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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-08
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑股份第七届董事会第六次会议于2010年12月6日召开，审议通过关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保的议案、关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向交通银行佛山分行申请短期贷款人民币3500万元提供担保的议案、关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向大连银行成都分行申请短期贷款人民币2000万元提供担保的议案 |
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2010-11-26
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第七届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑股份第七届董事会第五次会议于2010年11月25日召开，审议通过了关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资扩建锂离子电池隔膜项目追加1410万元投资的议案、关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司增资项目的议案 |
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2010-11-20
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛塑股份2010年第三次临时股东大会于2010年11月19日召开，审议通过了《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》 |
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2010-11-17
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑股份第七届董事会第四次会议于2010年11月15日召开，会议审议通过了《佛山塑料集团股份有限公司关于对照上市公司治理常见问题的自查报告》 |
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2010-11-17
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11月19日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2010年11月19日（星期五）上午10：30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月19日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月18日15：00至2010年11月19日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票、网络投票
（五）股权登记日：2010年11月11日
（六）登记时间：2010年11月15日上午8：30时-12：00时，下午13：30时-17：30时
（七）会议审议事项：《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》 |
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2010-11-10
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转让涿州东华股权和收购无锡环宇股权的补充 |
深交所公告 |
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2010年6月4日，佛塑股份第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权的议案》，本议案于6月24日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，2010年7月9日，公司与涿州市恒达工程技术有限公司签订了《股权转让合同》，将所持有的涿州东华51%股权转让给涿州恒达公司，转让价格为人民币4100万元。
公司第六届董事会第四十五次会议同时还审议通过了《关于公司收购涿州东华包装材料有限公司BOPP生产线设备的议案》、《关于公司与湖南永安包装材料有限公司共同投资成立合资公司（湖南东林公司）生产经营高档卷烟用BOPP薄膜项目的议案》。根据以上决议，公司决定以人民币1100万元收购东华公司的BOPP生产线设备及配套设备，投入湖南东林公司生产高档烟用薄膜。
2010年10月27日，佛塑股份第七届董事会第三次会议审议通过了《关于受让无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》，公司拟以1700万元人民币收购无锡市包装有限公司所持有的公司控股子公司无锡环宇包装材料有限公司25%股权；以9美元收购住友商事化工株式会社持有的无锡环宇9%股权，以9美元收购住友商事(中国)有限公司持有的无锡环宇9%股权，以7美元收购住友商事亚洲私人有限公司持有的无锡环宇7%股权。收购完成后，无锡环宇将成为公司的全资子公司。本议案尚待公司2010年第三次临时股东大会审议。现将上述有关事项予以公告 |
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2010-11-03
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》 |
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2010-11-03
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11月19日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2010年11月19日（星期五）上午10：30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月19日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月18日15：00至2010年11月19日15：00期间的任意时间
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（六）股权登记日：2010年11月11日
（七）登记时间：2010年11月15日上午8：30时-12：00时，下午13：30时-17：30时
（八）审议事项：《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》 |
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2010-10-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佛塑股份第七届董事会第三次会议于2010年10月27日召开，审议通过《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向东亚银行成都分行申请的人民币1000万元银行承兑汇票敞口授信提供担保的议案》和《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》，并决定召开2010年第三次临时股东大会，召开时间待定 |
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2010-10-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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佛塑股份股东佛山富硕宏信投资有限公司于2010年2月22日至2010年10月20日通过集中竞价交易方式减持公司股份621.00万股，占公司总股本比例为1.01%。本次减持后，该公司尚持有公司股份4219.39万股，占公司总股本比例为6.89% |
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2010-10-15
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.184
2、每股净资产(元) 2.055
3、净资产收益率(%) 9.36 |
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2010-10-15
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(000973) 佛塑股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 49924104.00 201935.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 39672144.00 3062116.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 33978887.00 125355.00
机构专用 25110378.00
