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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-02
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-02,恢复交易日：2015-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因诚志股份有限公司预计发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：诚志股份，证券代码：000990）自2015年3月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2015-03-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因诚志股份有限公司预计发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：诚志股份，证券代码：000990）自2015年3月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2015-03-02
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自2015年3月2日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因诚志股份有限公司预计发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：诚志股份，证券代码：000990），待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2015年3月2日 |
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2015-02-26
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股东股权解押和质押 |
深交所公告 |
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近日,诚志股份收到股东重庆昊海投资有限公司发出的告知函,重庆昊海将持有的本公司股权办理了解除质押和再次质押手续,具体情况如下：
1、2015年2月12日,重庆昊海将已质押给兴证证券资产管理有限公司的本公司25,180,897股有限售条件流通股解除了质押;
2、2015年2月16日,重庆昊海将持有的本公司25,180,897股有限售条件流通股质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年2月16日,购回交易日为2018年2月15日 |
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2015-02-14
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告 |
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近日,公司与天津银行股份有限公司北京分行签订了《保证合同》,为公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币5,000万元 |
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2015-02-11
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股东股权解押和质押 |
深交所公告 |
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近日,诚志股份收到股东上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)发出的告知函,上海恒岚将持有的本公司股权办理了解除质押和再次质押手续,具体情况如下：
1、2015年2月6日,上海恒岚将已质押给兴证证券资产管理有限公司的本公司25,180,897股有限售条件流通股解除了质押;
2、2015年2月9日,上海恒岚将持有的本公司25,180,897股有限售条件流通股质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年2月9日,购回交易日为2018年2月8日 |
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2015-02-10
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告 |
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近日,诚志股份与珠海华润银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》【合同编号：华银(2015)珠额保字(横琴)第002号】,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币4,000万元 |
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2015-01-23
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告 |
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近日,诚志股份与中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币3,000万元;
近日,公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币2,000万元;
近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币10,000万元 |
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2015-01-21
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全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于近日收到石家庄市财政局、石家庄市工业和信息化局联合下发的《关于下达2014年市级工业企业技术改造贴息及补助资金的通知》(石财企【2014】52号)及财政补助资金200万元 |
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2015-01-06
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控股子公司启迪(江西)发展有限公司被认定为国家级科技企业孵化器 |
深交所公告 |
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诚志股份控股子公司启迪(江西)发展有限公司于近日收到中华人民共和国科学技术部下发的《科技部关于认定北京厚德科创科技孵化器有限公司等104家单位为国家级科技企业孵化器的通知》(国科发火【2014】364号)。内容如下：
根据《科技企业孵化器认定和管理办法》(国科发高【2010】680号)文件精神,经审核启迪(江西)公司被科技部认定为国家级科技企业孵化器 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构意见的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》等议案 |
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2014-12-30
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(000990) 诚志股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 8097342.00
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 6015002.29 1320880.00
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 5714544.76
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 3736066.00
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 2646896.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 34760.00 4284361.18
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3302200.00
长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 1929180.00
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1786664.00
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 1771920.00
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2014-12-27
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全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称“诚志永华”)于近日收到石家庄市发展和改革委员会和石家庄市工业和信息化局联合下发的《关于转发国家2014年第三批电子信息产业振兴和技术改造中央预算内投资项目复函的通知》(石发改高技【2014】700号)及财政补助资金2000万元。该笔资金将主要用于支持诚志永华TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,该补助资金属于与资产相关的政府补助,计入递延收益,待相关项目资产可使用时分期确认收益,该补助不会对2014年当期损益产生重大影响,最终以会计师事务所审计确认后的结果为准 |
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2014-12-25
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年12月29日下午14：00时;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间;
2、会议审议事项：《关于公司续聘2014年度审计机构意见的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等 |
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2014-12-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司续聘2014年度审计机构意见的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举龙大伟先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举张喜民先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举郑成武先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举张文娟女士为公司第六届董事会非独立董事
5、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
（1）选举张蕊女士为公司第六届董事会独立董事
（2）选举吕本富先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举朱大旗先生为公司第六届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ；
（1）选举朱玉杰先生为公司第六届监事会监事
（2）选举陈亚丹女士为公司第六届监事会监事
7、审议《公司薪酬与考核委员会关于独立董事津贴的议案》
8、审议《关于收购宁夏万胜生物工程有限公司股权的议案》
9、逐项审议 《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司提供担
保的议案》
（1）关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请的0.5亿银行授信提供担保的议案
（2）关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司横琴支行申请的0.4亿银行授信提供担保的议案 |
