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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-01
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3352
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.79
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、听取2013年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第六届董事会董事及独立董事的议案
8、关于选举公司第六届监事会会监事的议案
9、公司2013年度日常关联交易预算执行情况的议案
10、公司2014年度日常关联交易预算情况的议案
11、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
12、关于投资建设古交电厂三期的议案
13、关于续聘2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年5月7日上午10：00
2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票表决的方式
5、股权登记日：2014年4月30日
6、会议审议事项：2013年度报告及摘要、2013年度财务决算报告、2013年度利润分配预案等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-02-15
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关于公司及其实际控制人、股东等承诺及履行事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-16
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第二十三次会议于2014年1月15日召开,审议通过了《关于公司通过山西焦煤集团财务公司对控股公司西山义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》、《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司西山华通水泥有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-11-12
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第二十二次会议于2013年11月11日召开,审议通过了《关于公司对控股子公司山西西山热电有限责任公司增资的议案》 |
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2013-11-09
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收到山西证监局《监管关注函》并对相关问题更正 |
深交所公告，违规 |
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西山煤电近日收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于山西西山煤电股份有限公司的监管关注函》(晋证监函【2013】338号)。《监管关注函》指出,山西证监局近期对公司进行专项检查时关注到以下问题不符合相关规定：
一、2010年年报中供应商信息、客户信息披露错误。
二、2011年年报中供应商信息、客户信息及与日常经营相关的关联交易信息披露错误。
三、2012年年报中供应商信息及与日常经营相关的关联交易占同类交易金额的比例披露错误。
对山西证监局指出的上述问题,公司非常重视,组织有关部门进行了认真细致的核查,积极加以整改,现对有关错误进行更正 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3052
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.04 |
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2013-10-14
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2009年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《2009山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及各品种最终发行规模公告》,本期债券票面利率为5.38%。每手债券面值1,000元的本期债券派发利息为53.80元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.04元,QFII及RQFII债券持有人实际每1,000元派发利息为48.42元。
(一)债权登记日：2013年10月18日
(二)除息日：2013年10月21日
(三)付息日：2013年10月21日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-08-02
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2838
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.64
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-02 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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“09西煤债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，西山煤电委托大公国际资信评估有限公司（大公国际）对公司发行的公司债券“09西煤债”（债券交易代码：112010）进行了跟踪评级并出具《山西西山煤电股份有限公司2009年度公司债券跟踪评级报告》：大公国际对“09西煤债”债券信用等级维持为AAA，主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定 |
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2013-06-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西山煤电2012年年度权益分派方案为：每10股派0.36元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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西山煤电定于2013年6月6日下午15:00-17:30参加中国证监会山西监管局组织的“山西辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”活动。
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1721
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.5 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西山煤电2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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2013年3月19日，西山煤电董事会发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年4月23日以现场投票的方式，召开2012年度股东大会。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2012年度股东大会提示公告。
召开时间：2013年4月23日上午9:00
审议事项：2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-13
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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西山煤电第五届董事会第十八次会议于2013年4月12日召开，审议通过了《关于对山西西山华通水泥有限公司进行增资的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年4月23日
2.召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月16日
6.会议登记时间：2013年4月19日9:00-17:00
7.审议事项：2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案等 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告及摘要；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、听取2012年度独立董事述职报告；
7、公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案；
8、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案；
9、关于2013年日常关联交易预算情况的议案；
10、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告及摘要；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、听取2012年度独立董事述职报告；
7、公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案；
8、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案；
9、关于2013年日常关联交易预算情况的议案；
10、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5745
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.5
二、每10股派0.36元（含税） |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-11-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西山煤电2012年第二次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《山西西山煤电股份有限公司章程修改草案》、《山西西山煤电股份有限公司股东回报规划》、《关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案》 |
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