| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-12-31
|
收购、出售股权 |
深交所公告 |
|
|
2010年12月28日，诚志股份与江西赣能股份有限公司、江西高技术产业投资股份有限公司通过江西省产权交易所挂牌，达成以下交易事项：
1、公司向赣能股份转让持有的江西高技术产业投资股份有限公司16%股权，转让价格为2,422.47万元。此项交易完成后，公司不再持有江西高技术产业投资股份有限公司股份；
2、公司收购赣能股份持有的启迪（江西）发展有限公司14.1%股权，转让价格为1,210.80万元。此项交易完成后，公司合计持有启迪（江西）发展有限公司85.9%股权；
3、公司收购高投股份持有的江西诚志生物工程有限公司5.48%股权，转让价格为1,101.47万元，此项交易完成后，公司直接和间接合计持有江西诚志生物工程有限公司99.61%股权。
本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过 |
|
|
2010-12-25
|
第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
诚志股份第四届董事会第十八次会议于2010年12月24日召开，审议通过《关于诚志股份有限公司与福建双龙投资有限公司、福建融美投资有限公司出资共同设立福建德美投资有限公司的议案》。经友好协商，诚志股份有限公司与福建双龙投资有限公司、福建融美投资有限公司签订合资协议共同设立福建德美投资有限公司。
福建德美投资有限公司注册资本人民币25000万元，其中诚志股份有限公司出资人民币10000万元，占40%的股份；福建双龙投资有限公司出资人民币12000万元，占48%的股份；福建融美投资有限公司出资人民币3000万元，占12%的股份。该公司主要经营：实业投资；企业孵化；投资管理；投资咨询（不含证券、期货咨询）；商务咨询；市场营销策划；资产委托管理；企业收购、兼并；资产重组的策划。
本次对外投资资金为公司自有资金，主要目的是寻找优质公司进行股权投资，选择适当时机退出，分享优质企业成长带来的收益 |
|
|
2010-12-22
|
子公司珠海诚志通发展有限公司诉讼公告 |
深交所公告 |
|
|
珠海诚志通发展有限公司系诚志股份全资子公司，主要经营范围：商业批发、零售。
2008年11月3日，珠海诚志通发展有限公司以中达国际经贸集团有限责任公司法人代表李静波涉嫌合同诈骗罪向海淀分局经侦队报案，该队审查后于11月9日立为特大合同诈骗案件。2009年9月1日，海淀区人民检察院以李静波涉嫌合同诈骗罪做出批准逮捕决定，同年9月25日李静波被抓获，11月25日海淀分局将该案移送至海淀区人民检察院。因本案涉案金额较大，按相关法律规定，案件由海淀区人民检察院审核后移送北京市人民检察院第一分院审查起诉，一分院于2010年8月20日以合同诈骗罪诉至北京市第一中级人民法院，一中院于2010年10月21日开庭审理，一中院于2010年12月17日作出判决：判决李静波有期徒刑15年，并追缴赃款人民币2249万元。
涉及本次诉讼的34795吨铁矿砂货权账面价值约人民币3600万元，由于铁矿砂价格持续下降，根据北京市海淀区价格认证中心，以2008年9月24日为基准日，鉴定34795吨铁矿砂货权价值为人民币2499万元。其中被告人李静波已归还人民币250万元。本次诉讼导致公司本期利润减少约人民币1100万元，剩余2249万元公司正在根据法院判决积极追缴中，对后期利润的影响存在不确定性 |
|
|
2010-11-23
|
第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
诚志股份第四届董事会第十七次会议于2010年11月22日召开，审议通过《关于诚志股份有限公司拟向江西赣能股份有限公司出售所持江西高技术产业投资股份有限公司16%股权的议案》、《关于诚志股份有限公司拟收购江西赣能股份有限公司所持启迪（江西）发展有限公司14.1%股权的议案》、《关于诚志股份有限公司拟收购江西高技术产业投资股份有限公司所持江西诚志生物工程有限公司5.48%股权的议案》。
以上股权交易还需江西省产权交易所挂牌，最终以江西省产权交易所成交价格为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-08
|
为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
|
|
2010年4月26日，诚志股份第四届董事会第十三次会议全票审议通过公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2.00亿综合授信提供担保的议案。2010年5月20日，诚志股份有限公司2009年度股东大会审议通过了上述议案。2010年8月20日，诚志股份有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行签署了正式担保合同，公司为珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请1.60亿人民币综合授信提供连带责任担保 |
|
|
2010-07-31
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 0.60
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-31
|
2010年半年度每股收益0.03元 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 0.60
二、不分配不转增
|
|
|
2010-07-02
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-02
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-02
|
2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
诚志股份2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年7月8日；除权除息日为：2010年7月9日 |
|
|
2010-07-02
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-25
|
2009年非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为8,849,643股，占总股本的2.979%，本次解除限售的股东为石家庄永生集团股份有限公司；
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2010年6月28日 |
|
|
2010-06-12
|
为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
|
|
2010年4月26日，诚志股份第四届董事会第十三次会议全票审议通过公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请2亿综合授信提供担保的议案，为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25亿综合授信提供担保的议案、向北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案。2010年5月20日，诚志股份有限公司2009年度股东大会审议通过了上述议案。
截止公告日，公司担保总额为116,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的69.35%，全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保 |
|
|
2010-05-21
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
诚志股份2009年度股东大会于2010年5月20日召开，审议通过《关于〈2009年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于〈2009年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2009年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》等议案。
|
|
|
2010-04-30
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 0.30
|
|
|
2010-04-28
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2009 年度报告正文及摘要〉的议案》；
4、审议《关于〈2009 年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2009 年度利润分配预案〉的议案》；
6、审议《关于公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）、审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行申请1.25 亿综合授信提供担保的议案》；
