| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-19
|
2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 ，2005-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-19
|
2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-19
|
2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
诚志股份2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。股权登记日为：2005年4月25日，除息日为2005年4月26日 |
|
|
2005-04-15
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月30日 上午9：00
2.召开地点：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
3.召集人：诚志股份董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
1）公司董事、监事及其他高级管理人员；
2）2005年5月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
二、会议审议事项
1、 提案名称：修改公司章程部分条款。
（一）原公司章程中第四章"股东和股东大会"的第一节"股东"，第四十条"公司的控股股东……合法权益的决定"修正为以下内容：
第四十条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
（二）原公司章程中第四章"股东和股东大会"的第二节"股东大会"，第四十二条后增加第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条，内容如下：
第四十三条 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：
1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；
4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；
5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。
第四十四条 具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
第四十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
第四十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
（三）原公司章程中第五章"董事会"第一节"董事"第七九条"董事由股东大会……不得无故解除其职务"修正为以下内容：
第七九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。董事选举采用累积投票制。
（四）原公司章程中第五章"董事会"第二节"独立董事"第一百零四条"独立董事连续……可以作出公开的声明"修正为以下内容：
第一百零四条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
（五）原公司章程中第五章"董事会"第二节"独立董事"第一百零五条"独立董事在任期……填补其缺额后生效"修正为以下内容：
第一百零五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会，独立董事可以不再履行职务。
（六）原公司章程中第五章"董事会"第二节"独立董事"第一百零六条"为了充分发挥……征集投票权"和第一百零七条"独立董事行使……二分之一以上同意"合并修改为以下内容：
第一百零六条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以下独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
（七）公司章程增加第十四章"附件"，内容如下：
1、 诚志股份有限公司股东大会议事规则；
2、 诚志股份有限公司董事会议事规则；
3、 诚志股份有限公司监事会议事规则；
4、 诚志股份有限公司投资者关系管理制度；
5、 诚志股份有限公司累积投票制实施细则。
（八）其他条款依次顺延。
2、披露情况：以上内容已于2005年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：信函、电话、传真
2.登记时间：2005年5月23日至27日
3.登记地点：诚志股份有限公司证券事务部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 身份证、股东帐户、授权委托书、代理人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：许晓阳、徐惊宇 电话：0791-3826898 传真：0791-3826899
2.会议费用：出席会议代表交通及住宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席诚志股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
诚志股份有限公司董事会
二零零五年四 月十五日
|
|
|
2005-04-14
|
2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0337
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 0.74
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-09
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
|
|
诚志股份2004年度股东大会于2005年3月8日召开，通过了如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度总裁工作报告；
4、公司2004年度报告正文及摘要；
5、公司2004年度财务决算报告；
6、公司2004年度利润分配方案；
7、公司第三届董事会董事、独立董事候选人；
8、公司第三届监事会监事候选人；
9、公司续聘中磊会计师事务所；
10、公司向中国工商银行南昌市赣江支行申请综合授信2.25亿元人民币，其中四年期贷款5000万元；
11、公司向交通银行南昌市分行申请授信额2.2亿元人民币；
12、公司向中国银行江西省分行申请授信额1.2亿元人民币。
|
|
|
2001-03-29
|
2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-03-29
|
2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-04-04 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-03-29
|
2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-03-29
|
2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-04-04 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-03-29
|
2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-03-29
|
2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-19
|
关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
诚志股份下属控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司和清华
同方威视技术股份有限公司于2004年10月14日签署了《关于诚志利华
科技发展有限公司数码事业部资产的转让协议》。科技发展将数码事
业部截止2004年6月30 日的权益共计26,046,999.68元人民币，以
29,000,000元的价格协议转让给清华同方威视技术股份有限公司。
此项交易构成了关联交易。
|
|
|
2004-10-16
|
2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.193
2、每股净资产(元) 4.40
3、净资产收益率(%) 4.40
|
|
|
2004-10-16
|
股权转让提示性公告 |
深交所公告，高管变动,股权转让,关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
诚志股份接大股东通知，南昌市财政局同意将第四大股东江西
草珊瑚企业（集团）公司的资产及负债全部划转给诚志股份第一大
股东清华控股有限公司。该划转已获江西省国有资产监督管理委员
会批准。
此划转资产中包括江草集团持有的诚志股份4.05%股权，江草
集团重组改制后，清华控股将持有诚志股份33.05%的股权，仍为诚
志股份第一大股东，江草集团不再持有诚志股份的股份。
目前，划转双方正在按照有关规定继续办理相关审批手续，清
华控股需向中国证监会申请办理要约收购的豁免手续。
诚志股份第二届董事会第十九次会议于2004年10月14日召开。
会议审议如下决议：
一、第三季度报告。
二、下属控股子公司诚志利华科技发展公司出售数码事业部的
议案，该交易为关联交易。
三、修订的公司《下属公司财务管理制度》、《审批权限和签
字组合制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》的议
案。
四、投资12500万元设立北京协和医学中心有限公司。
五、娄天春辞去公司专务副总裁一职 |
|
|
2000-07-06
|
2000.07.06是诚志股份(000990)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2000-06-22
|
2000.06.22是诚志股份(000990)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2000-06-23
|
2000.06.23是诚志股份(000990)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2000-06-20
|
2000.06.20是诚志股份(000990)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2000-06-23
|
2000.06.23是诚志股份(000990)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2000-06-10
