| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-18 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，新股上市，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-25 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：佛塑股份，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-11 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.173
2、每股净资产(元) 3.618
3、净资产收益率(%) 4.795
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2004-10-12
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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佛塑股份第五届董事会第二次会议于2004年10月10日举行，会议
审议通过了《公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向中国建
设银行申请人民币1000万元借款提供担保的议案》。
本次担保发生后，佛塑股份累计对外担保人民币18379万元，占
上年度经审计净资产值的14.38%，佛塑股份对外提供担保的对象全部
是是下属控股子公司，不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最
近一个会计年度合并会计报表净资产50%，符合《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司
章程》的有关规定。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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佛塑股份第五届监事会第一次会议于2004年9月10日举行，会议审
议通过了《关于选举公司第五届监事会主任的议案》：
选举傅爱定女士为公司第五届监事会主任。
佛塑股份第五届董事会第一次会议于2004年9月10日举行，会议审
议通过了以下议案：
一、选举冯兆征为公司董事长；选举吴跃明为公司副董事长；
二、聘任吴跃明为公司总裁、罗汉均为公司董事会秘书；聘任张福
培、李曼莉、刘亚军、周志辉为公司副总裁；聘任吕森为公司总会计师、
吴耀根为公司总工程师。
三、《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银
行佛山分行申请200万美元综合授信提供担保的议案》。
四、《公司与中国银行无锡分行签订最高额保证合同补充协议的议
案》；
将原合同约定的担保限额由人民币8900万元变更为人民币4100万元，
合同其他条款不变。
五、《公司为无锡环宇包装材料有限公司向中信实业银行无锡分行
申请不超过等值人民币4800万元借款和银行承兑汇票提供担保的议案》。
以上第三、四、五项议案实施后，该公司累计对外担保人民币18701
万元，占上年度经审计净资产值的14.64%，均是向下属控股子公司提供
担保，不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并报
表净资产50%。
佛塑股份二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月10日召开。
会议审议通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
二、《关于公司监事会换届选举的议案》；
三、《关于公司章程修改的议案》；
四、《关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架
协议的议案》；
五、《关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品
框架协议的议案》。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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为方便广大投资者认购，公司将配股方案再次提示如下：
1、配股比例：每10股流通股配售3股。
2、配股价格：每股人民币6.19元。
3、股权登记日：2004年3月29日。
除权基准日：2004年3月30日。
4、配股缴款起始日为2004年3月30日，截止日为2004年4月12日。
逾期不缴款者，视为自动放弃配股认购权利 |
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2004-03-20
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配股获准公告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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一、公司2003年度配股方案已获得中国证监会核准。
二、本次配股按照每10股配售3股的比例配售。
三、本次配股价格为6.19元/股 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 3.51
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2004-09-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2004年9月10日（星期五）上午9：30时正
2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、会议召开方式：记名方式投票表决
二、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司章程修改的议案》；
4、《关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案》；
5、《关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案》。
以上审议事项内容详见《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》和《佛山塑料集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、凡在2004年8月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
1、公司全体董事、监事、高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书及股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
2、登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：
2004年9月2日、3日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
五、其他事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：劳家声、陆励 邮政编码：５２８０００
地址：广东省佛山市汾江中路８２号
电话：０７５７－８３９８８１８９ 传真：０７５７－８３９８８１８６
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○四年八月十日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
回 执
截止2004年8月26日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票 股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2004年 月 日
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2003-04-21
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2003.04.21是佛塑股份(000973)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-04-21
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配股，每10股配3股，配股价:6.19元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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配股，每10股配3股，配股价:6.19元/股，申购代码：080973 ，配售简称：佛塑A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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配股，每10股配3股，配股价:6.19元/股股权登记日：2004-03-29，，配股缴款日2004-03-30到2004-04-12 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-04-12
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配股，每10股配3股配股价:6.19元/股，股权登记日：2004-03-29，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-04-19
