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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-09
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委托贷款的进展 |
深交所公告 |
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诚志股份2013年第一次临时董事会审议通过公司与清华控股有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《委托贷款合同》,由清华控股委托建行中关村分行向公司发放人民币3亿元的委托贷款,贷款期限3年,年贷款利率7.28%。
2014年1月2日,公司提前归还本次委托贷款1亿元本金。
目前,公司结合自身资金及发展状况,经与清华控股商议,公司于2014年1月7日提前归还委托贷款1亿元本金。现公司已累计提前归还委托贷款2亿元本金,剩余的1亿元委托贷款仍按原《委托贷款合同》执行。
截至本公告日,清华控股为公司提供的委托贷款余额为1亿元,公司亦不存在任何逾期未归还的委托贷款 |
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2014-01-04
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委托贷款的进展 |
深交所公告 |
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2013年3月11日,诚志股份2013年第一次临时董事会审议通过,公司与清华控股有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《委托贷款合同》,由清华控股委托建行中关村分行向公司发放人民币3亿元的委托贷款,贷款期限3年,年贷款利率7.28%。
目前,公司结合自身资金及发展状况,经与清华控股商议,已于2014年1月2日提前向清华控股归还了该笔委托贷款中的1亿元本金。剩余的2亿元委托贷款仍按原《委托贷款合同》执行。
截止公告日,清华控股为公司提供的委托贷款余额为2亿元,公司亦不存在任何逾期未归还的委托贷款。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,诚志股份与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向民生银行石家庄分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币2,000万元 |
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2013-12-21
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过了《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》 |
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2013-12-19
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,诚志股份与天津银行股份有限公司北京分行签订了《保证合同》,为公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行北京分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为人民币5000万元,该《保证合同》为续签合同 |
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2013-12-04
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年12月20日上午10：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦公司总部会议室
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年12月16日
6、登记时间：2013年12月18日和2013年12月19日的上午9：00-11：00,下午13：00-17：00,异地股东可用信函或传真方式登记
7、审议事项：《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；
2、审议《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》 |
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2013-11-28
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份第五届董事会第十四次会议和公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度向控股子公司提供担保的议案》。公司于2013年3月30日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2013-08),现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为1亿元人民币 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.113
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.1 |
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2013-10-16
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(000990) 诚志股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 20338006.20 36771.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 11769882.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 6637479.00 50926.00
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 6062348.13
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4690827.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 9287202.37
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 7130667.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 132549.00 6080791.90
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2346.00 4916856.00
兴业证券股份有限公司南宁金浦路证券营业部 4758308.30
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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诚志股份自上市以来,一直严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会及其派出机构等证券监管部门和深圳证券交易所的有关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度体系,提高规范运作水平,促进公司持续、健康发展。
公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况。公司针对近五年来中国证券监督管理委员会江西监管局、深交所对公司采取的监管措施亦进行了认真整改,并已全部完成整改工作。
公司本次申请非公开发行股票事项正处于审核阶段,根据证监会审核要求现将上述监管措施以及整改情况予以披露 |
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2013-09-03
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参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份将参加中国证监会江西证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨投资者关系互动平台开通仪式”活动,现将有关事项公告如下：
活动内容：公司将以网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题,通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台与投资者进行“一对多”形式沟通。
网上交流时间：2013年9月6日15：30-17：30。
参与方式：投资者在2013年9月6日15：30-17：30通过互联网直接登陆网址(http：//irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/)在线直接参与活动 |
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2013-08-20
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非公开发行股票事项获得教育部批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年8月19日,诚志股份接到公司实际控制人教育部关于批转《财政部关于批复同意教育部清华大学所属诚志股份有限公司非公开发行股票的函》的通知(教财司函【2013】318号)。主要内容：同意公司董事会提出的非公开发行股票数量为9,000万人民币普通股、发行价格为6.96元/股、发行对象为符合条件的4名特定对象的方案。
本次非公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况,根据有关规定及时履行信息披露义务 |
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2013-08-10
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1
二、不分配不转增 |
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2013-08-03
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日,诚志股份与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为1.5亿元。
近日,公司与珠海华润银行股份有限公司签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保的债权额度为4,000万元。
截止公告日,公司担保总额120,600万元(含以上担保),占公司最近一期经审计净资产的74.99%,全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保,被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》 |
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2013-07-11
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(000990) 诚志股份:专项核查意见 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布北京大成律师事务所关于清华控股有限公司免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见 |
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2013-07-09
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(000990) 诚志股份:2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2013年第一次临时股东大会于2013年7月8日召开,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案 |
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2013-07-04
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(000990) 诚志股份:召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间:2013年7月8日下午14:30时;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年7月7日15:00至2013年7月8日15:00期间的任意时间。
会议审议事项:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-10 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度报告补充披露 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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诚志股份于2013年3月30日刊登了公司《 2012年年度报告》，根据深圳证券交易所《关于对诚志股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2013】第345号）的要求，现对公司《2012年年度报告》予以补充披露 |
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2013-06-22
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2013年第一次临时股东大会通知的补充更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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诚志股份于2013年6月21日刊登了《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（2013-21）。其中，议案4“关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案”的股份认购合同中有涉及关联交易的，按规定需采取逐项表决，现予以补充更正 |
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2013-06-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象
2.7本次发行股票的限售期
2.8认购方式
2.9上市地点
2.10募集资金金额与用途
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
4.1《诚志股份有限公司与清华控股有限公司之附条件生效的股份认购合同》
4.2《诚志股份有限公司与重庆昊海投资有限公司之附条件生效的股份认购合同》 4.3《诚志股份有限公司与上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同》
4.4《诚志股份有限公司与富国基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2013-06-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象
2.7本次发行股票的限售期
2.8认购方式
2.9上市地点
2.10募集资金金额与用途
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
4.1《诚志股份有限公司与清华控股有限公司之附条件生效的股份认购合同》
4.2《诚志股份有限公司与重庆昊海投资有限公司之附条件生效的股份认购合同》
4.3《诚志股份有限公司与上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同》
4.4《诚志股份有限公司与富国基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2013-06-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象
2.7本次发行股票的限售期
2.8认购方式
2.9上市地点
2.10募集资金金额与用途
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2013-06-21
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2013年7月8日下午14:30时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年7月7日15:00至2013年7月8日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、股权登记日：2013年7月2日
5、会议地点：江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园（江西）华江大厦10楼会议室
6、登记时间：2013年7月4日和2013年7月5日的上午9：00-11：00，下午13：00-17：00，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等 |
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2013-06-18
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份第五届董事会第十四次会议和公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度向控股子公司提供担保的议案》。公司于2013年3月30日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2013-08），现就公司为下属子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况予以公告 |
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2013-06-08
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实施2012年年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行数量 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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诚志股份2012年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.94元/股。
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为90,259,366股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，清华控股有限公司认购数量为28,080,692股，重庆昊海投资有限公司认购数量为25,072,046股，上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为25,072,046股，富国-诚志集合资产管理计划认购数量为12,034,582股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化 |
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2013-06-03
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第十六次会议于2013年5月31日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-05-31
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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诚志股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日 |
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