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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象
2.7本次发行股票的限售期
2.8认购方式
2.9上市地点
2.10募集资金金额与用途
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2013-06-21
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2013年7月8日下午14:30时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年7月7日15:00至2013年7月8日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、股权登记日：2013年7月2日
5、会议地点：江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园（江西）华江大厦10楼会议室
6、登记时间：2013年7月4日和2013年7月5日的上午9：00-11：00，下午13：00-17：00，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等 |
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2013-06-18
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份第五届董事会第十四次会议和公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度向控股子公司提供担保的议案》。公司于2013年3月30日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2013-08），现就公司为下属子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况予以公告 |
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2013-06-08
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实施2012年年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行数量 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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诚志股份2012年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.94元/股。
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为90,259,366股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，清华控股有限公司认购数量为28,080,692股，重庆昊海投资有限公司认购数量为25,072,046股，上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为25,072,046股，富国-诚志集合资产管理计划认购数量为12,034,582股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化 |
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2013-06-03
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第十六次会议于2013年5月31日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-05-31
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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诚志股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-25
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请诚志股份股票自2013年5月13日起停牌。2013年5月11日和5月18日，公司分别披露了《关于重大事项停牌的公告》和《关于的公告》。
截至本公告发布之日，非公开发行股票预案仍然在商讨、论证和完善过程中，尚存在较大不确定性，公司将继续积极推动各相关工作。为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司再次向深圳证券交易所申请股票自2013年5月27日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请复牌 |
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2013-05-18
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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诚志股份因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请公司股票自2013年5月13日开市起停牌。
目前，公司仍在与各相关方积极商谈和筹划中。经向深圳证券交易所申请公司股票自2013年5月20日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请复牌 |
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2013-05-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13,恢复交易日：2013-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2013-05-13起连续停牌 |
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2013-05-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2013-05-13起连续停牌 |
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2013-05-13
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重要事项未公告,自2013-05-13起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-05-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13,恢复交易日：2013-06-03 ，2013-06-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2013-05-13起连续停牌 |
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2013-05-11
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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诚志股份正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请公司股票自2013年5月13日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-04-24
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2012年年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0126
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.2 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年4月23日上午9:00时
3、表决方式：现场投票表决
4、股权登记日：2013年4月16日
5、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室
6、登记时间：2013年4月18日、4月19日上午9：00-11：00，下午13：00-17：00，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.7
二、每10股派0.2元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》；
（1）审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿元综合授信提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》；
（3）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》；
（4）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.80亿元综合授信提供担保的议案》；
（5）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请1.50亿元综合授信提供担保的议案》；
（6）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请1.20亿元综合授信提供担保的议案》；
（7）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》；
（8）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请0.40亿元综合授信提供担保的议案》；
（9）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京分行清华园支行申请0.60亿综合授信提供担保的议案》；
（10）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.50亿元综合授信提供担保的议案》；
（11）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》；
（12）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向平安银行股份有限公司北京中关村支行申请0.60亿元综合授信提供担保的议案》；
（13）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京农村商业银行股份有限公司中关村支行申请0.35亿元综合授信提供担保的议案》；
（14）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请 0.20亿元综合授信提供担保的议案》；
（15）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.00亿元综合授信（固定资产贷款，期限56个月）提供担保的议案》；
（16）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.30亿元综合授信提供担保的议案》；
（17）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请0.26亿元综合授信提供担保的议案》；
（18）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.20亿元综合授信提供担保的议案》；
8、审议《公司董事会关于年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于公司董事变更的议案》；
11、审议《关于公司部分董事薪酬的议案》；
12、听取公司独立董事述职报告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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2013年度第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2013年度第一次临时董事会于2013年3月11日召开，审议通过了《关于申请委托贷款的议案》 |
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2013-02-06
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全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（诚志永华） 于近日收到《石家庄市财政局关于下达2012年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》（石财预【2012】69号）及专项资金人民币500万元。该笔资金用于支持已被列为河北省预算内基本建设项目的年产50吨TFT液晶材料产业化项目建设。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，该专项资金属于与资产相关的政府补助，计入递延收益，待相关项目资产可使用时分期确认收益，不会对2013年当期损益产生重大影响，但最终以会计师事务所审计确认后的结果为准 |
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2013-01-04
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份第五届董事会第八次会议和公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司于2012年4月24日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2012-11）。现就公司为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请贷款提供担保事项的进展情况公告如下：
近日，公司与天津银行股份有限公司北京分行签署了《保证合同》，公司自愿为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请贷款提供担保，担保的债权额度为人民币0.5亿元，该《保证合同》为续签合同。
截止公告日，公司担保总额106,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的66.734%，全部为对子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保，被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-06
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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诚志股份于2012年12月5日收到《石家庄永生集团股份有限公司关于所持诚志股份股权转让与回购的告知函》，石家庄永生集团股份有限公司于2012年12月4日将持有的1485万股公司股票通过大宗交易方式转让给平安信托有限责任公司，现将具体情况予以公告。
永生集团于2012年11月30日与平安信托有限责任公司签署了《股份转让与回购合同》。根据合同，永生集团将其持有的1485万股公司股票（占公司总股本的4.9995%）转让给平安信托用于申请融资满足公司实体经营需要。此外，双方合同约定自转让之日起以12个月永生集团按约定的价格回购该部分股票。
本次权益变动后，永生集团不再是公司持股5%以上股东 |
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2012-11-29
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全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司再获政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于近日收到石家庄高新区经济科技发展局下发的《关于拨付产业发展资金支持石家庄诚志永华显示材料有限公司液晶显示材料项目的通知》（石高经字【2012】55号）及财政补助资金500万元。该笔资金将主要用于支持诚志永华液晶材料产业的发展。
按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，该笔补助资金属于与收益相关的政府补助计入当期损益，预计将贡献当年税前利润500万元，但最终以会计师事务所审计确认后的结果为准 |
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2012-11-01
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据《南昌经济技术开发区关于加快促进产业发展的若干暂行规定》 （洪经管发【2008】1号文），诚志股份申请的流动资金贷款贴息事项获得南昌经济技术开发区管委会的审核确认，并于近日收到南昌经济技术开发区管委会拨付的流动资金贷款贴息资金人民币陆佰万元整。
该补助预计将会对公司2012年当期损益产生一定影响，但最终以会计师事务所审计确认后的结果为准 |
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2012-10-27
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股东、关联方承诺履行情况的自查报告 |
深交所公告 |
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诚志股份根据中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺情况进行检查的通知》赣证监发[2012]173 号）文件精神，就公司股东、关联方承诺履行情况进行认真检查，现将自查有关情况予以公告 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) 1.5 |
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