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2000.04.19是佛塑股份(000973)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9500万股,发行后总股本:37345.1万股) |
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2004-03-29
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配股，每10股配3股，配股价:6.19元/股，配股股权登记日 |
配股股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-04-17
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内部职工股上市提示 |
深交所公告，股本变动 |
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截至2003年4月21日，距公司新股发行之日将满三年，公司内部
职工股将于2003年4月21日在深交所上市流通。
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2003-05-13
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继续申报配股，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司第四届董事会第二十一次会议于2003年4月29日举行，会议
通过等议案。
公司第四届董事会第二十一次会议于2003年4月29日举行，会议
通过以下议案：
1、公司拟引进多层共挤医药用高阴隔包装薄膜生产线，总投资
18120万元。
2、给予独立董事津贴。
3、修改公司章程。
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
5、。
6、公司2003年度配股的方案。
7、配股募集资金投资项目可行性。
8、定于2003年6月13日召开2003年第一次临时股东大会，审议上
述议案。
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2003-06-13
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召开二○○三年第一次临时股东大会，上午10:00时正，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2003年6月13日（星期五）上午10:00时正
2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、会议召开方式：记名方式投票表决
二、会议审议事项
1、关于引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目的议案；
2、关于给予独立董事津贴的议案；
3、公司章程修改的议案；
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
5、关于公司继续申报配股的议案。
6、关于公司2003年度配股的方案；
7、关于配股募集资金投资项目可行性的议案。
以上审议事项内容详见2003年5月13日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》。
三、会议出席对象
（1）凡在2003年5月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：
2003年6月5日、6日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
五、其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：何水秀、陆励 邮政编码：528000
地址：广东省佛山市汾江中路82号
电话：0757-3988189 传真：0757-3988186
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○三年五月十三日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
回 执
截止2003年5月30日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票 股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2003年 月 日
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2003-06-03
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拟组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司拟与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及杜邦帝人中国薄膜有限公
司共同投资组建宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（暂定名称），公司
出资166.8744万美元。
公司第四届董事会第二十三次会议于2003年5月30日举行，会议
同意公司拟与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及杜邦帝人中国薄膜有限公
司共同投资组建宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（暂定名称），该合
资公司计划注册资本688万美元。杜邦鸿基出资347.44万美元、公司
出资166.8744万美元、杜邦帝人出资173.6856万美元；分别占注册
资本的50.5%、24.255%和25.245%。
公司本次投资所需资金拟使用自有资金和银行贷款解决。
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2003-07-09
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购买土地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年7月8日，公司与佛山市三水中心科技工业区西南工业园有
限公司签订了土地使用权转让协议书，受让位于广东省佛山市三水中
心科技工业区西南工业园内的957.18亩工业用地（以实测为准）的国
有土地使用权，转让价格按每亩工业用地4万元人民币，本次转让总价
款共计人民币3828.72万元。
该事项已经公司于2003年7月7日召开的第四届董事会第二十四次
会议决议审议通过 |
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2004-03-27
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司2003年度配股方案已获中国证券监督管理委员会核准，现
将本次配股方案提示如下：
1、配股比例：每10股流通股配售3股。
2、配股价格：每股人民币6.19元。
3、股权登记日：2004年3月29日。
除权基准日：2004年3月30日。
4、配股缴款起始日为2004年3月30日，截止日为2004年4月12日 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 3.278
3、净资产收益率(%) 2.021
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2004-04-17
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股份变动及配股获配可流通股上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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一、公司配股缴款工作于2004年4月12日结束，社会公众股股东
实际配售股份为3148.3874万股，逾期未被认购的股份计343.5436万
股由承销团包销。本次配股募集资金总额为216,150,528.90元。实
际募集资金净额为207,231,860.77元。上述资金已于2004年4月14日
全部到位。
二、公司股份总数由373,450,600增加到408,369,910股。
三、公司本次配股获配新增的可流通股定于2004年4月21日起上
市流通。
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2004-05-14
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会第三十三次会议于2004年5月12日举行，会议
审议通过了《公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向中国民
生银行申请人民币3000万元借款提供担保的议案》。
成都东盛公司将按借款全额向公司提供反担保，香港冠山发展有
限公司将提供750万元的反担保。担保方式为连带责任担保，保证期限
为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。
本次担保发生后，公司累计对外担保人民币17373.53万元，不存
在逾期对外担保 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 3.172
3、净资产收益率(%) 2.10
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2004-03-18
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2003年年度分红,10派2.1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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