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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、2011年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案
8、关于选举公司第五届监事会监事的议案
9、公司将2011年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案
10、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2012年度《综合服务协议》的议案
11、关于2012年日常关联交易预算情况的议案 上述第九至第十一项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 |
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2012-02-04
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第七次会议于2012年2月3日召开，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
因工作变动，公司原董事长金智新先生向公司董事会提出辞去董事、董事长职务的申请。根据《公司章程》规定，董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司建议与提名，董事会选举公司董事薛道成先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
因董事变动，公司各专门委员会人员也需作调整。《公司章程》规定公司董事会由十一名董事组成，目前董事会董事为十名，待公司董事会人数符合《公司章程》规定后，再对各专门委员会人员作调整 |
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2012-01-17
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第六次会议2012年1月13日召开，审议通过《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款的议案》、《关于公司向全资子公司西山煤气化提供增资的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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西山煤电董事会近日收到独立董事王立杰先生的书面辞职报告，因个人原因，王立杰先生要求辞去公司独立董事职务。根据有关规定，王立杰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新的独立董事就任前，王立杰先生仍应按照有关规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名推荐独立董事候选人，并提交公司股东大会审议 |
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2011-12-01
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第五次会议于2011年11月29日召开，审议通过了《关于公司通过集团财务公司向全资子公司西山煤气化提供委托贷款的议案》 |
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2011-11-15
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监事亢龙田先生逝世 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届监事会职工监事亢龙田先生于2011年11月13日因病不幸去世。根据《公司章程》，公司将按相关程序尽快增补新的职工监事，并及时公告 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7948
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 18.07 |
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2011-10-14
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2009年公司债券2011年付息公告 |
深交所公告 |
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西山煤电2009年公司债券(5年期)将于2011年10月19日支付2010年10月19日至2011年10月18日期间的利息。根据有关规定，现将有关事项公告如下：
按照《2009山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及各品种最终发行规模公告》，本期债券票面利率为5.38%。每手债券面值1,000元的本期债券派发利息为53.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.04元，QFII债券持有人实际每1,000元派发利息为48.42元。
债权登记日：2011年10月18日，除息日：2011年10月18日，付息日：2011年10月19日 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西山煤电2011年第二次临时股东大会于2011年8月23日召开，审议通过《关于调整公司董事的议案》 |
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2011-08-24
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第三次会议于2011年8月23日召开，选举温百根先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满；审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》、《关于出资参与设立山西西山蓝焰煤层气有限公司的议案》 |
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2011-08-20
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公司2011年半年度报告全文的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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西山煤电于2011年8月5日披露了公司2011年半年度报告全文，因工作人员疏忽，在半年度报告全文的披露中出现错误，现将有关内容予以更正公告 |
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2011-08-05
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5916
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 13.37
二、不分配不转增 |
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2011-08-05
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8月23日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年8月23日（星期二）上午10：30
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年8月17日（星期三）
5、会议召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
6、登记时间：2011年8月19日9:00-16:30
7、审议事项：关于调整公司董事的议案 |
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2011-08-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司董事的议案（采用累积投票方式） |
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2011-08-05
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总经理由“胡文强”变为“温百根” ，2011-08-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-07-16
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控股股东申请延期提交豁免要约补正材料的公告 |
深交所公告，其它 |
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西山煤电接到公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的通知，就焦煤集团2008年10月份通过二级市场增持公司股份事宜，焦煤集团已经向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请。并于2011年6月9日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(111098号)，按照该通知书要求，焦煤集团应当在收到通知之日起30个工作日内，向中国证券监督管理委员会提供补正资料和说明，相关资料已经准备完毕，但因故不能按时提交，已向中国证券监督管理委员会申请延期 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-05 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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“09西煤债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，西山煤电委托大公国际资信评估有限公司对公司发行的公司债券“09西煤债”（债券交易代码：112010）进行了跟踪评级并出具《山西西山煤电股份有限公司2009年度公司债券跟踪评级报告》：大公国际对“09西煤债”债券信用等级维持为AAA，主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西山煤电2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税） 本次权益分派股权登记日为：2011年07月04日，除权除息日为：2011年07月05日 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-07
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5月10日举行2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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西山煤电定于2011年5月10日（星期二）下午15：00-17：30举行2010年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有副董事长、总经理胡文强先生、董事会秘书宁志华先生、总会计师李群先生、财务部长樊大宏先生 |
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2011-05-06
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西山煤电2010年年度股东大会于2011年5月5日召开，审议通过《2010年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案》、《关于公司第五届监事会的监事候选人议案》、《公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011年度<综合服务协议>的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等议案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3212
2、每股净资产(元) 4.4655
3、净资产收益率(%) 7.58 |
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2011-04-16
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2010年年度报告补充说明 |
深交所公告，其它 |
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西山煤电于2011年4月8日公布了公司2010年年度报告。现就年报公布以来广大投资者关注的几个重要事项做相关补充说明 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8392
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 23.37
二、每10股派5元（含税） |
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2011-04-08
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5月5日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年5月5日（星期四）上午9：00
2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票表决的方式
5、股权登记日：2011年4月28日。
6、登记时间：2011年5月3日9：00-17：00
7、会议审议事项：2010年度报告及摘要、2010年度利润分配预案、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案、控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案等 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度报告及摘要 4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配预案
6、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案
7、关于公司第五届监事会的监事候选人议案8、公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案 9、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案 10、控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案 11、控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案 12、全资子公司西山煤气化公司2011年度采购原料煤的关联交易议案 13、公司2011年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案 14、公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案
15、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 |
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