停机组2014年度上网电量不因关停而取消,有利于公司保持相对稳定的盈利水平。因上述关停机组能耗较高,其关停前的电量已转移至其他能耗低的大容量机组代发,所以,本次电量计划指标转移相对于2013年度不会对公司2014年度的财务状况产生重大影响;同时通过向大容量机组转移电量有利于降低湖北省内发电生产平均能耗水平,减少了污染物排放,符合国家节能减排政策 |
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2014-05-09
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2013年股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2013年股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于续聘审计机构及其报酬事项的议案等 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2013年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于续聘审计机构及其报酬事项的议案等议案 |
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2014-05-06
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：
(1)现场会议：2014年5月8日下午2：45召开;
(2)互联网投票系统投票时间：2014年5月7日下午3：00-2014年5月8日下午3：00;
(3)交易系统投票时间：2014年5月8日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
审议事项：公司2013年度报告及摘要、关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于选举公司董事的议案等 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3081
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.74 |
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2014-04-24
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控股子公司环保技术改造项目关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易 |
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长源电力于2014年3月25日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司控股子公司烟气脱硫提效改造工程关联交易的议案》,同意公司控股子公司湖北汉新发电有限公司(公司持有其55%的股权)与北京国电龙源环保工程有限公司签订改造合同,对其拥有的2台30万千瓦级的火电机组进行脱硫提效改造。
根据公司上述会议决议,汉新公司于2014年4月23日与龙源环保正式签订了《湖北汉新发电有限公司2×330MW机组脱硫增容提效改造工程EPC合同书》。本合同总价为人民币4,720万元 |
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2014-04-15
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为16,800万元-17,800万元,比上年同期增长28.62%-36.28% |
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2014-04-14
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2013年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证长源电力2013年度第一期短期融资券(债券简称：13长源力CP001,债券代码：041353027)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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2014-04-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.528
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.23
二、不分配不转增 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
(1)现场会议：2014年5月8日下午2：45召开;
(2)互联网投票系统投票时间：2014年5月7日下午3：00-2014年5月8日下午3：00;
(3)交易系统投票时间：2014年5月8日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
3、召开方式：现场方式和网络方式。
4、股权登记日：2014年5月5日。
5、会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。
6、会议审议事项：公司2013年度报告及摘要、关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案等 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司2013年度报告及摘要
2.审议公司2013年度董事会工作报告
3.审议公司2013年度监事会工作报告
4.审议关于公司2013年度财务决算的报告
5.审议关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6.审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
7.审议关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案
8.审议关于国电长源（河南）煤业有限公司计提减值准备的议案
9.审议关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案
10.审议关于选举公司董事的议案
刘兴华
袁天平
11.审议关于选举赵虎为公司监事的议案
赵虎 |
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2014-04-10
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2014年第一季度电量完成情况的自愿性信息披露 |
深交所公告，其它 |
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现将长源电力2014年第一季度电量完成情况公告如下：2014年1月1日-3月31日,公司所属各发电企业已累计完成发电量40.75亿千瓦时、上网电量38.44亿千瓦时,较去年同期分别减少9.2%和9.3%。上述电量数据为公司的初步统计结果,提醒投资者不宜以此数据简单推算公司2014年第一季度业绩 |
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2014-04-03
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公司部分董事、监事及高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年4月1日,长源电力董事会收到公司董事沈冶、赵虎先生的书面辞职报告。因工作变动原因,沈冶先生辞去公司董事、总经理等职务,赵虎先生辞去公司董事、董事会秘书、副总经理及总法律顾问等职务。同日,公司监事会收到公司监事刘兴华先生的书面辞职报告,因工作变动原因,刘兴华先生辞去公司监事职务。
根据有关规定,沈冶、赵虎先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告在到达董事会后即时生效。刘兴华先生辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,因此在改选出的监事就任前,刘兴华先生仍将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定,履行监事职责。
沈冶先生辞职后,将不在公司任职。赵虎、刘兴华先生辞去上述职务后,仍将在公司工作。赵虎先生辞去公司董事会秘书职务后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司董事会研究决定,指定公司副总经理薛年华先生代行董事会秘书职责,公司将按照法定程序,尽快对上述空缺职位进行人员改选(聘),以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.528
加权平均净资产收益率(%)：19.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.0091 |
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2014-03-26
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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长源电力第七届董事会第六次会议于2014年3月25日召开,审议通过了《关于公司控股子公司烟气脱硫提效改造工程关联交易的议案》、《关于制订〈媒体质疑信息处理制度〉的议案》 |
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2014-01-17
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公司风电前期项目进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经长源电力2013年8月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,公司以评估确定的价值为参考,出资1,150万元整体打包收购国电湖北电力有限公司所属包括中华山、乐城山、双峰山等在内的10个风电项目前期成果,其中乐城山风电项目在公司收购时已取得湖北省发改委路条。近日,公司获取了湖北省发改委《省发展改革委关于国电广水乐城山风电场工程项目核准的通知》(鄂发改审批[2013]1097号),《通知》“同意建设广水乐城山风电场工程项目” |
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2014-01-16
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利27,500万元-31,500万元,比上年同期变动幅度为225.01%至272.28% |
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2014-01-07
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2013年第四季度电量完成情况 |
深交所公告，其它 |
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为了便于投资者及时了解长源电力生产情况,保障投资者的知情权,现将公司公告如下：2013年10月1日-2013年12月31日,公司所属各发电企业2013年第四季度已累计完成发电量44.58亿千瓦时,上网电量完成41.85亿千瓦时,较去年同期分别增加2.2%和3.1%。
上述电量数据为公司的初步统计结果,提醒投资者不宜以此数据简单推算公司第四季度业绩 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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