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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-29
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购买四家公司100%股权进展情况 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2011年第八次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案》，同意以人民币4.0428亿元的价格收购北京医药集团有限责任公司持有的辽宁华源本溪三药有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、北京双鹤高科天然药物有限责任公司、北京北贸天然药物经营有限责任公司四家公司100%股权。
公司已于2011年10月28日与北药集团签署了前述四家企业的股权转让协议，中国华润总公司于10月27日批准本次股权转让以及采取协议转让方式进行本次交易。本次股权转让的相关进展，公司将按照有关法律法规和《深圳证券交易所上市规则》的相关规定及时予以披露 |
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2011-10-28
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境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“普华永道中天会计师事务所” ，2011-11-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 13.12 |
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2011-10-28
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11月15日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：董事会
2.会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3.会议召开日期和时间：2011年11月15日上午九点半
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2011年11月9日
6.登记时间：2011年11月10日-11日，14日9：00-17：00；11月15日上午8：50-9：30。
7.审议事项：关于聘请公司2011年年度审计机构的议案 |
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2011-10-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘请公司2011年年度审计机构的议案 |
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2011-10-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2011年第二次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过关于设立董事会战略投资委员会的议案、关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案、关于修订公司章程的议案等议案 |
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2011-10-12
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10月14日召开2011年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第五届董事会
2.会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3.会议召开日期和时间：
现场会议：2011年10月14日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月13日下午15:00至10月14日下午15:00期间的任意时间。
4.召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
5.股权登记日：2011年10月10日
6.登记时间：2011年10月11-13日9：00-16：30；10月14日9：00-14：00
7.审议事项：关于增加在珠海华润银行存款的议案、关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案、关于修订公司章程的议案等 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案
议案2、关于设立董事会战略投资委员会的议案
议案3、关于增加在珠海华润银行存款的议案
议案4、关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案
议案5、关于修订公司章程的议案 |
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2011-09-29
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10月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议：2011年10月14日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月13日下午15:00至10月14日下午15:00期间的任意时间
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
5、登记时间： 2011年10月11-13日9：00-16：30；10月14日9：00-14：00
6、股权登记日：2011年10月10日
7、审议事项：关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案、关于设立董事会战略投资委员会的议案、关于增加在珠海华润银行存款的议案、关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案、关于修订公司章程的议案 |
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2011-08-06
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.41 2、每股净资产(元) 4.41 3、净资产收益率(%) 9.30 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2011年第一次临时股东大会于2011年6月15日召开，审议通过关于董事换届选举的议案、关于监事会换届选举、关于董事、监事及高级管理人员责任险调整的议案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华润三九2010年度权益分派方案为：每10股派送现金3.00元（含税） 股权登记日：2011年6月8日 除息日：2011年6月9日 红利发放日：2011年6月9日 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于董事、监事及高级管理人员责任险调整的议案 |
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2011-05-28
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6月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：董事会
2.会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3.会议召开日期和时间：2011年6月15日上午九点半
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2011年6月9日
6.登记时间：2011年6月10日，13-14日9：00-16：30；6月15日上午8：50-9：10。
7.审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于董事、监事及高级管理人员责任险调整的议案 |
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2011-05-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2010年度股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了关于公司董事会2010年工作报告的议案、关于公司2010年利润分配预案的议案、关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案等议案 |
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2011-05-19
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5月20日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召集人：公司第四届董事会 2. 会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室 3. 会议召开日期和时间： 现场会议：2011年5月20日下午2点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月19日下午15:00至5月20日下午15:00 期间的任意时间。 4. 召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5. 股权登记日：2011年5月16日 6. 登记时间：2011年5月17-19日9：00-16：30；5月20日上午8：50-9：10 7. 审议事项：关于公司2010年利润分配预案的议案、关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2011年度日常关联交易的议案等 |
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2011-05-07
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与中国中医科学院签署合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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华润三九与中国中医科学院于2011年5月6日签署了合作意向书，就共建产业化生产基地和共同合作兴建医疗机构达成合作意向，现将具体情况予以公告 |
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2011-04-30
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5月20日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第四届董事会
2.会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3.会议召开日期和时间：
现场会议：2011年5月20日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月19日下午15:00至5月20日下午15:00期间的任意时间。
4.召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.股权登记日：2011年5月16日
6.登记时间：2011年5月17-19日9：00-16：30；5月20日上午8：50-9：10
7.会议审议事项：关于公司2010年利润分配预案的议案、关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2011年度日常关联交易的议案等 |
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、关于公司董事会2010年工作报告的议案
议案2、关于公司监事会2010年工作报告的议案
议案3、关于公司2010年度财务报告的议案
议案4、关于公司2010年利润分配预案的议案
议案5、关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案
议案6、关于公司2011年度日常关联交易的议案
议案7、关于对《华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法》进行修订的议案
议案8、关于公司《现金理财管理制度》的议案 |
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、关于公司董事会2010年工作报告的议案
议案2、关于公司监事会2010年工作报告的议案
议案3、关于公司2010年度财务报告的议案
议案4、关于公司2010年利润分配预案的议案
议案5、关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案
议案6、关于公司2011年度日常关联交易的议案
议案7、关于对《华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法》进行修订的议案
议案8、关于公司《现金理财管理制度》的议案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.223
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 5.04 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-05
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3月8日举行2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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华润三九定于2011年3月8日上午09：30-11：30在深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅举行2010年度业绩说明会。
公司董事、总经理宋清先生、副总经理兼财务总监郭其志先生以及董事会秘书周辉女士将出席本次2010年度业绩说明会。欢迎广大投资者参加 |
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