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2014-12-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司续聘2014年度审计机构意见的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举龙大伟先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举张喜民先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举郑成武先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举张文娟女士为公司第六届董事会非独立董事
5、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
（1）选举张蕊女士为公司第六届董事会独立董事
（2）选举吕本富先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举朱大旗先生为公司第六届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ；
（1）选举朱玉杰先生为公司第六届监事会监事
（2）选举陈亚丹女士为公司第六届监事会监事
7、审议《公司薪酬与考核委员会关于独立董事津贴的议案》
8、审议《关于收购宁夏万胜生物工程有限公司股权的议案》
9、逐项审议 《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司提供担保的议案》
（1）关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请的0.5亿银行授信提供担保的议案
（2）关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司横琴支行申请的0.4亿银行授信提供担保的议案 |
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2014-12-13
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年12月29日下午14：00时;
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间;
2、股权登记日：2014年12月24日
3、会议地点：北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
4、会议审议事项：《关于公司续聘2014年度审计机构意见的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等 |
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2014-11-29
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第二十四次会议于2014年11月28日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司薪酬与考核委员会关于独立董事津贴的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》 |
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2014-10-31
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委托贷款的进展 |
深交所公告 |
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2013年3月11日,诚志股份2013年第一次临时董事会审议通过,公司与清华控股有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《委托贷款合同》,由清华控股委托建行中关村分行向公司发放人民币3亿元的委托贷款,贷款期限3年,年贷款利率7.28%。
公司分别于2014年1月2日、2014年1月7日、2014年5月12日提前归还本次委托贷款本金1亿元,1亿元和0.8亿元,合计归还本金2.8亿元。
目前,公司结合自身资金及发展状况,经与清华控股商议,公司于近日提前归还该笔委托贷款的0.2亿元本金。
截至本公告日,公司已经偿还完毕清华控股提供的该笔委托贷款全部3亿元本金。公司亦不存在任何逾期未归还的委托贷款 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.072
2、净资产收益率(%) 1.30 |
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2014-10-18
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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诚志股份于近日分别收到股东重庆昊海投资有限公司(以下简称“重庆昊海”)、上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海恒岚”)的告知函,具体事项如下：
重庆昊海将持有的本公司25,180,897股有限售条件流通股股票质押给兴证证券资产管理有限公司,用于办理融资业务,相关质押手续已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司深圳分公司”)办理完毕。质押登记日为2014年10月16日,股权质押期限自2014年10月16日起至向中登公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
上海恒岚将持有的本公司25,180,897股有限售条件流通股股票质押给兴证证券资产管理有限公司,用于办理融资业务,相关质押手续已在中登公司深圳分公司办理完毕。质押登记日为2014年10月17日,股权质押期限自2014年10月17日起至向中登公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2014-09-30
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参加2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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为进一步做好诚志股份信息披露工作,提高公司投资者关系管理水平和公司治理水平,公司将参加中国证券监督管理委员会江西监管局和深圳证券信息有限公司联合举办的2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动, 现将有关事项公告如下：
1、活动内容：公司以网络在线交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题,通过江西省上市公司投资者关系互动平台与投资者进行网上交流。
2、参加人员：公司总裁郑成武先生、财务总监兼董事会秘书邹勇华先生等。
3、网上交流时间：2014年10月11日14：00-16：00。
4、参与方式：投资者在2014年10月11日14：00-16：00登陆江西省上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/),在线直接参与活动 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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(000990) 诚志股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 87380647.52
机构专用 16553635.10
机构专用 7742947.80
国泰君安交易单元(227002) 5786680.00
国泰君安交易单元(010000) 4585858.20 4702616.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 29682.00 9349920.00
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 6108100.00
机构专用 5855290.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 5664512.00
国泰君安交易单元(010000) 4585858.20 4702616.80
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2014-09-26
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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一、发行数量及价格
1、发行数量：90,651,230股
2、发行价格：6.91元/股
3、募集资金总额：626,399,999.30元
4、募集资金净额：605,449,348.07元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份90,651,230股,该等股份将于2014年9月29日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行,清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2017年9月29日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上市首日2014年9月29日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-09-09
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职工监事辞职及增补新职工监事 |
深交所公告 |
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诚志股份于近日收到公司职工监事何渭滨先生递交的书面辞职报告。何渭滨先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工监事,辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,何渭滨先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,经公司2014年第一届职工代表大会民主选举,增补贺琴女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期至公司第五届监事会届满 |
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2014-08-30
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《富国-诚志集合资产管理计划资产管理合同》之补充协议 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2014-08-14
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2014年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2014年第三次临时董事会会议于2014年8月13日召开,审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
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2014-08-11
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年8月8日,诚志股份收到中国证监会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》,批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过90,651,230股新股;
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施;
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效;
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2014-08-05
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告 |
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近日,诚志股份与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币15,000万元。
截止公告日,公司担保总额131,500万元(含以上担保),占公司最近一期经审计净资产的79.67%,全部为对全资子公司的担保 |
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