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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-05
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告 |
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近日,诚志股份与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币15,000万元。
截止公告日,公司担保总额131,500万元(含以上担保),占公司最近一期经审计净资产的79.67%,全部为对全资子公司的担保 |
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2014-07-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0370
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.70
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2014年第一次临时股东大会于2014年7月24日召开,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-07-19
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年7月24日下午14：30时;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月24日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月23日15：00至2014年7月24日15：00期间的任意时间;
会议审议事项：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-07-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦10楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年7月18日
4、现场会议召开时间：2014年7月24日下午14：30时;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月24日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月23日15：00至2014年7月24日15：00期间的任意时间;
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-07-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-07-03
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2014年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2014年第一次临时董事会会议于2014年7月2日召开,审议通过了《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》、《关于调整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第二十一次会议于2014年6月26日召开,审议通过了《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》、《关于调整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》 |
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2014-06-12
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份第五届董事会第十九次会议和公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于2014年4月12日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》,现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
近日,公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币25,000万元。
截止公告日,公司担保总额135,500万元(含以上担保),占公司最近一期经审计净资产的82.09%,全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保,被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》 |
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2014-06-07
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,诚志股份与中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币8,000万元。
截止公告日,公司担保总额110,500万元(含以上担保),占公司最近一期经审计净资产的66.95%,全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保,被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》 |
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2014-06-06
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(000990) 诚志股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 2838803.00
湘财证券股份有限公司娄底氐星路证券营业部 2231472.10 49985.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2202997.35
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 1790047.92
东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 1335357.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 911578.50 5110768.60
恒泰证券股份有限公司长春北京大街证券营业部 4557556.50
世纪证券有限责任公司抚州大公路证券营业部 3055876.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 710029.00 1626365.72
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 1459628.00
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2014-06-05
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全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于近日分别收到石家庄市财政局、石家庄发展和改革委员会下发的《关于下达2013年市级战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息和补助资金的通知》(石财建【2013】129号)及补助资金50万元和石家庄市财政局下发的《关于下达2013年部分均衡性转移支付资金的通知》(石财预【2013】61号)及补助资金117万元。该两笔资金专项用于诚志永华液晶显示材料基地项目建设的银行贷款贴息。
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,该两笔补助资金属于与资产相关的政府补助计入递延收益。最终结果以会计师事务所审计确认为准 |
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2014-05-31
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,诚志股份与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币28,000万元。
近日,公司与平安银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证担保合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币10,000万元。
截止公告日,公司担保总额127,500万元(含以上担保),占公司最近一期经审计净资产的77.25%,全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保,被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》 |
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2014-05-21
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实施2013年年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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诚志股份2013年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行价格调整为6.91元/股。
根据调整后的发行价格,本次非公开发行股票的数量调整为90,651,230股,各发行对象认购股份数量相应调整。其中,清华控股有限公司认购数量为28,202,605股,重庆昊海投资有限公司认购数量为25,180,897股,上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)认购数量为25,180,897股,富国-诚志集合资产管理计划认购数量为12,086,831股。
除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化 |
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2014-05-14
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委托贷款的进展 |
深交所公告 |
