| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-18
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2003年年度分红,10派2.1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-19
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2003年年度分红,10派2.1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-19
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2003年年度分红,10派2.1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-03-29
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2003年年度配股10配3,配股价6.19元登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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2004-03-30
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2003年年度配股10配3,配股价6.19元除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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2003-06-14
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2003年继续申报配股 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月13日召开，会议
同意引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目，并决定2003
年公司继续申报配股。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月13日召开，通过如下
决议：
1、引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目。
2、给予独立董事津贴。
3、公司章程修改。
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
5、公司继续申报配股。
6、公司2003年度配股。
7、配股募集资金投资项目可行性。
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1482
2、每股净资产(元) 3.254
3、净资产收益率(%) 4.55
二、不分配，不转增 |
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2003-09-10
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拟增选一名独立董事 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第二十六次会议于2003年9月8日举行，会议同
意推荐李新春为独立董事候选人，并定于2003年10月10日召开2003年
第二次临时股东大会审议此事 |
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2003-10-10
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召开二○○三年第二次临时股东大会，上午10:00时正，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2003年10月10日（星期五）上午10:00时正
2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、会议召开方式：记名方式投票表决
二、会议审议事项
会议审议《关于公司董事会增加选举1名独立董事的议案》。
以上审议事项内容详见2003年9月10日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、凡在2003年9月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：
2003年10月8日、9日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
五、其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：何水秀、陆励 邮政编码：528000
地址：广东省佛山市汾江中路82号
电话：0757-3988189 传真：0757-3988186
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○三年九月九日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
回 执
截止2003年9月30日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票 股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2003年 月 日
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
佛山塑料集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李新春，作为佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与佛山塑料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括佛山塑料集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李新春
二○○三年九月八日
佛山塑料集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人佛山塑料集团股份有限公司董事会现就提名李新春为佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与佛山塑料集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合佛山塑料集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在佛山塑料集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有佛山塑料集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是佛山塑料集团股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有佛山塑料集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在佛山塑料集团股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为佛山塑料集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括佛山塑料集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○三年九月九日
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2003-10-11