|
2000.06.10是诚志股份(000990)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2000-06-09
|
2000.06.09是诚志股份(000990)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2000-06-13
|
2000.06.13是诚志股份(000990)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:4800万股,发行后总股本:11950万股) |
|
|
2005-03-08
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 诚志股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2005年元月20日以书面方式通知，并于2005年2月2日上午9：00在江西南昌经济开发区清华科技园（江西）华江大厦公司总部召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事王建业因病住院不能亲自出席会议，委托独立董事徐孟洲先生代为出席并表决。公司监事和公司高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由荣泳霖董事长主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度董事会工作报告》；
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度总裁报告》；
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度报告正文及摘要》；
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度财务决算报告》；
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润49,160,839.83元，提取10%的法定盈余公积金4,916,083.98元和提取10%的法定公益金4,916,083.98元，加年初未分配利润109,462,634.84元，减去实施2003年现金分红12,547,500.00元,实际可供全体股东分配利润为136,243,806.71元。
本年度利润拟以2004年末股份总数179,250,000股为基数，向全体股东每10股派现0.6元（含税），派现金股利总额为10,755,000元。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《第三届董事会董事、独立董事候选人》的议案。
因公司本届董事会任期已经届满,股东单位清华控股有限公司继续推荐荣泳霖先生、龙大伟先生、王锡清先生、方博林先生为本公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件2)；经公司董事会认真考察,继续提名徐孟洲先生、张蕊女士、王建业先生为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董事提名人声明、独立董事候选人简历和独立董事候选人声明见附件3)。
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经董事会本次会议审议认为以上候选人均具备董事的任职资格,独立董事就此提名发表了同意的独立意见。独立董事任职资格尚须报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘中磊会计师事务所的议案》，会前该议案获得了独立董事的事前认可。
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向中国工商银行南昌市赣江支行申请综合授信2.25亿元，其中四年期贷款5000万元》。
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向交通交通银行南昌市分行申请授信额2.2亿元人民币的议案》。
十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向中国银行江西省分行申请授信额1.2亿元人民币的议案》。
以上一至十议案须提交股东大会审议通过。
十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行珠海拱北支行申请3800万元综合授信提供担保的议案》。（待协议正式签定后履行披露义务）
十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》。
关于的通知：
1、召开会议的基本情况
（1）本次股东大会的召集人：公司董事会
（2）会议时间：2005年3月8日上午9：00
（3）会议地点：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室
2、会议审议事项：
（1）审议公司《2004年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议公司《2004年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议公司《2004年度总裁工作报告》的议案；
（4）审议公司《2004年度报告正文及摘要》的议案；
（5）审议公司《2004年度财务决算报告》的议案；
（6）审议公司《2004年度利润分配预案》的议案；
（7）审议公司《第三届董事会董事、独立董事侯选人》的议案；
（8）审议公司《第三届监事会监事侯选人》的议案；
（9）审议公司《续聘中磊会计师事务所》的议案；
（10）审议公司《向中国工商银行南昌市赣江支行申请综合授信2.25亿元人民币，其中四年期贷款5000万元》的议案；
（11）审议公司《向交通银行南昌市分行申请授信额2.2亿元人民币》的议案；
(12)审议公司《向中国银行江西省分行申请授信额1.2亿元人民币》的议案。
3、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2005年3月1日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
4、会议登记办法：
凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户和授权委托书及代理人身份证于2005年3月2日--2005年3月7日前（星期六、日除外）到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。
5、其它事项：
（1）出席会议代表交通及住宿费用自理；
（2）联系地址：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦诚志股份有限公司证券事务部
（3）联系人：许晓阳、徐惊宇
（4）联系电话：0791-3826898
（5）联系传真：0791-3826899
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
二00五年二月四日
附1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席诚志股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
附2
第三届董事会董事候选人简历
荣泳霖先生 58岁，本科，研究员，清华大学化学工程系毕业，曾任清华大学校团委书记、清华大学计算机工厂副厂长、清华大学产业管理处副处长、处长、清华控股有限公司总裁；现任清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长、清华同方股份有限公司董事长、诚志股份有限公司董事长。
龙大伟先生 41岁，副研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理学院毕业，曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华同方董事，现任诚志股份副董事长、总裁。
王锡清先生 59岁，本科，曾任新华社香港分社行政财务部副部长，新华社香港分社组织部干部处处长、香港亚洲旅行社有限公司副董事长、总经理，清华大学组织部副部长；现任清华同方股份有限公司董事兼常务副总裁、诚志股份董事。
方博林先生 64岁，男，中共党员，硕士，1940年1月出生。历任抚州电机厂工人、技术科长、技术副厂长、厂长、江西省轻工厅厅长，现任诚志股份董事。
徐孟洲先生54岁，男，中共党员，教授，1950年9月出生。历任中国人民大学法律系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，诚志股份独立董事。
张 蕊女士 42岁，女，中共党员，会计学教授，1962年6月出生。1980年、1987年入江西财经学院财会系学习，获经济学学士、经济学硕士学位；1999年入中南财经政法大学学习，获会计学博士。历任江西财经大学财会系副主任、江西财经大学会计学院副院长，现任江西财经大学会计学院院长兼任江西省会计学会副会长、江西省内部审计师协会副会长，诚志股份独立董事。
王建业先生 47岁，中共党员，1957年出生。新疆医学院学士、中国协和医科大学硕士、瑞士苏黎士大学医学院医学博士、中欧国际工商管理学院在读EMBA，享受国务院特殊津贴专家。现任卫生部卫生医院副院长、中国协和医科大学教授、博士生导师，诚志股份独立董事。
|
|
|
2004-04-14
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.0461
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 1.07
|
|
|
2004-04-22
|
2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度分红派息方案：每10股派0.7元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为2004年4月28日，除息日为2004年4月
29日。
|
|
|
2005-02-04
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-02-04
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.274
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 6.11
二、每10股派0.6元（含税）。
（000990）诚志股份 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
|
|
|
2004-04-28
|
2003年年度分红,10派0.7(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-29
|
2003年年度分红,10派0.7(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
