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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2011年年度股东大会于2012年6月15日召开，审议通过了关于公司2011年利润分配预案的议案、关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2012年度日常关联交易的议案等议案 |
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2012-06-13
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6月15日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第五届董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议：2012年6月15日下午2点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月14日下午15:00至6月15日下午15:00期间的任意时间。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年6月11日
5.会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
6.登记时间：2012年6月12日-14日9:00-17:00；6月15日8:50-14:00。
7.审议事项：关于公司2011年利润分配预案的议案、关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2012年度日常关联交易的议案等 |
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2012-05-29
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湖北省胶囊剂药品监督抽验情况通报 |
深交所公告 |
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湖北省食品药品监督管理局2012年5月25日在其网站通报了华润三九子公司黄石三九药业有限公司生产的泰脂安胶囊两个批次产品、牛黄蛇胆川贝胶囊四个批次产品铬含量超标。
自四月中下旬胶囊剂产品铬超标事件曝光后，公司高度重视，第一时间组织下属企业进行全面、细致的自查。其间湖北省食品药品监督管理局共计抽检黄石三九2012年4月30日之前生产的胶囊剂产品11个批次，其中5个批次合格，6个批次不合格，不合格产品铬含量小于百万分之三。在湖北省食品药品监督管理局抽检结果出来后，黄石三九立刻对涉及的胶囊产品进行了封存，并启动了召回工作，目前，胶囊剂产品的召回工作已基本完成。由于同一批空心胶囊生产的产品部分检验结果合格，部分检验结果不合格，黄石三九已向湖北省食品药品监督管理局申请复检，公司将及时对外公布复检结果。2012年4月30日之后黄石三九生产的胶囊剂产品已进行批批检验，检验结果均为合格。
公司总部组织人员对黄石三九通报批次的胶囊剂产品从采购到最终流向进行了全面排查。查明通报批次的空心胶囊均采购自湖北人福康华药用辅料有限公司。2011年度泰脂安胶囊、牛黄蛇胆川贝胶囊销售金额占公司2011年度营业收入比例小于0.1%，不对公司经营活动构成重大影响。公司产品主要是以颗粒剂、丸剂、软膏剂、口服液及中药注射剂为主。
公司始终将消费者的利益放在首位，一直以来严格按照GMP规范生产药品。目前，公司已按照国家食品药品监督管理局（2012）25号公告要求，对全部胶囊剂产品再次进行逐产品、逐批次检验，保证向消费者提供安全有效的产品 |
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2012-05-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-05-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了华润三九医药股份有限公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年5月28日开市起对华润三九(证券代码为000999)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日 |
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2012-05-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-05-29 ，2012-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了华润三九医药股份有限公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年5月28日开市起对华润三九(证券代码为000999)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日 |
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2012-05-28
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自2012年5月28日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因有关媒体报道了华润三九医药股份有限公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年5月28日开市起对华润三九(证券代码为000999)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日
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2012-05-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了华润三九医药股份有限公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年5月28日开市起对华润三九(证券代码为000999)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月28日 |
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2012-05-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司董事会2011年工作报告的议案
2、关于公司监事会2011年工作报告的议案
3、关于公司2011年度财务报告的议案
4、关于公司2011年利润分配预案的议案
5、关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2012年度日常关联交易的议案
7、关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的议案
8、关于补选公司董事的议案
9、关于补选公司监事的议案 |
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2012-05-22
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6月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2012年6月15日下午2点；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月14日下午15:00至6月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年6月11日
（三）会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年6月12日-14日9：00-17：00；6月15日8：50-14：00
（七）审议事项：关于公司2011年利润分配预案的议案、关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案、关于补选公司董事的议案等 |
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2012-05-15
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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华润三九监事会于2012年5月14日收到监事刘德君先生提交的辞职报告，刘德君先生由于负责的工作内容变动，提请辞去公司第五届监事会监事职务。
根据公司《章程》规定，监事刘德君先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效（此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数）。公司将尽快按法定程序补选新任监事 |
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2012-05-10
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董事辞职 |
深交所公告 |
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华润三九董事会于2012年5月9日收到董事石善博先生、张海鹏先生提交的辞职报告，石善博先生、张海鹏先生由于负责的工作内容变动，提请辞去公司第五届董事会董事职务。