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增选独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年10月10日召开，会议
通过了《关于公司董事会增加选举1名独立董事的议案》 |
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2003-09-16
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董事会同意公司与农行签定授信协议 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会第二十七次会议于2003年9月15日举行，会议
同意公司与中国农业银行佛山市分行签订2003－2004年度授信总额度
人民币伍亿元的授信协议。
授信有效期至2004年8月18日止 |
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2003-08-30
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2003年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全文。
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2003-10-23
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组建合资公司之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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2003年5月30日召开的公司第四届董事会第二十三次会议同意公
司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及杜邦帝人中国薄膜有限公司在宁波
市共同投资组建宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司，生产双向拉伸聚酯
薄膜。
2003年7月30日，公司与杜邦鸿基公司、杜邦帝人公司签订了共
同投资成立宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司的合资经营合同及章程。
2003年9月22日，该公司在浙江省宁波市工商局注册登记，经营范围
为双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。该公司注册资本688万美元，其
中，杜邦鸿基公司出资347.44万美元，占注册资本的50.5％；公司
出资166.8744万美元，占注册资本的24.255％；杜邦帝人公司出资
173.6856万美元，占注册资本的25.245％。
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2004-06-02
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关于对控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年5月12日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，全
体董事表决通过了《公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向
中国民生银行申请人民币3000万元借款提供担保的议案》。2004年5
月31日，公司与中国民生银行广州分行签署了《保证合同》，公司为
控股子公司成都东盛包装材料有限公司向该行申请3000万元短期借
款提供连带责任担保，借款期限为2004年5月11日至2005年4月25日。
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2004-07-10
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股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司持有公司法人股
11,002.44万股，占公司总股本的26.942%。2004年7月8日，富硕
宏信公司与中国银行佛山分行签订了《股权质押合同》，富硕宏信
公司将其持有的公司法人股4600万股质押给中国银行佛山分行。上
述质押已于2004年7月9日办理了股份质押登记手续，质押期限为
2004年7月9日至质权人申请解冻为止。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-04-21
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2000.04.21是佛塑股份(000973)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9500万股,发行后总股本:37345.1万股) |
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2004-03-13
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年末股份总数
373,450,600股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.10元
(含税)。
本次派息股权登记日为2004年3月18日，除息日为2004年3月19日。
二、公司二○○三年年度股东大会于2004年3月12日召开，通过
如下决议：
1、审议通过了《公司章程修改的议案》。
2、审议通过了《累积投票制度实施细则》。
3、审议通过了《公司2003年年度报告》正文及摘要。
4、审议通过了《公司2003年度董事会报告》。
5、审议通过了《公司2003年度监事会报告》。
6、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。
7、审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年
度的会计师事务所的议案》。
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2004-02-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-15
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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公司第四届董事会第三十次会议于2004年1月10日举行，会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2003年广州证管办对公司巡检中提出有关
问题的整改报告》；
二、审议通过了《公司章程修改的议案》；
三、审议通过了《总裁工作细则》；
四、审议通过了《董事会秘书工作制度》；
五、审议通过了《累积投票制度实施细则》；
六、审议通过了《关于设立董事会下设专门委员会及对原专门委
员会进行调整的议案》；
七、审议通过了《关于聘任周志辉先生为公司副总裁的议案》；
八、审议通过了《关于公司与中国银行佛山分行签订2003-2004
年授信总额不超过人民币1,005,027,000元的银企合作协议的议案》；
九、审议通过了《关于合作生产经营轻型复合包装编织产品项目
的议案》。
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2004-02-04
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签订银企合作协议 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会第三十次会议于2004年1月10日召开，审议通
