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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三九医药董事会2009年度第六次会议于2009年9月28日召开，审议通过关于聘任审计委员会委员的议案、关于制订《三九医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案、关于聘请2009年度审计机构的议案、关于对《三九医药股份有限公司内部审计制度》进行修订的议案、关于转让汉源三九黎红食品有限公司55%股权的议案、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 |
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2009-09-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于制订《三九医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于聘请2009 年度审计机构的议案
3、关于转让汉源三九黎红食品有限公司55%股权的议案
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2009-09-29
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10月15日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司办公楼会议室
3、召开日期和时间：2009年10月15日（星期四）上午9时30分
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2009年10月9日
6、登记时间：2009年10月12日-14日：9：00-16：30；10月15日上午8：50-9：10
7、会议审议事项：关于制订《三九医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案、关于聘请2009年度审计机构的议案、关于转让汉源三九黎红食品有限公司55%股权的议案 |
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2009-08-06
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.331
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 9.79
二、不分配不转增 |
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2009-07-24
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控股股东继续收购股份的提示 |
深交所公告 |
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近日，三九医药接到华润医药控股有限公司通知，其拟将三九企业集团所持有的公司8,842,933股股份（占公司股份总数0.9%）的持股主体变更为华润医药控股。该部分股份为2008年获批的国有股东变更有关股份的剩余部分,本次股份变更尚需获得中国证监会豁免要约收购义务后方可履行。
2009年7月22日，华润医药控股向中国证监会递交了豁免剩余8,842,933股股份（占公司股份总数0.9%）的要约收购义务的申请资料 |
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2009-07-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三九医药预计2009年上半年归属于母公司股东的净利润约31500万元-33500万元，同比增长50%-60% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-06 |
拟披露中报 |
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2009-04-29
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.170
2、每股净资产(元) 3.439
3、净资产收益率(%) 4.94 |
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2009-04-16
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三九医药2008年度权益分派方案为：每10股派送现金2.00元（含税）。
股权登记日：2009年4月22日
除息日：2009年4月23日
红利发放日：2009年4月23日 |
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2009-04-14
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控股股东股份过户的进展 |
深交所公告 |
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4月13日，三九医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于三九企业集团（深圳南方制药厂）持有的公司国有法人股23,757,067股过户至华润医药控股有限公司的过户登记确认书。本次过户完成后，华润医药控股有限公司持有公司国有法人股612,570,859股（占股份总数的62.58%）。
至此，中国证监会《关于核准新三九控股有限公司公告三九医药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准的华润医药控股有限公司国有股东变更事宜已履行完毕 |
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2009-04-10
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三九医药2008年年度股东大会于2009年4月9日召开，通过关于公司2008年利润分配预案的议案、关于公司2008年年度报告及报告摘要的议案、关于公司中长期（2009年-2011年）激励计划的议案等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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大股东名称变更 |
深交所公告 |
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2009年3月18日，三九医药接大股东通知，公司控股股东新三九控股有限公司更名为华润医药控股有限公司，注册资本由30亿元增加至35亿元，该公司法定代表人及股东构成未发生变化。现已在国家工商行政管理总局办理了相应变更手续。
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2009-03-14
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 15.63
二、每10股派2元（含税） |
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2009-03-14
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4月9日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月9日上午9点30分
2.召开地点：公司办公楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年4月1日
6.登记时间：2009年4月2日-3日、6日-8日：9：00-16：30；4月9日上午8：50-9：10。
7.会议审议事项：关于公司2008年利润分配预案的议案、关于公司2008年年度报告及报告摘要的议案、公司中长期（2009年-2011年）激励计划的议案等。
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司董事会2008 年工作报告的议案
4、关于公司监事会2008 年工作报告的议案
5、关于2008 年度计提各项资产减值准备的议案
6、关于公司2008 年度财务报告的议案
7、关于公司2008 年利润分配预案的议案
8、关于公司2008 年年度报告及报告摘要的议案
9、关于公司2009 年年度预算的议案
10、关于补选公司董事的议案
11、关于公司中长期（2009 年-2011 年）激励计划的议案
12、关于董事、监事津贴方案的议案
13、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
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2009-02-05
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公司董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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2009年2月3日，三九医药董事会收到董事、副总经理申红权先生的辞职报告，申红权先生由于工作变动，申请辞去公司董事、副总经理职务。
上述董事、高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效（上述董事的辞职不会导致公司董事低于法定最低人数） |
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2009-02-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三九医药董事会2009年度第一次会议于2009年1月22日以通讯方式召开，审议通过了关于董事津贴方案的议案、关于深圳证监局现场检查问题整改方案的议案等议案 |
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2009-01-22
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控股股东股份过户的进展 |
深交所公告 |
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1月20日，三九医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于三九企业集团（深圳南方制药厂）持有的公司国有法人股9,419,587股过户至新三九控股有限公司的过户登记确认书。本次过户完成后，新三九控股有限公司持有公司国有法人股588,813,792股（占总股本的60.15%） |
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2009-01-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三九医药董事会2008年度第十五次会议于2008年12月31日召开，通过如下决议：
一、关于调整湖南三九78%股权收购方案并签署相关协议的议案。
二、聘任唐建平先生为投资总监，是公司高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期一致（即至2011年4月止） |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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控股股东股份过户的进展 |
深交所公告 |
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12月22日，三九医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于三九企业集团（深圳南方制药厂）持有的公司国有法人股742,933股过户至新三九控股有限公司的过户登记确认书。本次过户完成后，新三九控股有限公司持有公司国有法人股579,394,205股（占总股本的59.19%） |
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2008-12-05
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(000999) 三九医药:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48272566.86
机构专用 30521161.39
机构专用 26502157.71
机构专用 24424919.10
机构专用 20022689.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 68514620.79
机构专用 35019499.62
机构专用 27964669.64
机构专用 18928248.98
机构专用 16212940.15
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2008-12-05
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股票简称变更及股本结构变动的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S 三 九股票定于2008年12月5日恢复交易。从2008年12月5日起，公司股票简称由“S三九”变更为“三九医药”，公司股票代码“000999” 不变。 公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从2008年12月8日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
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2008-12-03
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股权分置改革方案实施 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权分置 |
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1、S 三 九非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东送出的3.0股股份。非流通股股东安排对价的股份总数为78,000,000股。
2、流通股股东在本次股改中获得的对价不需要缴纳个人所得税。
3、股份变更登记日为2008年12月4日。
4、对价股份到账日期和上市交易日期为2008年12月5日。
5、自2008年12月5日起，原非流通股股东持有的非流通股变更为有限售条件的流通股。
6、公司股票于2008年12月5日复牌，对价股份上市流通，股票简称由“S三九”变更为“三九医药”，股票代码“000999”保持不变。复牌当日公司股票不计算对价除权除息参考价、不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。
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2008-12-03
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2008-12-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2008-12-03
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2008-12-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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