（2）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2 亿综合授信提供担保的议案》；
（3）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请2 亿综合授信提供担保的议案》；
（4）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9 亿综合授信提供担保的议案》；
（5）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请0.6 亿综合授信提供 |
|
|
2010-04-28
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 5.3
3、净资产收益率(%) 2.85
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2010-04-28
|
5月20日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会；
2、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室；
3、表决方式：现场表决；
4、股权登记日：2010年5月17日；
5、会议时间：2010年5月20日上午9时；
6、登记时间：2010年5月18日至5月19日期间，每个工作日上午9：00-11：00，下午13：00-17：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
7、会议议程：《关于〈2009年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于〈2009年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》等 |
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-23
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
诚志股份2010年第一次临时股东大会于2010年3月22日召开，审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
|
|
|
2010-03-06
|
境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-03-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-03-06
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》； |
|
|
2010-03-06
|
3月22日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2010年3月22日上午9：00；
2、股权登记日：2010年3月18日；
3、召开地点：江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦总部会议室；
4、召集人：诚志股份董事会；
5、召开方式：现场投票；
6、登记时间：2010年3月19日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
7、会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》 |
|
|
2010-03-06
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》； |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-29
|
2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
诚志股份2009年第一次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了《关于诚志股份有限公司向北京紫光制药有限公司出让所持有的江西诚志医药集团有限公司100%股权的议案》、《关于诚志股份有限公司收购清华控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司29.52%股权的议案》、《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的议案》 |
|
|
2009-12-25
|
12月28日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间
现场会议召开时间：2009年12月28日下午14：00
网络投票时间：2009年12月27日至2009年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月27日15：00至2009年12月28日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2009年12月24日
3、现场会议召开地点：江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年12月25日，上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
7、审议事项：《关于诚志股份有限公司向北京紫光制药有限公司出让所持有的江西诚志医药集团有限公司100%股权的议案》、《关于诚志股份有限公司收购清华控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司29.52%股权的议案》、《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的议案》 |
|
|
2009-12-22
|
澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
近来，各媒体对诚志股份子公司石家庄永生华清液晶有限公司“TFT-LCD用液晶材料”项目进行了相关报道，“TFT-LCD用液晶材料技术、生产能力已解决”，“获得订单是大幅度提升效益的关键”等。
对于上述市场传闻，公司经向各有关部门调查核实，并经董事会确认，对有关传闻核实如下：
1、对于媒体报道TFT-LCD用液晶材料技术中描述，“TFT液晶设计产能为年产50吨以上。公司50吨的TFT生产能力已经验收。目前,公司还拿到了100亩土地的使用权”等。经公司核实，以上报道不属实。今年，石家庄永生华清液晶有限公司的国家高技术产业化示范工程-TFT-LCD用液晶材料高技术产业化示范工程项目顺利通过河北省发改委验收，目前已掌握TFT-LCD用液晶材料的核心技术，完成了产品的中试阶段，目前初步具备年产20吨的能力。关于100亩土地使用权的事情，由于石家庄永生华清的生产基地分属市内三个地点，公司有意在石家庄开发区内选址整合公司的生产基地，但目前公司并没有付诸实施，更没拿到土地使用权。另扩产100吨的TFT项目暂时没有列入日程。
2、对于媒体报道“预计明年二三月份TFT液晶材料开始有大批量订单，以及目前有小批量的出货”等，经公司核实，以上报道不准确。目前行业情况分析，TFT-LCD用液晶材料市场仍然由少数国外厂商垄断，市场竞争格局仍未发生实质性变化，公司作为市场后入者，市场开发难度和时间成本仍然较大，该产品的市场进入门槛仍然较高，公司TFT-LCD用液晶材料能否大规模应用并实现预计收益尚存在一定的不确定性。目前公司TFT产品小批量的订单主要是指国内小尺寸方面，由于需求不旺等因素，每年大约几百公斤的销售。大尺寸方面，现在都处于免费试用期，下游面板厂商需要长期持续稳定的供应商，公司目前尚无规模化持续稳定的生产记录，短期内较难确定获得有规模的订单。
目前，石家庄永生华清液晶有限公司基本情况：今年受宏观经济形势的影响，下游市场萎缩，行业内竞争更加激烈，低端产品价格下滑，TFT液晶材料产品尚没有形成规模订单。
预计公司2009年度与2008年度相比业绩无重大变化 |
|
|
2009-12-16
|
(000990) 诚志股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52908342.00
机构专用 17467019.00
机构专用 9630255.00
机构专用 8686280.00
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 8461392.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17466879.00
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 32179.00 14649589.00
中国银河证券股份有限公司武汉四唯路证券营业部 9015704.00
浙商证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 7420115.00 8248301.00
中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部 5355.00 7231393.00
|
|
| | | |