过了《关于公司与中国银行佛山分行签订2003-2004年授信总额不超
过人民币1,005,027,000元的银企合作协议的议案》。
经公司与中国银行佛山分行协商，双方已于2004年1月29日签订
了2003-2004年度银企合作协议，实际签订协议中确定的授信额度金
额不同于上述董事会决议公告，实际签订协议中授信额度为“最高不
超过人民币1,050,270,000元”。该协议自双方签字之日起生效，有
效期至2004年9年30日。到期后如双方无异议，协议有效期自动延展
一年。
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2004-03-12
|
召开二○○三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、 会议召开时间：2004年3月12日（星期五）上午10：00时正
2、 会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、 会议召开方式：现场表决
二、 会议审议事项：
1、 《公司章程修改的议案》；
2、 《累积投票制度实施细则》；
3、 《公司2003年年度报告》正文及摘要；
4、 《公司2003年度董事会报告》；
5、 《公司2003年度监事会报告》；
6、 《公司2003年度利润分配预案》；
7、 《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》。
以上审议事项内容详见2004年1月15日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》及2004年2月10日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。
三、 会议出席对象
1、凡在2004年2月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
四、 登记办法
1、 登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法人代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或心函方式进行登记；
2、 登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
3、 登记时间：
2004年3月8日、9日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
五、 其他事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：何水秀、陆励 邮政编码：５２８０００
地址：广东省佛山市汾江中路８２号
电话：０７５７－８３９８８１８９ 传真：０７５７－８３９８８１８６
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○四年二月十日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
回 执
截止2004年2月27日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票 股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2004年 月 日
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2004-02-10
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 9.22
二、每10股派2.10元（含税）。
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2003-12-30
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合资项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第二十九次会议于2003年12月26日召开，会
议审议通过了《关于合资生产经营偏光膜项目的议案》。
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2003-11-29
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新建切片生产线项目 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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一、公司二○○三年第三次临时股东大会于2003年11月28日召
开。会议审议通过了《关于公司新建15万吨聚酯切片生产线项目的议
案》。
二、公司董事会秘书办公室对外联系电话号码及传真号码自2003
年12月6日起变更如下：
原联系电话：0757－3988189 变更为：0757－83988189
原传真号码：0757－3988186 变更为：0757－83988186
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2003-11-28
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召开二○○三年第三次临时股东大会，上午10:00时正，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2003年11月28日（星期五）上午10:00时正
2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、会议召开方式：记名方式投票表决
二、会议审议事项
会议审议《关于公司新建15万吨聚酯切片生产线项目的议案》。
以上审议事项内容详见2003年10月29日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、凡在2003年11月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：
2003年11月24日、25日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
五、其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：何水秀、陆励 邮政编码：528000
地址：广东省佛山市汾江中路82号
电话：0757-3988189 传真：0757-3988186
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○三年十月二十九日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○三年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
回 执
截止2003年11月6日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票 股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○三年第三次临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2003年 月 日
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.226
2、每股净资产(元) 3.332
3、净资产收益率(%) 6.80 |
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2003-04-04
