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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-05
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3月8日举行2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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华润三九定于2011年3月8日上午09：30-11：30在深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅举行2010年度业绩说明会。
公司董事、总经理宋清先生、副总经理兼财务总监郭其志先生以及董事会秘书周辉女士将出席本次2010年度业绩说明会。欢迎广大投资者参加 |
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2011-03-05
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 4.3
3、净资产收益率(%) 21.09
二、每10股派3元（含税） |
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2011-01-28
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全资子公司通过法国无菌制剂GMP认证 |
深交所公告 |
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华润三九全资子公司深圳九新药业有限公司近日收到法国卫生安全和健康产品委员会颁发的无菌制剂GMP证书，成为国内首家通过法国GMP认证的无菌粉针制剂的生产企业。该认证在欧盟国家共同有效 |
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2011-01-27
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董事会2011年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2011年度第一次会议于2011年1月25日召开，审议通过关于设立药政事务部的议案、关于聘任审计委员会委员的议案、关于在珠海市商业银行办理存款的议案 |
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2011-01-04
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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华润三九董事会于2010年12月30日收到独立董事刘萍女士提交的辞职报告。根据有关规定，财政部副处级以上干部均不可在外兼职或担任独立董事职务，已担任独立董事职务的须在暂行办法施行之日起两个月内辞去职务。该暂行办法适用于财政部及其所属单位。刘萍女士为财政部所属事业单位中国评估协会的副会长兼秘书长。根据该规定，刘萍女士提请辞去公司第四届董事会独立董事职务。
公司将尽快按法定程序补选新任独立董事 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-05 |
拟披露年报 |
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2010-11-26
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转让科技办公大楼产权进展情况 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2010年第三次会议、公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让科技办公大楼产权的议案》，同意将科技办公大楼一至九楼及天面以人民币1.6亿元价格转让给新三九地产有限公司。
近日公司收到新三九地产支付的余款9600万元，加上公司已收到的首期价款6400万元，公司已收到全部转让价款1.6亿元。科技办公大楼一至九层及天面的产权转让过户手续已于2010年11月8日办理完成。至此，科技办公大楼产权转让交易已完成 |
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2010-11-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2010年第二次临时股东大会于2010年11月10日召开，审议通过了关于选举杜文民先生为公司董事的议案、关于选举石善博先生为公司董事的议案、关于选举阎飚先生为公司监事的议案、关于聘请公司2010年度审计机构的议案等议案 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.605
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 15.42 |
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2010-10-23
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11月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：董事会
2.会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3.会议召开日期和时间：2010年11月10日上午九点半
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年11月3日
6.登记时间：2010年11月4、5、8、9日9：00-16：30；11月10日上午8：50-9：10。
7.审议事项：关于选举杜文民先生为公司董事的议案、关于选举石善博先生为公司董事的议案、关于选举阎飚先生为公司监事的议案、关于聘请公司2010年度审计机构的议案等 |
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2010-10-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举杜文民先生为公司董事的议案
2、关于选举石善博先生为公司董事的议案
3、关于选举魏斌先生为公司董事的议案
4、关于选举张海鹏先生为公司董事的议案
5、关于选举阎飚先生为公司监事的议案
6、关于选举方明先生为公司监事的议案
7、关于聘请公司2010 年度审计机构的议案 |
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2010-10-19
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董事会2010年第七次会议决议 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2010年第七次会议于2010年10月15日召开，公司控股股东华润医药控股有限公司提名杜文民先生、石善博先生、魏斌先生、张海鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致（即至2011年4月止），会议审议通过关于沈阳三九制剂车间建设的议案、关于转让加拿大999股权的议案、关于财务会计基础工作整改报告的议案、关于在珠海市商业银行办理存款业务的议案 |