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2013年3月11日,诚志股份2013年第一次临时董事会审议通过,公司与清华控股有限公司(清华控股)、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《委托贷款合同》,由清华控股委托建行中关村分行向公司发放人民币3亿元的委托贷款,贷款期限3年,年贷款利率7.28%。
公司分别于2014年1月2日和2014年1月7日提前归还本次委托贷款本金1亿元,合计归还本金2亿元。
目前,公司结合自身资金及发展状况,经与清华控股有限公司商议,公司于2014年5月12日提前归还委托贷款0.8亿元本金。现公司已累计提前归还委托贷款2.8亿元本金,剩余的0.2亿元委托贷款仍按原《委托贷款合同》执行。
截至本公告日,清华控股为公司提供的委托贷款余额为0.2亿元,公司亦不存在任何逾期未归还的委托贷款。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务 |
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2014-05-13
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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诚志股份2013年年度权益分派方案为：每10股派0.300元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日。
本次权益分派除权除息日为：2014年5月20日 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过关于公司2013年度报告全文及摘要的议案、关于公司2013年度财务决算报告的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案等议案 |
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2014-04-30
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年5月8日下午14：30时;
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2014-04-16
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0121
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、逐项审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6.1向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请2.50亿元综合授信
6.2向交通银行股份有限公司南昌迎宾支行申请1.00亿元综合授信
6.3向中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行申请2.00亿元综合授信
6.4向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请2.00亿元综合授信
6.5向招商银行股份有限公司南昌洪城支行申请1.00亿元综合授信
6.6向中信银行股份有限公司南昌分行申请1.00亿元综合授信
6.7向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请0.50亿元综合授信
6.8向华夏银行股份有限公司南昌分行申请1.60亿元综合授信
6.9向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请2.00亿元综合授信
6.10向平安银行股份有限公司北京中关村支行申请2.00亿元综合授信
6.11向北京银行股份有限公司南昌分行申请0.50亿元综合授信
6.12向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请0.50亿元综合授信
7、关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案
7.1关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2.80亿元综合授信提供担保的议案
7.2关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案
7.3关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.80亿元综合授信提供担保的议案
7.4关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请1.50亿元综合授信提供担保的议案
7.5关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请1.20亿元综合授信提供担保的议案
7.6关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案
7.7关于公司为全资孙公司珠海诚飞科技有限公司向华夏银行股份有限公司珠海分行申请0.60亿元综合授信提供担保的议案
7.8关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请0.60亿综合授信提供担保的议案
7.9关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请0.50亿元综合授信提供担保的议案
7.10关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请0.50亿元综合授信提供担保的议案
7.11关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向平安银行股份有限公司北京中关村支行申请0.60亿元综合授信提供担保的议案
7.12关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京农村商业银行股份有限公司中关村支行申请0.35亿元综合授信提供担保的议案
7.13关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司长安支行申请0.20亿元综合授信提供担保的议案
7.14关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.30亿元综合授信提供担保的议案
7.15关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请0.20亿元综合授信提供担保的议案
7.16关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.20亿元综合授信提供担保的议案
8、关于修改<公司章程>部分条款的议案
9、关于制定<诚志股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案
10、关于调整公司部分董事薪酬的议案 |
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2014-04-12
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦10楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月28日
4、现场会议召开时间：2014年5月8日下午14：30时;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00期间的任意时间;
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-04-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.175
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.2
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-02-14
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关于公司及公司控股股东等相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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诚志股份第五届董事会第十四次会议、第十八次会议分别审议通过了《关于公司2013年度向控股子公司提供担保的议案》,《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》。
现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
1、近日,公司与北京农村商业银行股份有限公司中关村支行签订了《保证合同》,为公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京农村商业银行中关村支行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币3,500万元。
2、近日,公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行清华园支行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币5,000万元 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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诚志股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约4,600万元-5,500万元,比上年同期增长约69%-102% |
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2014-01-09
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委托贷款的进展 |
深交所公告 |
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诚志股份2013年第一次临时董事会审议通过公司与清华控股有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《委托贷款合同》,由清华控股委托建行中关村分行向公司发放人民币3亿元的委托贷款,贷款期限3年,年贷款利率7.28%。
2014年1月2日,公司提前归还本次委托贷款1亿元本金。
目前,公司结合自身资金及发展状况,经与清华控股商议,公司于2014年1月7日提前归还委托贷款1亿元本金。现公司已累计提前归还委托贷款2亿元本金,剩余的1亿元委托贷款仍按原《委托贷款合同》执行。
截至本公告日,清华控股为公司提供的委托贷款余额为1亿元,公司亦不存在任何逾期未归还的委托贷款 |
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