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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-26
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重大事项暨停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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诚志股份及有关方面正在积极酝酿、筹划资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性。为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年6月26日起停牌。
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2008-06-04
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(000990) 诚志股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 6119865.54 42180.00
光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 4475517.94
南京证券有限责任公司银川凤凰北街证券营业部 2932122.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 2119645.42 506885.00
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1174246.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部 1956157.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 5576.00 1648624.00
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 6955.00 1189387.00
长江证券武汉珞瑜路营业部 164287.00 969730.80
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 872958.56
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2008-05-30
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2800万股非公开发行股票6月4日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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诚志股份本次发行的2800万股股票限售期自2008年6月4日开始计算，2008年6月4日本次非公开发行股票上市，上市首日公司股票交易不设涨跌幅限制。本次发行对象中，清华控股有限公司认购的股票预计上市流通时间为2011年6月4日，其他机构投资者认购的股票预计上市流通时间为2009年6月4日。
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2008-05-30
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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诚志股份及保荐机构长城证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2008-05-24
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向四川地震灾区人民捐赠
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深交所公告 |
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2008年5月12日，中国四川汶川地区发生了8.0级特大地震，造成重大人员伤亡和财产损失。一方有难、八方支援，诚志股份与全体员工心系灾区，为帮助灾区人民度过难关，重建家园，经公司研究决定，向灾区捐赠价值108万元急需药品和50万元现金；另全体员工踊跃捐款达22万元；交纳特殊党费56,610元。
诚志股份所属的丹东市第一医院从诸多请愿医护人员中抽调了5名骨干人员组成的首批抗震救灾医疗队奔赴救灾一线，支援灾区医疗救护工作。
上述款项与药品已按有关程序交付相关慈善机构。
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2008-05-16
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非公开发行股票相关事宜的补充 |
深交所公告，再融资预案 |
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诚志股份已于2008年3月29日公告有关非公开发行股票事宜获中国证券监督委员会核准事宜，现根据相关规定，就本次非公开发行股票事宜补充公告如下：
公司本次非公开发行股票的保荐人为长城证券有限责任公司。
公司指定办理本次发行的负责人：许晓阳
联系电话：（0791）3826898
传真： （0791）3826899
电子邮箱：xyxu118@vip.sina.com
保荐人指定办理本次发行的负责人：游进
联系电话：（010）88363201
传真： （010）88366650
电子邮箱：youjin@cgws.com
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2008-05-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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诚志股份股票2008年5月9日、5月12日、5月13日连续三天收盘价涨幅偏离值达到20%，属于情况。
公司经营活动正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-05-13
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(000990) 诚志股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19569021.98
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 17146229.15 3718385.50
宏源证券交易单元(220501) 15794057.87 5460075.80
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 12350619.00 12869297.58
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 10532852.51 25747.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 12350619.00 12869297.58
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 10229118.42 10887985.49
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 9927629.69 10291830.69
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 278932.15 8902983.23
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2038807.00 8285187.57
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 0.72
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2008-03-31
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.211
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 5.62
二、不分配不转增
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 2007 年度董事会工作报告的议案；
2) 2007 年度监事会工作报告的议案；
3) 2007 年度报告正文及摘要的议案；
4) 2007 年度财务决算报告的议案；
5) 2007 年度利润分配方案的议案；
6) 关于公司续聘中磊会计师事务所的议案；
7) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行拱北支行申请10,000 万元综合授信提供担保的议案；
8) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海分行申请10,000 万元综合授信提供担保的议案；
9) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海分行申请3,000 万元综合授信提供担保的议案；
10) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行申请1,200 万元综合授信提供担保的议案；
11) 审议公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请8,000 万元综合授信提供担保
12) 关于公司2008 年拟向各银行综合授信计划的议案；
13) 关于修改公司章程的议案；
14) 关于董事会换届选举的议案；
15) 关于监事会换届选举的议案 |
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2008-03-31
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4月22日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月22日上午9:00
2、股权登记日：2008年4月16日
3、召开地点：江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、股权登记日：2008年4月16日
7、会议审议事项：2007年度报告正文及摘要的议案、2007年度利润分配方案的议案等
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2008-03-29
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非公开发行4000万股股票获证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2008年3月28日，诚志股份收到中国证券监督管理委员会的批复，核准公司非公开发行A股不超过4000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-05
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董事会通过公司股票期权激励计划（草案）及其实施考核管理办法，停牌一小时 |
深交所公告 |
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诚志股份第三届董事会第二十三次会议于2008年2月3日召开，通过以下议案：
一、《公司股票期权激励计划（草案）》及《诚志股份股票期权激励实施考核管理办法》。
二、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
三、《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》。
四、《独立董事年报工作制度》。
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2008-02-01