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2010-10-12
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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华润三九董事会于2010年10月11日收到董事方明先生、李均先生、邹兰女士、张正斌先生提交的辞职报告，上述四人由于工作职责或工作单位变动，提请辞去公司第四届董事会董事职务。
根据公司《章程》规定，上述四人的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司将尽快按法定程序补选新任董事 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-14
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董事会2010年第六次会议决议
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深交所公告 |
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| 董事会2010年第六次会议决议
华润三九董事会2010年第六次会议于2010年8月13日召开，审议通过了关于雅安三九向帮扶贫困县项目捐款的议案、关于公司子公司三九医贸向衢州医药销售产品的议案、关于公司向衢州南孔采购药材的议案、关于为飞机融资租赁合同纠纷案件的财产保全提供担保的议案 |
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2010-08-10
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控股股东股权分置改革追送股份承诺履行情况 |
深交所公告，股权分置 |
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华润三九股权分置改革方案已于2008年12月5日实施完毕。公司控股股东华润医药控股有限公司在本次方案中作了追送股份的承诺。
2009年3月14日及2010年3月2日，华润三九分别披露了2008、2009年度报告。经安永华明会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，华润三九2008、2009年度实现的基本每股收益分别为0.51元/股、0.72元/股，均高于追送承诺设定的业绩目标，没有触发追送股份的条件。
因此，华润医药控股有关追送承诺已履行完毕。
光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐人，对华润三九股权分置改革追送承诺的履行情况进行了核查，并出具核查意见。保荐机构同意华润医药控股持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结的7,800,000股华润三九股份解除临时保管。上述股份解除临时保管后，属于有限售条件的流通股份 |
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2010-08-03
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 10.41
二、不分配不转增 |
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2010-08-02
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8月3日举行2010年度中报业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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华润三九将于2010年8月3日发布2010年半年度报告，为便于投资者了解公司上半年生产经营情况，公司定于2010年8月3日下午14：00-15：30举行2010年度中报业绩网上说明会，欢迎广大投资者参加。
公司董事兼总经理宋清先生、副总经理兼财务总监郭其志先生以及董事会秘书周辉女士将出席本次中报业绩网上说明会。投资者届时可登录深圳证券信息有限公司提供的网络平台参与交流。网站地址为：http://roadshow2008.p5w.net/2010/hrsj。
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2010-07-31
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签署相关协议的公告 |
深交所公告 |
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华润三九于2010年7月30日接控股股东华润医药控股有限公司通知，北京国有资本经营管理中心、华润股份有限公司、华润(集团)有限公司、华润医药集团有限公司、华润医药控股有限公司以及北京医药集团有限公司于2010年7月30日正式签署了《关于北京医药集团有限责任公司及华润医药集团有限公司的重组协议》。
《重组协议》是各方为落实华润集团与北京市人民政府于2010年4月2日签署的《关于共同发展医药产业和微电子产业的战略合作框架协议》所签署的协议。
《重组协议》的主要内容包括：
一、各方拟对华润医药集团和北京医药集团有限公司医药类资产进行重组。重组完成后，华润医药集团和北药集团的医药类资产将被纳入一家合资公司，北京市国有资本经营管理中心和华润集团将共同直接/间接持有合资公司的全部股权；
二、《重组协议》签署后，各方将共同积极研究推进北药集团和华润医药集团的股权重组，并按照双方后续协商确定的重组步骤予以实施；
三、过渡期安排及重组后合资公司的治理结构。
根据该《重组协议》，华润集团纳入此次战略合作的资产包括：华润方拥有的全部医药类资产和业务，包括华润股份持有的北药集团50%股权、华润医药集团、华润医药控股及其下属企业的股权和权益，即包括华润医药控股所持公司全部63.59%的股份。
目前具体的重组路径尚未确定，但根据该《重组协议》公司最终控股股东将不会发生变化。未来待重组路径确定并签署相关协议后，公司将立即履行相关信息披露义务及审批程序。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-03 |
拟披露中报 |
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2010-06-19
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2010年第一次临时股东大会于2010年6月18日召开，审议通过关于变更募集资金使用用途的议案、关于出售科技办公大楼产权的议案、关于补选公司董事的议案。
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2010-06-19
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2010年第四次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2010年度第四次会议于2010年6月18日召开，会议选举李福祚先生为公司董事长。
