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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-06
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控股股东拟认购非公开发行股票资产涉及仲裁事项 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份于2007年9月4日接到北京市长安律师事务所的律师函，内容如下：
“清华控股有限公司拟用来认购诚志股份有限公司非公开发行的部分A股股票的股权与四川九龙电力集团有限公司及北京清华亚王液晶材料有限公司存在权属纠纷，本所已代理四川九龙电力集团有限公司对清华控股有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会已经受理该案，案号为DF20070416。”
经公司与控股股东清华控股有限公司联系确认，清华控股也于9月4日收到仲裁通知。
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2007-09-04
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临时股东大会通过公司非公开发行A股股票方案（修正案） |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,再融资预案 |
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诚志股份第三次临时股东大会于2007年9月3日召开，通过如下议案：
1、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修正案）》；
2、《关于公司非公开发行预案及非公开发行预案的补充说明的议案》；
3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
4、《关于石家庄永生实业总公司以资产认购股份的议案》；
5、《关于公司与清华控股有限公司签署的股票发行之资产认购股份协议的议案》；
6、《关于公司与石家庄永生实业总公司签署的股票发行之资产认购股份协议的议案》；
7、《关于提请股东大会非关联股东批准清华控股免于发出收购要约的议案》；
8、《关于公司修订公司章程的议案》；
9、《关于公司修订公司董事会议事规则的议案》；
10、《关于公司董事、监事的薪酬的议案》；
11、《关于公司为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请1亿元授信额度提供担保的议案，担保期限自银行签订协议起两年有效的议案》。
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2007-08-17
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9月3日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、现场会议召开时间：2007年9月3日下午14:00。
网络投票时间：2007年9月2日至2007年9月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年9月2日15:00至2007年9月3日15:00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年8月29日
3、现场会议召开地点：江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络相结合的方式。
6、会议审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修正案）等。
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2007-08-17
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修正案）
2、关于公司非公开发行预案及非公开发行预案的补充说明
3关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
4、关于石家庄永生实业总公司以资产认购股份的议案
5、于公司与清华控股有限公司签署的股票发行之资产认购股份协议的议案
6、关于公司与石家庄永生实业总公司签署的股票发行之资产认购股份协议的议案
7、关于提请股东大会非关联股东批准清华控股免于发出收购要约的案
8、关于公司修订公司章程的议案
9、关于公司修订公司董事会议事规则的议案；
10、关于公司董事、监事的薪酬的议案；
11 关于公司为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请1亿元授信额度提供担保的议案，担保期限自银签订协议起两年有效的议案。
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2007-08-02
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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诚志股份股票2007年7月31日至8月1日连续二天收盘价涨幅偏离值达到20%，属于情况。
公司经营活动正常，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-07-31
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董事会通过公司非公开发行A股股票方案的议案（修正案），停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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诚志股份第三届董事会第十八次会议于2007年7月30日召开，通过以下议案：
一、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修正案）》；
二、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
三、《关于石家庄市永生实业总公司以资产认购股份的议案》；
四、《关于提请股东大会非关联股东批准清华控股免于发出收购要约的议案》；
五、《关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明》；
六、董事会讨论并预计本次发行对公司的影响情况。
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2007-07-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份第三届董事会第十六次会议于2007年6月26日召开，审议通过以下议案：
一、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
二、《公司治理专项活动自查内容》；
三、《公司信息披露管理办法》；
四、《公司重大事项内部报告制度》；
五、《公司接待和推广工作制度》；
六、《关于成立董事会审计委员会的议案》；
七、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
八、《关于成立董事会提名委员会的议案》；
九、《关于成立董事会战略发展委员会的议案》；
十、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》。
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2007-06-08
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股票自6月8日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因诚志股份控股股东正在酝酿关于公司的重大事项，该事项存在较大不确定性，为保护投资者利益，避免期间股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年6月8日9:30起停牌，期间相关事项进展将及时公告，待有关事项有明确结论后复牌。
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2007-06-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-08,恢复交易日：2007-07-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因诚志股份控股股东正在酝酿关于公司的重大事项，该事项存在较大不确定性，为保护投资者利益，避免期间股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年6月8日9:30起停牌，期间相关事项进展将及时公告，待有关事项有明确结论后复牌。
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2007-06-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-08,恢复交易日：2007-07-31 ，2007-07-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因诚志股份控股股东正在酝酿关于公司的重大事项，该事项存在较大不确定性，为保护投资者利益，避免期间股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年6月8日9:30起停牌，期间相关事项进展将及时公告，待有关事项有明确结论后复牌。
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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诚志股份2006年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2007年5月30日
除息日为：2007年5月31日
红利发放日为：2007年5月31日
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-27
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董事会通过关于上市公司治理专项活动方案 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份第三届董事会临时会议于2007年4月26日召开，审议通过《公司关于上市公司治理专项活动方案》。
