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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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出售汉源三九黎红食品有限公司55%股权进展情况 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2009年第六次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让汉源三九55%股权的议案》，同意将旗下三九药业（香港）有限公司持有的汉源三九黎红食品有限公司44%的股权以人民币4640万元价格转让五丰行有限公司；并在北京产权交易所公开挂牌转让雅安三九药业有限公司持有的汉源三九11%的股权，挂牌转让价格为人民币1160万元。挂牌期满，征得意向受让方为五丰行；之后香港三九和雅安三九分别与五丰行签署了《股权转让协议》。
近日，五丰行依照《股权转让协议》向香港三九和雅安三九完成了转让价款的支付。此前，雅安市商务局已出具《关于同意汉源三九黎红食品有限公司股权变更的批复》，同意香港三九、雅安三九将所持汉源三九股权转让予五丰行，相关工商变更登记手续已完成。
截至目前，公司已完成汉源三九55%股权转让事宜。
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2010-04-15
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华润三九2009年度权益分派方案为：每10股派送现金3.00元（含税）。 1、股权登记日：2010年4月20日 2、除息日：2010年4月21日 3、红利发放日：2010年4月21日 |
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2010-04-15
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-15
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-15
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-06
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华润集团与北京市人民政府签订《关于共同发展医药产业和微电子产业的战略合作框架协议》 |
深交所公告 |
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华润三九于2010年4月2日接华润（集团）有限公司通知，华润集团已于2010年4月2日与北京市人民政府正式签署了《关于共同发展医药产业和微电子产业的战略合作框架协议》。
据向华润集团了解，本协议仅是华润集团与北京市政府签订的战略合作框架协议，因双方尚未商定具体合作事项，故本框架协议对公司暂无影响。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司董事会2009 年工作报告的议案
2、关于公司监事会2009 年工作报告的议案
3、关于公司2009 年度财务报告的议案
4、关于公司2009 年利润分配预案的议案
5、关于公司2009 年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2010 年年度预算的议案
7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案 |
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2010-03-02
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 21.30
二、每10股派3元（含税）
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司董事会2009 年工作报告的议案
2、关于公司监事会2009 年工作报告的议案
3、关于公司2009 年度财务报告的议案
4、关于公司2009 年利润分配预案的议案
5、关于公司2009 年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2010 年年度预算的议案
7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案 |
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2010-03-02
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3月25日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年3月25日上午9点30分
2.召开地点：公司办公楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年3月19日
6.登记时间：2010年3月22日-24日 9：00-16：30；3月25日上午8：50-9：10。
7.会议审议事项：关于公司2009年利润分配预案的议案、关于公司2009年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2010年年度预算的议案、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案等。
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司董事会2009 年工作报告的议案
2、关于公司监事会2009 年工作报告的议案
3、关于公司2009 年度财务报告的议案
4、关于公司2009 年利润分配预案的议案
5、关于公司2009 年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2010 年年度预算的议案
7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案 |
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2010-02-24
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公司名称由“三九医药股份有限公司”变为“华润三九医药股份有限公司” ，2010-02-11 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-02-24
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证券简称由“三九医药”变为“华润三九” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-02-24
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变更公司名称、证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，三九医药中文名称由“三九医药股份有限公司”变更为“华润三九医药股份有限公司”；英文名称由“Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.”变更为“China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.”。股票简称由“三九医药”变更为“华润三九”。
2010年2月11日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称正式变更为“华润三九医药股份有限公司”。
经国务院国有资产监督管理委员会、商务部及中国证券监督管理委员会批准，公司控股股东已变更为华润医药控股有限公司。将“华润”字号植入公司名称及证券简称，有利于借助华润集团在国内市场的影响力和医药产业资源，促进公司业务成长。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2010年2月24日起，公司证券简称由“三九医药”变更为“华润三九”；英文简称变更为“CR Sanjiu”。公司股票代码“000999”不变。
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2010-02-23
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有限售条件股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为8,915,009股，占总股本比例为0.91%；实际可上市流通数量为8,915,009股，占总股本比例为0.91%。
2.本次限售股份可上市流通日为2010年2月25日。
