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备忘事项 |
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2012-02-11
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合成洗涤剂分公司土地使用权进行收储 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，2012年2月6日，诚志股份合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心在鹰潭签署了《土地收储协议》，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》。
诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司，将位于林荫西路14号的国有建设土地使用权（总面积32,787.60平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权，其他所有建筑物、构建物及附着物等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。
本次交易目的是支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作。经公司财务部初步测算：公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心的交易事项预计实现归属母公司收益为800万元。对公司利润的影响只是财务部门的初步测算，相关具体数据将在公司定期报告中披露 |
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2012-02-08
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第六次会议于2012年2月6日召开，审议通过了《公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》。
为支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，根据相关规定，诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司将位于林荫西路14号的国有建设土地使用权（总面积32,787.60平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权，其他所有建筑物、构建物及附着物等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。
以上交易事项具体内容公司将事后披露，敬请投资者关注公告 |
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2012-01-19
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2011年年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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诚志股份预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,500万元--4,000万元，比上年同期增长62.49%--85.70% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第五次会议于2011年12月27日召开，审议通过《公司子公司江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》 |
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2011-12-27
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会计师事务所名称变更
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 会计师事务所名称变更
2011年12月23日，诚志股份接到公司审计机构立信大华会计师事务所有限公司的名称更名通知：“因事务所发展需要，立信大华会计师事务所有限公司于2011年8月31日经国家工商行政管理总局核准，名称变更为‘大华会计师事务所有限公司''''。”会计师事务所涉及的变更事项仅为更名，未发生主体变更的情况。鉴此，公司2011年度的审计工作由“大华会计师事务所有限公司”担任。本次会计师事务所的名称变更不属于公司更换审计机构事项 |
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2011-12-27
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-24
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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诚志股份第五届董事会第四次会议于2011年11月23日召开，审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2011-11-09
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第二大股东质押所持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年11月8日，诚志股份收到公司第二大股东石家庄永生集团股份有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签发的《证券质押登记证明》，该证明显示永生集团所持公司17,849,600股（其中：无限售条件流通股13,349,600股、有限售条件流通股4,500,000股）的股份质押登记手续已办理完毕，质权人为中国金谷国际信托有限责任公司，质押登记日为2011年10月20日。
截止公告日，永生集团共持有公司股份17,849,643股，占公司总股本的6.01％，为公司第二大股东；上述质押的17,849,600股股份占公司总股本的6.01％，质押股份原因系其公司融资 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 1.50 |
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2011-10-14
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发行公司债券申请未获证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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诚志股份于2011年10月13日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准诚志股份有限公司发行公司债券申请的决定》证监许可〔2011〕1576号文件，其主要内容如下：
中国证监会发行审核委员会于2011年9月19日举行2011年第210次发审委会议，依法对公司发行债券申请进行了审核。发审委会议以投票方式对公司发行公司债券申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-10
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全资子公司诚志生命科技有限公司对外投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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诚志股份第五届董事会第二次会议于2011年8月17日审议通过了《关于全资子公司诚志生命科技有限公司收购美国Bioenergy公司D-核糖产品专利等相关资产的议案 》议案，并于2011年8月19日披露了《诚志股份有限公司关于全资子公司诚志生命科技有限公司对外投资提示性公告》。
2011年9月，公司全资子公司诚志生命科技有限公司在美国德拉瓦州设立生物能量生命科技有限公司（英文名称：Bioenergy Life Science,Inc.，）。同时，生物能量生命科技有限公司与美国Bioenergy, Inc.,及其子公司 Bioenergy Life Science,Inc.,在美国签署了《资产购买协议》，生物能量生命科技有限公司以1,833万美元收购美国Bioenergy公司D-核糖产品专利及办公设施、存货等相关资产。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资不需要公司股东大会审议批准 |
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2011-08-24
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变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中华人民共和国工业和信息化部批准，江西省南昌市固定本地电话网号码将于2011年8月28日零时由7位升至8位，具体的升位办法是：在原固定电话号码前面加“8”。因此，诚志股份证券事务部的相关联系方式变更为：
电话：0791-83826898
传真：0791-83826899
公司办公通讯地址和邮政编码不变 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 1.20
二、不分配不转增 |
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2011-07-16
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2011-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-16
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2011-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-16
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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诚志股份本次权益分派方案为：每10股派发现金红利0.4元；
股权登记日为：2011年7月21日；
除权除息日为：2011年7月22日 |
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2011-07-16
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2011-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-06
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非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、诚志股份本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为4,500,000股，占总股本的1.51%，本次解除限售的股东为石家庄永生集团股份有限公司； 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2011年7月7日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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诚志股份2010年年股东大会于2011年6月3日召开，审议通过《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；《公司董事会换届选举的议案》、《修改公司章程的议案》等议案 |
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2011-06-04
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非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为8,000,000股，占总股本的2.69%；本次解除限售的股东为清华控股有限公司。 2、本次解除限售的股份可上市流通日为2011年6月8日 |
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2011-06-04
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总经理由“龙大伟”变为“郑成武” ，2011-06-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》；
4、审议《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；
6、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、审议《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》；
9、审议《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计工作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见议案》；
10、逐项审议《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
12、审议《公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《公司监事会换届选举的议案》；
14、审议《修改公司章程的议案》；
15、听取公司独立董事述职报告 |
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2011-05-13
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6月3日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年6月3日上午9:00时； 2、会议召集人：公司董事会； 3、表决方式：现场投票表决； 4、股权登记日：2011年5月30日； 5、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室； 6、登记时间：2011年5月31日和2011年6月1日上午9：00-11：00，下午13：00-17：00，异地股东可用信函或传真方式登记； 7、会议审议事项：《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》、《公司董事会换届选举的议案》等 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 0.3 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 5.28
3、净资产收益率(%) 1.3
二、每10股派0.4元（含税） |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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收购、出售股权 |
深交所公告 |
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2010年12月28日，诚志股份与江西赣能股份有限公司、江西高技术产业投资股份有限公司通过江西省产权交易所挂牌，达成以下交易事项：
1、公司向赣能股份转让持有的江西高技术产业投资股份有限公司16%股权，转让价格为2,422.47万元。此项交易完成后，公司不再持有江西高技术产业投资股份有限公司股份；
2、公司收购赣能股份持有的启迪（江西）发展有限公司14.1%股权，转让价格为1,210.80万元。此项交易完成后，公司合计持有启迪（江西）发展有限公司85.9%股权；
3、公司收购高投股份持有的江西诚志生物工程有限公司5.48%股权，转让价格为1,101.47万元，此项交易完成后，公司直接和间接合计持有江西诚志生物工程有限公司99.61%股权。
本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过 |
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