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非公开发行股票申请获得证监会发审委审核有条件通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2008年1月31日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，诚志股份非公开发行A股股票申请获得有条件通过。
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2008-01-31
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证监会发审会1月31日审核公司非公开发行A股股票事宜，股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年1月31日审核诚志股份非公开发行A股股票事宜。公司股票于2008年1月31日停牌，待发审委会议审核结果公布后复牌。
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2008-01-18
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12,099,375股限售股份1月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为12,099,375股。
2、本次限售股份可上市流通日为：2008年1月23日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-07
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临时股东大会通过非公开发行A股股票方案 |
深交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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诚志股份2007年第四次临时股东大会于12月6日召开，通过以下议案：
一、《关于公司非公开发行A股股票方案的预案》。
二、《关于提请股东大会非关联股东批准清华控股免于发出收购要约的议案》。
三、为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请2000万元贷款授信额度提供担保的议案。
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2007-11-21
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司非公开发行A股股票方案的预案
2、关于提请股东大会非关联股东批准清华控股免于发出收购要约的议案
3、公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请2000万元贷款授信额度提供担保的议案。
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2007-11-21
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12月6日召开2007年第四次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2007年12月6日下午14:00
网络投票时间：2007年12月5日至2007年12月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月5日15:00至2007年12月6日15:00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年12月3日
3、现场会议召开地点：总部会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络相结合的方式
6、会议审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案的预案等。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.104
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 2.86
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2007-10-29
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(000990) 诚志股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司南宁证券营业部 1775657.91
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 1515210.40
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 910523.00
长江证券大连西安路证券营业部 718199.00 662.50
天源证券经纪有限公司西宁长江路证券营业部 688266.00 3945.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 99740.00 8897225.41
闽发证券福州杨桥中路证券营业部（东方资产托管） 23640.00 2076720.50
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 9114.00 1941693.90
浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 1406078.68
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 42472.00 1051772.00
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2007-10-24
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(000990) 诚志股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 25081317.29 30649.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 17102147.20 93963.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3862859.00 16915.00
西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 3074399.70 252161.00
闽发证券福州杨桥中路证券营业部（东方资产托管） 2394507.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 94367.00 2631447.00
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 1811459.65
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 1547000.00
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 91970.00 1531105.24
中信建投证券有限责任公司哈尔滨市靖宇大街证券营业部 884275.48 1530639.00
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2007-09-29
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董事会同意合资成立北京诚胜医疗管理有限公司(暂定名) |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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诚志股份第三届董事会第二十次会议于2007年9月27日召开，通过以下议案：
1、《公司治理专项活动的总结》；
2、《公司拟与Starr Healthcare NO.2 Limited合资成立北京诚胜医疗管理有限公司(暂定名)》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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控股股东受让原第二大股东所持公司40,228,095股股权完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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诚志股份收到控股股东清华控股有限公司转来的中国证券登记公司深圳分公司出具的过户登记确认单：公司原第二大股东同方股份有限公司所持公司40,228,095股股权转让给清华控股持有，过户手续已全部完成。
同方股份不再持有公司股权，清华控股持有公司94,386,589股股权，占公司总股本的39%，仍为公司控股股东。
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2007-09-13
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控股股东收购公司股份事宜进展 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份于2007年2月6日披露了控股股东清华控股有限公司收购同方股份有限公司持有的公司40,228,095股股票事宜，现正办理股份过户手续，根据相关要求，公司昨天补充披露了《收购报告书全文》，并于9月13日披露同方股份的《简式权益变动报告书》，特此说明。
另公司于2007年9月6日公告的 “清华控股有限公司拟用来认购诚志股份有限公司非公开发行的部分A股股票的股权与四川九龙电力集团有限公司及北京清华亚王液晶材料有限公司存在权属纠纷”一案暂无明确进展，公司将继续关注并及时履行信息披露的义务。
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2007-09-12
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诚志股份有限公司收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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股权出让方 同方股份有限公司
股权受让方 清华控股有限公司
转让数量（股） 40,228,095 占诚志股份总股本的比例（%） 16.62
股份性质 境内法人股
交易价格 5.60 元/股
转让价款（元） 股权转让价款为225,277,332 元。
股份转让的支付方式 现金
付款安排 受让方应于转让协议生效后七日内向出让方支付转让价款的50％；受让方应于根据转让协议规定办 理的股权过户手续及工商变更手续完成
协议签订日期 2007 年2 月5 日
协议生效时间及条件 自双方当事人的授权代表签署加盖公司公章且获得受让方有权部门批准、出让方股东大会的批准、中国证监会对本报告书的无异议及豁免收购方全面要约收购诚志股份有限公司的全部股份义务后生效 |
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2007-09-06
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控股股东拟认购非公开发行股票资产涉及仲裁事项 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份于2007年9月4日接到北京市长安律师事务所的律师函，内容如下：
“清华控股有限公司拟用来认购诚志股份有限公司非公开发行的部分A股股票的股权与四川九龙电力集团有限公司及北京清华亚王液晶材料有限公司存在权属纠纷，本所已代理四川九龙电力集团有限公司对清华控股有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会已经受理该案，案号为DF20070416。”
经公司与控股股东清华控股有限公司联系确认，清华控股也于9月4日收到仲裁通知。
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