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 20828700.00 1212591.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63759485.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 16222236.00 54786376.00
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 123805.00 41745659.00
机构专用 34920000.00
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 5398905.00 30754798.00
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-16 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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总经理由“吴跃明”变为“李曼莉” ，2010-09-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-27
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因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-09-09
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(000973) 佛塑股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 41350562.00 626791.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 39361992.00 1137150.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 32705803.00 1493400.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 30757058.00 1442683.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 26423316.00 16490226.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6347050.00 28521680.00
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 314644.00 23547116.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1131536.00 21756022.00
财达证券有限责任公司石家庄开发区证券营业部 9004115.00 19370562.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 8968452.00 17503423.00
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2010-09-04
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司董事会换届选举的议案》
2．《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-09-04
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9月26日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间：2010年9月26日（星期日）下午3：00时
2．会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
3．召集人：公司董事会
4．会议召开及表决方式：现场记名投票表决
5．股权登记日：2010年9月20日
6．登记时间：2010年9月21日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
7．会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-25
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与中国科学院上海硅酸盐研究所签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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佛塑股份于2010年8月24日与中国科学院上海硅酸盐研究所签订了战略合作协议。为了充分发挥各自优势，双方经友好协商，决定建立长期稳定、优势互补的战略合作关系，在新能源、新材料和节能环保等领域开展项目合作 |
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2010-08-25
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第六届董事会第五十次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑股份第六届董事会第五十次会议于2010年8月23日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司对自主开发土地（汾江北路82号）涉及的报废生产设备和公共配套设备处置的议案》 |
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2010-08-24
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(000973) 佛塑股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 30283288.00 1549480.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 20672113.00 75610.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 20518805.00 13646936.00
机构专用 15322929.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 14980337.00 14121522.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3201356.00 27109237.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 503134.00 23467027.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 661645.00 20374312.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 68085.00 18927866.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 410640.00 17234696.00
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2010-08-23
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(000973) 佛塑股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 26160400.00 2909346.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 23167076.00 9157360.00
机构专用 22015131.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 19691706.00 1046948.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 18681632.00 101110.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 133528.00 105687417.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 12813140.00 20627199.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 12691624.00 16419738.00
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 103896.00 12625095.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3396769.00 9715637.00
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2010-08-23
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(000973) 佛塑股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 26160400.00 2909346.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 23167076.00 9157360.00
