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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西山煤电2012年第二次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《山西西山煤电股份有限公司章程修改草案》、《山西西山煤电股份有限公司股东回报规划》、《关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6084
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 12.73 |
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2012-10-26
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11月16日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年11月16日上午10：00
2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票表决的方式
5、股权登记日：2012年11月12日
6、登记时间：2012年11月14日9：00-17：00
7、审议事项：关于选举公司独立董事的议案、山西西山煤电股份有限公司章程修改草案、山西西山煤电股份有限公司股东回报规划、关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案 |
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2012-10-26
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司独立董事的议案 候选人：张宏久
2、山西西山煤电股份有限公司章程修改草案
3、山西西山煤电股份有限公司股东回报规划
4、关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案 |
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2012-10-13
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2009年公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《2009山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及各品种最终发行规模公告》，本期债券票面利率为5.38%。每手债券面值1,000元的本期债券派发利息为53.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.04元，QFII债券持有人实际每1,000元派发利息为48.42元。
（一）债权登记日：2012年10月18日
（二）除息日：2012年10月19日
（三）付息日：2012年10月19日 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-06
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第十五次会议于2012年9月5日召开，审议通过了《关于参与设立西山煤电太原保障性住房建设有限公司的议案》。
公司拟出资人民币49,000万元与西山煤电（集团）有限责任公司共同设立西山煤电太原保障性住房建设有限公司，该公司注册资本人民币100,000万元，公司占出资总额的49% |
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2012-08-29
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竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据西山煤电于2012年7月24日召开的第五届董事会第十二次会议及2012年8月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案》决议，公司参与了本次竞买。现将本次竞买事项的进展结果公告如下：
公司于2012年8月17日与转让方山西和信电力发展有限公司就山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的转让事宜签订了《产权交易合同》并办理了转让价款的支付。
2012年8月23日，北京产权交易所对本次交易进行了成交审核确认并出具了《企业国有产权交易凭证》。
根据《产权交易合同》约定，山西和信电力发展有限公司将在获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后20个工作日内完成工商变更登记手续。取得变更后的《企业法人营业执照》后，公司成为持有其80%股权的股东 |
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2012-08-29
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第十四次会议以通讯方式于2012年8月28日召开，审议通过了《关于调整华通水泥出资比例的议案》。
公司于2011年10月24日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于参与设立山西西山华通水泥有限公司的议案》。山西西山华通水泥有限公司注册资本人民币5000万元整，公司以货币出资人民币4500万元，华通路桥集团有限公司以货币出资人民币500万元，分别占该公司出资的90%和10%。
经双方股东协商，拟对华通水泥的出资比例进行调整。调整后，公司以货币出资人民币4850万元，华通路桥以货币出资人民币150万元，分别占该公司出资的97%和3% |
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2012-08-29
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竞买武乡和信发电有限公司100%股权结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据西山煤电于2012年7月24日召开的第五届董事会第十二次会议及2012年8月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案》决议，公司参与了本次竞买。现将本次竞买事项的进展结果公告如下：
公司于2012年8月17日与转让方山西和信电力发展有限公司就武乡和信发电有限公司100%股权的转让事宜签订了《产权交易合同》并办理了转让价款的支付。
2012年8月23日，北京产权交易所对本次交易进行了成交审核确认并出具了《企业国有产权交易凭证》。
根据《产权交易合同》约定，武乡和信发电有限公司将在获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后20个工作日内完成工商变更登记手续。取得变更后的《企业法人营业执照》后，本公司成为持有其100%股权的股东 |
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2012-08-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西山煤电2012年第一次临时股东大会于2012年8月9日召开，审议通过了关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案 |
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2012-08-07
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8月9日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2012年8月9日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年8月8日下午15:00）至投票结束时间（2012年8月9日下午15:00）间的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月3日
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年8月3日
6.登记时间：2012年8月6日9:00-16:30
7.审议事项：关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案 |
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2012-08-04
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5256
2、每股净资产(元) 4.97
3、净资产收益率(%) 11.19
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,679,003,300股，占总股本比例为53.28%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年7月27日 |
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2012-07-25
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8月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年8月9日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年8月8日下午15:00）至投票结束时间（2012年8月9日下午15:00）间的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月3日
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.现场会议召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
6.登记时间：2012年8月6日9:00-16:30
7.审议事项：关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案 |
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2012-07-06
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第十一次会议于2012年7月5日召开，审议通过了《关于对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司进行增资的议案》、《关于参与设立太原燃气集团有限公司的议案》、《关于向大连商品交易所申请设立焦煤期货交割厂库的议案》 |
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2012-06-30
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“09西煤债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，西山煤电委托大公国际资信评估有限公司对公司发行的公司债券“09西煤债”（债券交易代码：112010）进行了跟踪评级并出具《山西西山煤电股份有限公司2009年度公司债券跟踪评级报告》：大公国际对“09西煤债”债券信用等级维持为AAA，主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-04 |
拟披露中报 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西山煤电2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月14日，除权除息日为：2012年6月15日 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-29
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5月31日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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西山煤电已于2012年3月17日披露了2011年度报告。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2012年5月31日下午15:00-17:30参加中国证监会山西监管局组织的“山西地区上市公司2011年度业绩网上集体说明会”活动。
公司部分高级管理人员将出席本次业绩说明会，就公司2011年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与说明会 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3227
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) 6.95 |
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2012-04-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西山煤电2011年年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等议案 |
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2012-04-14
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控股股东申请撤回豁免要约收购申请文件 |
深交所公告，其它 |
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2009年11月21日，西山煤电发布了《关于控股股东增持股份计划实施期限届满的公告》：2008年10月6日，公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司通过在二级市场增持了公司股份，并承诺在未来12个月内继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司股份总数的2%。同时承诺，增持计划实施期间不减持持有的公司股份。
2009年11月19日，公司接到焦煤集团通知函，焦煤集团增持公司股份的承诺期限已于2009年10月5日届满。截至2009年10月5日，焦煤集团通过二级市场共增持公司股份27,086,006股，占公司总股本的1.12％，增持计划实施期间未减持持有的公司股份。焦煤集团将按相关规定向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
2011年7月16日公司发布了《关于控股股东申请延期提交豁免要约补正材料的公告》：公司控股股东就2008年10月份通过二级市场增持公司股份事宜，已向中国证监会提交豁免要约收购申请。向中国证监会提供的相关资料已经准备完毕，但因故不能按时提交，已向中国证监会申请延期。
近日公司接到焦煤集团通知，根据中国证监会《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及第六十三条的决定》第六十三条第二款的规定，焦煤集团增持公司股份的行为已不需要向中国证监会申请豁免要约收购。因此，焦煤集团已向中国证监会送达申请撤回焦煤集团增持公司股份的豁免要约收购申请文件 |
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2012-03-31
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第九次会议于2012年3月30日召开，审议通过《山西西山煤电股份有限公司实施内部控制规范工作方案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8934
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 21.18
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-17
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4月17日召开2012年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月17日上午9:00
2、召开方式：采取现场投票表决的方式
3、股权登记日：2012年4月10日
4、会议召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
5、登记时间：2012年4月12日9:00-17:00
6、审议事项：2011年度报告及摘要、2011年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案等 |
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2012-03-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、2011年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案
8、关于选举公司第五届监事会监事的议案
9、公司将2011年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案
10、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2012年度《综合服务协议》的议案
11、关于2012年日常关联交易预算情况的议案 上述第九至第十一项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 |
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