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月3日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董监事会报告、2002年度利润分配预案：每10股派
2.10元（含税）、2003年度利润分配政策及续聘广东正中珠江会计师
事务所为公司2003年度会计师事务所，年度审计费用为53万元。
2、公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人
民币12000万元授信额度提供担保。
3、增选独立董事候选人曾庆民及外部董事候选人丑建忠。
4、实施经营者及高层管理人员年薪制。
5、公司章程修改。
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2003-04-03
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召开二○○二年年度股东大会，上午10:00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2003年2月25日上午在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到7人，全体监事列席，会议由董事长冯兆征先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2002年年度报告》正文及摘要；
二、审议通过了《公司2002年度董事会报告》；
三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2002年实现净利润116,427,735.62元，提取10%法定盈余公积金11,642,773.56元，提取5%公益金5,821,386.78元，加上年初未分配利润8,049,423.07元，本年度可供股东分配利润为107,012,998.35元。
以2002年末股份总数373,450,600股为基数，按每10股派现金 2.10 元(含税)，共分配普通股股利78,424,626元，结余的未分配利润28,588,372.35元全部结转至下一年度，由全体股东共享。
公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《公司2003年度利润分配政策》；
1、拟在2003年度进行一次利润分配；
2、股利分配以派发现金或送红股的形式进行，其中现金股利比例不低于30%；
3、用于股利分配的净利润（包括2003年度实现的净利润及以往年度未分配利润）的比例不低于30%；
4、2003年度具体的利润分配方案将根据公司当时的实际情况而定。
五、审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的会计师事务所的议案》；
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的会计师事务所，年度审计费用为53万元。
六、 审议通过了《关于投资开发钴源辐照中心项目的议案》；
公司拟投资开发高新技术项目---钴源辐照中心项目，该项目将建立一座设计装源200万居里的大型钴源辐照中心，主要用于公司高科技新材料的自主研制、开发和生产辐照高分子材料，并承担对外加工服务等。该项目的投资将大大提升公司的科技实力，为公司新产品、新材料的发展提供又一核心技术。项目总投资2678万元。预计项目投产后可实现净利润726万元/年。项目资金拟通过公司自有资金或银行贷款解决。
七、 审议通过了《关于投资开发年产7000吨聚苯乙烯发泡板材项目的议案》；
该项目的主导产品是广告（KT）板材和节能环保建筑用聚苯乙烯（XPS）板材，KT板材因其质轻、平整性好而大量应用于广告展示背板，XPS板材因其质轻、隔热、保温性好，作为新型保温材料和新型墙体材料广泛应用于建筑行业，属于国家重点鼓励发展生产的产品。该项目总投资3820万元，投产后预计每年可新增销售收入9100万元，新增净利润980万元。项目资金拟通过公司自有资金或银行贷款解决。
八、 审议通过了《公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币12000万元授信融资额度提供担保的议案》；
1、被担保人基本情况：
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称杜邦鸿基公司）是公司的参股公司，成立于1995年12月22日。由公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司共同出资设立，公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司的出资比例分别为49%、51%。注册地点：佛山市东鄱南路6号；法定代表人：冯兆征；经营范围：生产经营除磁性载体外的双向拉伸聚酯薄膜和特种聚酯薄膜。
2、担保事项基本情况
本次担保是为杜邦鸿基公司向中国银行佛山分行申请人民币12000万元授信融资额度提供担保，授信融资期限为一年。
本项担保属关联交易，关联方董事冯兆征先生、张福培先生回避了该议案的表决。本项议案需经股东大会批准后方能实施，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。本项担保的具体情况详见《关联交易公告》。有关本项担保的协议将在股东大会批准本议案后签订。
九、审议通过了《关于佛山市亿达胶粘制品有限公司吸收合并佛山市万达胶粘制品有限公司的议案》；
佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称亿达公司）是公司的参股公司，是一家中外合资企业，成立于1992年12月29日。由公司与英属开曼群岛亚化科技中国有限公司（以下简称亚化中国）共同出资设立，公司与亚化中国的出资比例分别为37.7%、62.3%。注册资本：652万美元；经营范围：生产各种胶粘制品、胶粘材料，聚合、涂布及其制品，产品内外销售。
佛山市万达胶粘制品有限公司（以下简称万达公司）是公司的参股公司，是一家中外合资企业，成立于1990年12月8日。由公司与亚化中国共同出资设立，公司与亚化中国的出资比例分别为37.7%、62.3%。注册资本：240万美元；经营范围：生产胶粘材料及其制品，产品内外销售。
同意万达公司与亿达公司以吸收合并方式进行合并。合并后，亿达公司继续存在，万达公司注销。合并后的亿达公司投资总额为2110万美元，注册资本为892万美元，其中公司出资336.284万美元，占注册资本37.7%，亚化中国出资555.716万美元，占注册资本62.3%。
十、审议通过了《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》；
2003年1月20日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于丑建忠先生辞去独立董事职务的议案》，同意丑建忠先生辞去公司独立董事职务的请求。由于丑建忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会决定增加选举1名独立董事。同时，为了进一步促进公司治理结构和现代企业制度建设，公司董事会决定增加选举1名外部董事。
经董事会讨论，同意推荐曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，推荐丑建忠先生为公司第四届董事会外部董事候选人。（候选人简历见附件一）
公司独立董事已对此议案发表了独立意见。
十一、审议通过了《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》；
为充分调动公司经营者及高层管理人员的积极性和创造性，促进公司的经济发展和效益增长，按照建立现代企业制度的要求，进一步完善公司的治理和激励机制，确保公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。参照《佛山市市直企业经营者年薪试行指导意见》，结合本公司的实际情况，特制定本方案。
（一）企业经营者及高层管理人员年薪制以年度为单位，以经营的规模及成果为基础，以经营业绩考核为依据，体现按劳分配和按生产要素分配形式相结合的分配方式。
（二）经营者及高层管理人员年薪制实施范围和时间：