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2010-02-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三九医药2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.72
净资产收益率（％）：19.25
每股净资产（元）：3.77
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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出售汉源三九黎红食品有限公司55%股权进展情况 |
深交所公告 |
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三九医药董事会2009年第六次会议审议通过了《关于转让汉源三九55%股权的议案》，同意将旗下三九药业（香港）有限公司持有的汉源三九黎红食品有限公司44%的股权以人民币4640万元价格转让给五丰行有限公司；并在北京产权交易所公开挂牌转让雅安三九药业有限公司持有的汉源三九11%的股权，挂牌转让价格不低于人民币1160万元。2009年12月24日北京产权交易所为意向受让方出具《受让资格确认意见函》，雅安三九所持有汉源三九11%股权征得意向受让方为五丰行。
近日，香港三九和雅安三九分别与五丰行签署了《股权转让协议》 |
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2009-12-26
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出售汉源三九黎红食品有限公司55%股权进展情况 |
深交所公告 |
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三九医药董事会2009年第六次会议审议通过了《关于转让汉源三九55%股权的议案》，将旗下三九药业（香港）有限公司持有的汉源三九黎红食品有限公司44%的股权以人民币4640万元价格转让给五丰行有限公司；并将在北京产权交易所挂牌转让子公司雅安三九药业有限公司持有的汉源三九11%的股权。
2009年12月24日，北京产权交易所出具《受让资格确认意见函》，截止挂牌公告期满，汉源三九11%股权征得意向受让方1个，为五丰行，拟受让价格为人民币1160万元。
雅安三九将根据挂牌转让相关条件与受让方签订《股权转让协议》。公司将根据进展情况及时进行信息披露 |
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2009-12-24
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2009年第九次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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三九医药董事会2009年度第九次会议于2009年12月23日召开，审议通过了关于公司高级管理人员任职和薪酬调整的议案 |
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2009-12-08
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有限售条件股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为8,329,988股，占总股本比例为0.85%；实际可上市流通数量为8,329,988股，占总股本比例为0.85%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年12月9日 |
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2009-12-04
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挂牌出售深圳市 三九医药连锁股份有限公司股份进展情况 |
深交所公告 |
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三九医药董事会2009年第七次会议审议通过了《关于转让深圳市三九医药连锁股份有限公司股份的议案》，公司将持有的深圳市三九医药连锁股份有限公司93.6047%股份、深圳市三九医药贸易有限公司所持有的三九连锁6.3953%股份以及深圳市三九药品配送有限公司10%股权在北京产权交易所挂牌转让。
2009年12月2日，北京产权交易所出具《受让资格确认意见函》，截止挂牌公告期满，三九连锁93.6047%股份、6.3953%股份征得意向受让方分别为华益润生医药投资有限公司、华润医药投资有限公司，三九配送10%股权征得意向受让方为华益润生医药投资有限公司，受让价格均为人民币1元。
公司及深圳市三九医药贸易有限公司将根据挂牌转让相关条件与受让方签订转让协议。由于公司与华益润生医药投资有限公司、华润医药投资有限公司同为华润医药控股有限公司之子公司，所以此次股权转让构成关联交易。公司将根据关联交易有关规定及时进行信息披露 |
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2009-11-28
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控股股东继续收购股份过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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11月27日，三九医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于三九企业集团持有的公司国有法人股8,842,933股过户至华润医药控股有限公司的过户登记确认书。本次过户完成后，华润医药控股有限公司持有公司国有法人股621,413,792股（占总股本的63.48%）。
至此，公司原控股股东三九企业集团持有的公司股份已全部过户至华润医药控股有限公司 |
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2009-11-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三九医药2009年第二次临时股东大会于2009年11月26日召开，审议通过了关于公司名称变更的议案、关于修改公司章程的议案 |
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2009-11-10
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公司名称由“三九医药股份有限公司”变为“华润三九医药股份有限公司” ，2010-02-11 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-11-10
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11月26日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开日期和时间：2009年11月26日（星期四）上午9时30分
3、召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2009年11月20日
5、会议地点：公司办公楼会议室
6、登记时间：2009年11月23日-25日9：00-16：30；11月26日上午8：50-9：10
7、会议审议事项：关于公司名称变更的议案、关于修改公司章程的议案 |
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2009-11-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司名称变更的议案
2、关于修改公司章程的议案 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51 2、每股净资产(元) 3.56 3、净资产收益率(%) 14.25一百 |
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2009-10-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三九医药2009年第一次临时股东大会于2009年10月15日召开，审议通过关于制订《三九医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案、关于聘请2009年度审计机构的议案、关于转让汉源三九黎红食品有限公司55%股权的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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