机构专用 22015131.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 19691706.00 1046948.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 18681632.00 101110.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 133528.00 105687417.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 12813140.00 20627199.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 12691624.00 16419738.00
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 103896.00 12625095.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3396769.00 9715637.00
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2010-08-17
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年8月15日，《华夏时报》刊登了《佛塑股份高估值吓跑社保基金 质疑餐盒背后利润》的文章（作者：张玉香），并被证券之星网站等多家媒体转载，上述报道中涉及以下内容：
报道内容（1）：佛塑股份11日发公告称,鸿华公司的发泡制品2010年6月总产量为2539万吨。
报道内容（2）：佛塑股份公布的2010年半年报显示，佛塑股份对鸿基的投资收益为3879万元。预测2010年全年，佛塑股份与鸿基之间的关联交易金额大约1.6亿多元。
公司针对上述报道涉及事项进行了核实，现说明如下：
1.报道内容（1）与事实严重不符。
2.报道内容（2）与事实完全不符。
3.经进一步查实，鸿华公司生产一次性餐具所添加的再生料全部来源于自身生产过程中产生的边角料。目前，鸿华公司已主动召回涉嫌违规产品，并决定彻底退出一次性餐具生产经营业务。
本次事件更坚定了公司推进产业转型升级的决心，公司将按既定的产业高端化发展战略全力推进产业升级，加快向新能源、新材料等高科技、高附加值产品领域发展步伐，以高品质产品和高质量服务，为客户，为社会创造价值，以优异的成绩回报投资者，回馈社会。
公司欢迎社会公众和媒体的监督。希望媒体报道力求准确、客观、公正，以免误导广大投资者。
根据有关规定，除上述事项外，公司目前不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应予以披露而未披露事项 |
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2010-08-12
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年8月10日，中央电视台经济频道播放了《垃圾如何变餐具》的报道，2010年8月11日，广州日报也刊登了《央视曝光：佛塑用洋垃圾做餐盒》的文章，并被多家媒体转载刊登，上述报道中称“佛塑股份鸿基分公司违规使用废料制作发泡餐盒，每个月的产量高达1千吨，也就是每月大约生产2亿个这样的一次性发泡塑料餐具。”
根据有关规定，佛塑股份已就上述报道涉及的有关事项进行了核实。经公司董事会确认，实际情况如下：
1.公司持股70%、由鸿基分公司管理的中外合作企业佛山鸿华聚酯切片有限公司的餐具车间存在涉嫌违规添加再生料生产部分中低档一次性发泡餐具产品的情况。该车间相关设备和产品已于2010年8月10日被佛山市质量技术监督局查封。
2.鸿华公司的发泡制品（包括一次性餐具和包装用片材）2010年1-6月总产量为2539吨，其中涉嫌违规产品1667吨；2010年1-6月营业收入共为3495万元，其中涉嫌违规产品营业收入2101万元，涉嫌违规产品营业收入占公司营业收入的比例为1.2%；2010年1-6月涉嫌违规产品营业利润为-104万元，2010年1-6月公司营业利润为10482万元。
事件发生后，公司当即采取以下措施：
1.责成鸿华公司立即终止全部一次性发泡餐具的生产经营，全力追回已发出的问题产品予以销毁。
2.立即成立事件调查处理专责小组，彻查事件，严肃追究相关责任人责任。
3.当即对公司及控股子公司各项业务进行了全面排查，结果表明，其他产品均严格按照国家法律法规生产经营，没有发现其他违法违规行为。
公司作为鸿华公司的大股东，未能有效履行大股东的职责，未能及时发现和制止该公司的涉嫌违规经营行为，对此事件负有内控失察、监管不到位的责任。
为此，公司董事会向社会各界承诺：公司将深刻接受本次事件的教训，进一步加强企业内控建设，确保合法合规经营。
公司已披露的2010年第三季度业绩预告不会发生变化 |
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2010-08-07
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第六届董事会第四十九次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑股份第六届董事会第四十九次会议于2010年8月5日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司拟分别向大华银行（中国）有限公司广州分行等四家银行申请综合授信额度提供合计970万美元担保的议案》。
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2010-07-29
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 1.960
3、净资产收益率(%) 4.55
二、不分配不转增 |
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2010-07-29
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佛塑股份预计2010年1月1日至2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润为9000万元至9500万元；预计2010年7月1日至2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润为3500万元至4000万元 |
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2010-07-10
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转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权进展 |
深交所公告 |
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2010年6月4日，佛塑股份第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权的议案》，并将该议案提交2010年6月24日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司委托保定市产权交易市场通过挂牌交易的方式，以不低于人民币3800万元的价格转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权。
2010年7月9日，公司与涿州市恒达工程技术有限公司签订了《股权转让合同》，公司已将所持有的东华公司51%股权转让给涿州恒达公司，转让价格为人民币4100万元。
按股权转让价格为4100万元测算，公司本次股权转让因溢价可产生的净收益预计约为500万元；东华公司2010年1-4月实现净利润-293万元，股权转让完成后，因不再持有东华公司股权，预计对本年度公司收益产生影响约300万元。以上因素对本年度公司收益产生影响共约800万元。
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2010-07-10
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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佛塑股份2010年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0893
净资产收益率（％）：4.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.96
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2010-07-03
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第六届董事会第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑股份第六届董事会第四十七次会议于2010年7月2日召开，审议通过《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向招商银行佛山三水支行申请100万美元贸易融资额度提供担保的议案》、《关于公司拟在佛山市三水区佛塑新材料工业园新建厂房并租赁给控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司使用的议案》、《关于公司投资成立房地产开发公司的议案》。
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