1、经营者：董事长、总裁；
2、高管人员：副总裁、董事会秘书、总会计师等；
3、经营者及高层管理人员年薪制实施时间：2003年度开始实施。
（三）实施年薪制的基本原则：
1、经营者及高层管理人员年薪收入与其负责的企业（部门）的资产规模及经营业绩挂钩。
2、经营者及高层管理人员年薪收入与企业职工收入相分离；
3、以年度审计为考核依据。
（四）年薪的构成：由基本年薪和效益年薪构成
1、经营者及高层管理人员基本年薪系数设定：
公司董事长年基薪系数确定为1；总裁年基薪系数为0.98；副总裁及其他高管人员的年基薪系数为0.7－0.8。
2、经营者及高管人员效益年薪的计提办法：
公司董事长效益年薪系数为1；总裁效益年薪系数为0.98；副总裁及其他高管人员的效益年薪系数为0.45－0.8。按公司利润实现金额分段计提（暂参照《佛山市市直企业经营者年薪试行指导意见》执行）。
（五）经营者及高层管理人员基本年薪考核、支付办法
1、经营者及高层管理人员基本年薪的80%以现金按每月平均支付；20%的基薪待下一年度按董事会下达的资本保值增值率经审计后核发。
2、政府规定为职工缴交社会保险费的考核标准，参照《佛山市市直企业经营者年薪制试行指导意见》执行。
上述两项扣减比例之和最多不超过基本年薪的20%。
（六）经营者及高层管理人员效益年薪的考核、支付办法：
1、当年完成董事会下达的利润计划指标经审计考核后，按前述考核标准核发。
2、当年未完成董事会下达的利润计划指标，换算成收益率后每下降1%扣减效益年薪10%，此项最高扣减20%。
3、结合年终考核，对实行年薪制的经营者及高层管理人员进行测评，被评为称职以上的不予扣减效益年薪，被评为基本称职的扣减效益年薪5%，被评为不称职的扣减效益年薪20%。
（七）因安全生产事故造成人员伤亡或较大经济损失的，扣减经营者及高层管理人员效益年薪。违反计划生育规定的，按《广东省人口与计划生育条例》进行处罚。
（八）经营者及高层管理人员年薪收入在企业成本费用中列支。
（九）经营者及高层管理人员年薪收入依法照章纳税。
公司独立董事已对此议案发表了独立意见。
十二、审议通过了《公司章程修改的议案》；
因公司原第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社将其所持有的股份全部转让给新股东佛山富硕宏信投资有限公司，公司章程相应修改以下内容：
1、将公司章程第十九条："公司经批准发行的普通股总额为37345.06万股，向发起人佛山市国有资产管理办公室发行14702.85万股，占公司可发行普通股总额的39.37%，该些股份经佛山市政府授权由佛山市塑料工贸集团公司持有；向发起人佛山市塑料皮革工业合作联社发行11002.44万股，占公司可发行普通股总额的29.46%；向内部职工发行2139.77万股，占公司可发行普通股总额的5.73%；向社会公众发行9500万股，占公司可发行普通股总额的25.44%。"
修改为："公司经批准发行的普通股总额为37345.06万股，向发起人佛山市国有资产管理办公室发行14702.85万股，占公司可发行普通股总额的39.37%，该些股份经佛山市政府授权由佛山市塑料工贸集团公司持有；向发起人佛山市塑料皮革工业合作联社发行11002.44万股，占公司可发行普通股总额的29.46%（该些股份已于2002年11月22日转让给佛山富硕宏信投资有限公司）；向内部职工发行2139.77万股，占公司可发行普通股总额的5.73%；向社会公众发行9500万股，占公司可发行普通股总额的25.44%。"
2、将公司章程第二十条："公司的股本结构为：普通股373,450,600股,其中： 佛山市塑料工贸集团公司持有147,028,500股，占总股本的39.37%；佛山市塑料皮革工业合作联社持有110,024,400股，占总股本的29.46%；内部职工股21,397,700股，占总股本的5.73%；社会公众股95,000,000股，占总股本的25.44%"。
修改为："公司的股本结构为：普通股373,450,600股,其中：佛山市塑料工贸集团公司持有147,028,500股，占总股本的39.37%；佛山富硕宏信投资有限公司持有110,024,400股，占总股本的29.46%；内部职工股21,397,700股，占总股本的 5.73%；社会公众股95,000,000股，占总股本的25.44%" 。
以上事项中，第二、三、四、五、八、十、十一、十二项需提交公司二○○二年年度股东大会审议。
十三、公司决定于2003年4月3日上午10:00时正在广东省佛山市汾江中路84号三楼会场。
现将的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2003年4月3日（星期四）上午10:00时正
2、会议地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、会议审议事项：
（1）《公司2002年度董事会报告》；
（2）《公司2002年度监事会报告》
（3）《公司2002年度利润分配预案》；
（4）《公司2003年度利润分配政策》；
（5）《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的会计师事务所的议案》；
（6）《公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币12000万元授信融资额度提供担保的议案》；
（7）《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》；
（8）《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》；
（9）《公司章程修改的议案》。
4、会议出席对象：
（1）凡在2003年3月18日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
5、登记办法：
（1）登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
（3）登记时间：
2003年3月24日、25日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
（4）其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：何水秀、陆励 邮政编码：528000
地址：广东省佛山市汾江中路82号
电话：0757-3988189 传真：0757-3988186
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○三年二月二十六日
附件一：
第四届董事会增加选举独立董事、外部董事候选人简历：
曾庆民先生，40岁，经济学博士，注册会计师，高级会计师，广州开发区建设实业投资管理公司副总经理、总会计师。
丑建忠先生，36岁，经济学博士，高级经济师，广东证券股份有限公司投资银行总部副总经理、首席会计师。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○二年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
回 执
截止2003年3月18日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票 股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○二年年度股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2003年 月 日
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2003-02-27
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2002年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.312
2、每股净资产(元) 3.106
3、净资产收益率(%) 10.04
二、每10股派现金2.1元（含税） |
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