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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) 1.5 |
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2012-10-09
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收到江西证监局责令改正决定 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会江西监管局于2012年8月-9月对诚志股份进行了现场检查，公司于近日收到江西证监局《关于对诚志股份有限公司采取责令改正措施的决定》，现将有关情况予以公告 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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控股子公司再获高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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近日，诚志股份控股子公司江西诚志生物工程有限公司收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国税务局、江西省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201236000035），认定诚志生物公司为江西省高新技术企业，有效期三年，即从2012年4月至2015年4月。
该公司此前为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定，根据相关规定，其所得税率享受10%的优惠，即按15%征收 |
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2012-08-11
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 5.37
3、净资产收益率(%) 0.7
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月9日召开，审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》、《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案》、《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》、《关于〈公司章程修正案〉的议案》 |
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2012-08-04
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8月9日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室。
3、股权登记日：2012年8月3日
4、会议时间：
现场会议召开时间：2012年8月9日下午14:30时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月9日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月8日15:00至2012年8月9日15:00期间的任意时间；
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年8月6日和2012年8月7日的上午9：00-11：00，下午13：00-17：00
7、审议事项：《公司关于终止部分募投项目的议案》、《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案》、《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》、《关于〈公司章程修正案〉的议案》 |
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2012-08-02
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全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府资助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于近日收到政府“2012年度电子信息产业发展基金”的项目资助资金人民币500万元。电子信息产业发展基金，是中央财政预算安排的专项资金。诚志永华申报的课题项目“LCD用3D液晶材料的研发与产业化”符合该发展基金资助的项目申报要求，此课题项目有助于推动公司在新产品技术研发及创新能力的提高，加强公司产品核心技术自主知识产权的建设及团队凝聚力，提升企业的核心竞争力，进一步巩固公司在国内行业引领者的优势地位 |
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2012-07-31
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为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份第五届董事会第八次会议和公司2011年年度股东大会审议，通过了《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司于2012年4月24日披露《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》，现就公司为下属子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
1、近日，公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》（编号：GBZ47638012010089），公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与中国银行股份有限公司珠海分行形成的债权提供担保，担保的额度为人民币2.5亿元。
2、近日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》（编号：121808013），公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行形成的债权提供担保，担保的额度为人民币2.5亿元。
3、近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》（编号：ZB1961201200000059），公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行形成的债权提供担保，担保的额度为人民币1亿元。
4、近日，公司与河北银行股份有限公司人民广场支行签订了《保证合同》（编号：BZ120614000127），公司为全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与河北银行股份有限公司人民广场支行形成的债权提供担保，担保的额度为人民币0.2亿元。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为105,500万元（含以上担保），公司对外提供的担保对象均为控股子公司，无其他对外担保。
截止公告日，公司担保总额105,500.00万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产的66.11%，全部为对控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保对象均与公司签订了《反担保保证合同》 |
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2012-07-21
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8月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间：2012年8月9日下午14:30时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月9日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月8日15:00至2012年8月9日15:00期间的任意时间；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室
5、股权登记日：2012年8月3日
6、登记时间：2012年8月6日和2012年8月7日的上午9：00-11：00，下午13：00-17：00
7、审议事项：《公司关于终止部分募投项目的议案》、《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案》、《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》、《关于〈公司章程修正案〉的议案》 |
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2012-07-14
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全资子公司诚志永华获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于近期收到石家庄发展和改革委员会《关于下达战略性新型产业项目2012年第一批中央预算内投资计划的通知》（石发改投资【2012】261号）的通知，诚志永华前期申报国家2010年彩电产业战略转型产业化专项的TFT液晶材料产业化项目已列入国家高技术产业发展计划及国家资金补助计划，此次获得项目专项补助资金1,000万元人民币，该资金主要用于TFT液晶材料项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置。日前，诚志永华已收到该专项补助资金1000万元。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，该补助资金属于与资产相关的政府补助，计入递延收益，待相关项目资产可使用时分期确认收益，该补助不会对2012年当期损益产生重大影响，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准 |
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2012-07-10
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非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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诚志股份本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为13,695,271股，占总股本的4.60%，其中：清华控股有限公司持9,195,271股，占公司总股本3.09%；石家庄永生集团持4,500,000股，占公司总股本1.51%。
本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2012年7月12日 |
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2012-06-30
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第十次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-11 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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诚志股份2011年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2012-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2012-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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诚志股份董事会于2012年5月28日收到公司专务副总裁高建涛先生的书面辞职报告。高建涛先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司专务副总裁职务。根据相关法律法规的规定，高建涛先生自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，高建涛先生不再担任公司任何职务 |
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2012-05-23
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份第五届董事会第八次会议和公司2011年年度股东大会审议，通过了《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司于2012年4月24日披露《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》，现就公司为下属子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
近日，公司与深圳发展银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证担保合同》，公司自愿为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与深圳发展银行股份有限公司珠海分行形成的债权提供担保，担保的债权额度为人民币1亿元。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行签订《最高额保证合同》，公司自愿为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行形成的债权提供担保，担保的债权额度为人民币0.8亿元。
近日，公司与天津银行股份有限公司北京分行签订《保证合同》，公司自愿为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司与天津银行股份有限公司北京分行形成的债权提供担保，担保的债权额度为人民币0.5亿元。
近日，公司与中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订《保证合同》，公司自愿为全资子公司诚志生命科技有限公司与中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行形成的债权提供担保，担保的债权额度为人民币0.65亿元。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为83,500万元（含以上担保），公司对外提供的担保对象均为控股子公司，无其他对外担保。
上述担保除天津银行股份有限公司北京分行为新增担保外，其余均为续贷担保事项。截止公告日，公司担保总额83,500.00万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产的52.32%，全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司将为公司担保提供反担保措施 |
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2012-05-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,借款 |
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诚志股份2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》等议案 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.010
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 0.20 |
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2012-04-24
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拟为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年4月19日，诚志股份第五届董事会第八次会议全票审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
由于公司业务发展需要，2012年度公司拟为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志日化有限公司公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司等公司申请银行授信提供担保。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为89,500万元，无其他对外担保。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。
截止公告日，公司担保总额89,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的56.08%，全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.107
2、每股净资产(元) 5.37
3、净资产收益率(%) 2.00
二、每10股派0.4元（含税） |
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2012-04-21
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决
3、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园，（江西）华江大厦公司总部会议室。
4、会议时间：2012年5月15日上午9:00时
5、股权登记日：2012年5月10日
6、登记时间： 2012年5月11日上午9：00-11：00，下午13：00-17：00，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》等 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿综合授信提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
（3）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请3.0亿综合授信提供担保的议案》；
（4）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》；
（5）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
（ |
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2012-03-30
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第七次会议于2012年3月29日召开，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-02-24
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审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，诚志股份接到审计机构“大华会计师事务所有限公司”《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制工作现已完成，于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。转制后的事务所全称为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次变更不属于公司更换会计师事务所 |
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2012-02-24
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-11
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合成洗涤剂分公司土地使用权进行收储 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，2012年2月6日，诚志股份合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心在鹰潭签署了《土地收储协议》，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》。
诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司，将位于林荫西路14号的国有建设土地使用权（总面积32,787.60平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权，其他所有建筑物、构建物及附着物等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。
本次交易目的是支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作。经公司财务部初步测算：公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心的交易事项预计实现归属母公司收益为800万元。对公司利润的影响只是财务部门的初步测算，相关具体数据将在公司定期报告中披露 |
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