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2010-06-12
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召开2010年第一次临时股东大会通知的修正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华润三九6月2日公布了《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》，议案三对应的委托价格为3.00元，由于该议案须以累积投票方式进行表决，现将议案三“关于补选公司董事的议案”（李福祚）对应的委托价格修正为3.01元 |
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2010-06-12
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6月18日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召集人：董事会
2. 会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3. 会议召开日期和时间：
现场会议：2010年6月18日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年6月17日下午15:00至6月18日下午15:00期间的任意时间。
4. 召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5. 股权登记日：2010年6月11日
6. 登记时间： 2010年6月12-13日、17日9：00-16：30；6月18日上午8：50-9：10。
7. 会议审议事项：关于变更募集资金使用用途的议案、关于转让科技办公大楼产权的议案、关于补选公司董事的议案 |
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2010-06-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更募集资金使用用途的议案
2、关于转让科技办公大楼产权的议案
3、关于补选公司董事的议案
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2010-06-02
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2010年第三次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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华润三九2010年第三次董事会会议于2010年5月28日召开，审议通过了关于华润三九医药工业园扩建工程的议案、关于变更募集资金使用用途的议案、关于转让科技办公大楼产权的议案、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案等议案 |
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2010-06-02
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6月18日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召集人：董事会
2. 会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3. 会议召开日期和时间：
现场会议：2010年6月18日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年6月17日下午15:00至6月18日下午15:00期间的任意时间。
4. 召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5. 股权登记日：2010年6月11日
6. 登记时间：2010年6月12-13日、17日9：00-16：30；6月18日上午8：50-9：10。
7. 会议审议事项：关于变更募集资金使用用途的议案、关于转让科技办公大楼产权的议案、关于补选公司董事的议案 |
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2010-05-18
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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华润三九董事会于2010年5月17日收到董事长乔世波先生提交的辞职报告，乔世波先生由于负责的工作内容变动，提请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务。根据公司《章程》规定，董事长乔世波先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。乔世波先生辞职后，不再于公司任职。公司将尽快按法定程序选举新任董事长 |
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2010-05-08
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据科技部、财政部、国家税务总局发布的相关规定，华润三九，并于近日领取《高新技术企业证书》，发证日期为2009年12月31日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自2009年至2011年连续三年享受国家关于高新技术企业的优惠政策，按15％的税率缴纳企业所得税。
公司2009年度已享受15%的企业所得税率，税率变动降低当期所得税费用1364万元，本税收优惠已在公司2009年度报告中披露 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25 2、每股净资产(元) 4.01 3、净资产收益率(%) 6.33 |
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2010-04-17
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出售汉源三九黎红食品有限公司55%股权进展情况 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2009年第六次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让汉源三九55%股权的议案》，同意将旗下三九药业（香港）有限公司持有的汉源三九黎红食品有限公司44%的股权以人民币4640万元价格转让五丰行有限公司；并在北京产权交易所公开挂牌转让雅安三九药业有限公司持有的汉源三九11%的股权，挂牌转让价格为人民币1160万元。挂牌期满，征得意向受让方为五丰行；之后香港三九和雅安三九分别与五丰行签署了《股权转让协议》。
近日，五丰行依照《股权转让协议》向香港三九和雅安三九完成了转让价款的支付。此前，雅安市商务局已出具《关于同意汉源三九黎红食品有限公司股权变更的批复》，同意香港三九、雅安三九将所持汉源三九股权转让予五丰行，相关工商变更登记手续已完成。
截至目前，公司已完成汉源三九55%股权转让事宜。
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