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2007-04-17
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股权转让获证监会批复 |
深交所公告，股权转让 |
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诚志股份第一大股东清华控股有限公司于2007年4月16日收到中国证券监督管理委员会的批复，同意豁免清华控股有限公司因增持诚志股份有限公司40,228,095股，合计持有诚志股份39%的股份应履行的要约收购义务。
转让后，清华控股有限公司持有诚志股份94,386,589股，占公司总股份的39%，同方股份有限公司不再持有诚志股份的股份。
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2007-04-13
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 0.58
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2007-04-12
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非公开发行股票方案获股东大会通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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诚志股份2007年第二次临时股东大会于4月11日召开，审议通过以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2007-04-03
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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诚志股份2006年度股东大会于2007年4月2日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度报告正文及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、公司因业务发展需要，2007年度拟向各银行申请不超过8.5亿元人民币综合授信额度；
7、公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海交通银行申请7500万元综合授信提供担保；
8、公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信提供担保；
9、公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海中国银行申请4200万元综合授信提供担保；
10、公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海农业银行申请2500万元综合授信提供担保；
11、公司为控股子北京诚利华科技发展有限公司向深圳发展银行北京中关村支行申请4000万元综合授信提供担保；
12、公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请2000万元综合授信提供担保；
13、公司为控股子公司江西诚志生命科技有限公司向建设银行南昌市阳明支行申请500万元综合授信提供担保；
14、公司续聘中磊会计师事务所；
15、同意董事方博林先生辞去公司董事；
16、同意聘请何渭滨先生担任公司董事。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-13 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
（1） 发行方式
（2） 发行股票的种类和面值
（3） 发行股票的数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 上市地点
（6） 发行价格及定价依据
（7） 发行股份的禁售期
（8） 发行募集资金用途
（9） 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
（10） 发行决议有效期限
3、 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告
（1） 对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9000万元
（2） 对江西诚志生物工程有限公司增次9500万元
（3） 对诚志生命科技有限公司增资12000万元
4、 关于前次募集资金使用情况的说明
5、 授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2007-03-27
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定于4月11日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、召开时间
现场会议召开时间：2007年4月11日下午14:00
网络投票时间：2007年4月10日至2007年4月11日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年4月10日15:00至2007年4月11日15:00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年4月6日
3、现场会议召开地点：江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络相结合的方式。
6、会议审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案的议案等。
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议2006年度报告正文及摘要的议案；
4、审议2006年度财务决算报告的议案；
5、审议2006年度利润分配方案的议案；
6、审议公司因业务发展需要，2007年度拟向各银行申请不超过8.5亿元人民币综合授信额度的议案；
7、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海交通银行申请7500万元综合授信提供担保的议案；
8、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信提供担保的议案；
9、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海中国银行申请4200万元综合授信提供担保的议案；
10、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海农业银行申请2500万元综合授信提供担保的议案；
11、审议公司为控股子北京诚利华科技发展有限公司向深圳发展银行北京中关村支行申请4000万元综合授信提供担保的议案；
12、审议公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请2000万元综合授信提供担保的议案；
13、审议公司为控股子公司江西诚志生命 |
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2007-03-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 5.75
二、每10股派1元（含税）
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2007-02-13
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份2007年第一次临时股东大会于2007年2月12日召开，审议通过了公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行北京清华园支行申请2亿元人民币授信额度提供担保的议案。
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2007-02-06
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于同方股份有限公司向清华控股有限公司转让所持诚志股份全部股权（4022.8095万股，占诚志股份总股本的比例为16.62%）的。
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2007-02-02
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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诚志股份股票连续交易日达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动的情况。
公司目前经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
经过公司与主要股东沟通，公司将有重大事项有待公告，申请从2007年2月2日起停牌，公司将在披露该事项后复牌。
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2007-02-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-02,恢复交易日：2007-02-06 ，2007-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 诚志股份股票连续交易日达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。经过公司与主要股东沟通，公司将有重大事项有待公告，申请从2007年2月2日起停牌，公司将在披露该事项后复牌 |
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2007-02-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-02,恢复交易日：2007-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 诚志股份股票连续交易日达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。经过公司与主要股东沟通，公司将有重大事项有待公告，申请从2007年2月2日起停牌，公司将在披露该事项后复牌 |
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