根据公司《章程》规定，石善博先生、张海鹏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司将尽快按法定程序补选新任董事 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 6.53 |
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2012-03-31
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购买广东顺峰药业有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华润三九于2012年2月9日以人民币陆亿元整中标受让广东顺峰药业有限公司100%股权，并于同日与顺峰药业股东签订了《广东顺峰药业有限公司股权转让合同》。
2012年3月29日，顺峰药业股权转让的工商变更登记手续完成。此前，顺峰药业解除了和佛山市顺德区顺峰药品营销有限公司的总经销协议，收回了外用软膏类产品的销售权。
根据《关于2011年环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知》及佛山市顺德区环境运输和城市管理局出具的《责令改正（停止）违法行为通知书》等文件要求，顺峰药业应于2012年5月底前完成整改工作。目前顺峰药业正在开展外排废水超标以及危险物处置未执行转移联单制度问题的整改工作。2012年2月16日已与广州华科环保工程有限公司签订了整改工程合同，预计相关废水处理设施改造工程投资约300万元，并正与有危险废物处置资质的公司洽谈《废物处理处置包年服务合同》，以进一步规范危险废物的处理流程。顺峰药业计划于2012年5月31日前完成废水处理设施更新改造工程并投入运行，并接受省环保部门的监测验收。目前顺峰药业生产经营情况正常 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-07
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 17.36
二、每10股派2.4元（含税） |
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2012-03-03
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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华润三九董事会于2012年3月1日收到副总裁唐建平先生的书面辞职申请，唐建平先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务。唐建平先生辞职后不在公司担任职务 |
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2012-03-03
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3月7日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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华润三九将于2012年3月7日发布2011年年度报告，为便于投资者了解公司2011年生产经营情况及未来的发展思路，公司定于2012年3月8日上午09：30-11：30在深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅举行2011年度业绩说明会。
公司董事、总裁宋清先生、高级副总裁邱华伟先生、副总裁兼财务总监林国龙先生以及董事会秘书周辉女士将出席本次2011年度业绩说明会 |
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2012-02-10
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购买广东顺峰药业有限公司股权的进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华润三九2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案》，同意公司参照投标方式购买广东顺峰药业有限公司99.8312%股权，预计投标价格不高于人民币7亿元。
按照招标说明书的要求，公司于2012年2月9日将投标文件送达招标人。招标人经评标，确认华润三九医药股份有限公司为中标人，并已向公司发放《中标通知书》，正式通知公司在本次投标中以人民币陆亿元整中标受让顺峰药业100%股权（原持有0.1688%股权的股东亦同时转让股权与公司）。公司于同日与顺峰药业股东签订了《广东顺峰药业有限公司股权转让合同》 |
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2012-02-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2012年第一次临时股东大会于2012年2月2日召开，审议通过了关于董事津贴方案的议案、关于监事津贴方案的议案、关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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2月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：董事会
2.会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
3.会议召开日期和时间：2012年2月2日上午九点半
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年1月30日
6.登记时间：2012年1月31日-2月1日9：00-17：00；2月2日上午8：50-9：30。
7.审议事项：关于董事津贴方案的议案、关于监事津贴方案的议案、关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案 |
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2012-01-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事津贴方案的议案
2、关于监事津贴方案的议案
3、关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案 |
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2012-01-06
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购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权进展情况 |
深交所公告 |
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华润三九2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案》，同意以人民币4.0428亿元的价格收购北京医药集团有限责任公司持有的辽宁华源本溪三药有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、北京双鹤高科天然药物有限责任公司、北京北贸天然药物经营有限责任公司四家公司100%股权。
近日，公司已经支付全部转让价款4.0428亿元。本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸的股权转让过户手续已于2011年12月26日或之前办理完成。至此，本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权转让交易已完成 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-07 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2011年度第十次会议于12月28日召开，审议通过了关于公司部门设立及调整的议案、关于向银行申请授信贷款额度的议案、关于董事津贴方案的议案、关于向华润慈善基金会捐赠医疗器械的议案、关于公司会计估计变更的议案 |
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2011-12-09
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华润医药集团股权结构发生变更 |
深交所公告，股东名单 |
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近日华润三九接控股股东华润医药控股有限公司的通知，华润医药控股的母公司华润医药集团有限公司与北京医药控股有限公司（以下简称“北药控股”）签署协议，华润医药集团向北药控股定向发行28%股权，以取得北药控股的全资子公司北京医药投资管理（香港）有限公司及北药投资持有的北京医药集团有限公司49%股权。
此次换股完成后，公司的实际控制人中国华润总公司仍通过华润医药集团间接控制华润医药控股100%股权，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更 |
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2011-11-16
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2011年第三次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过关于聘请公司2011年年度审计机构的议案 |
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2011-10-29
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购买四家公司100%股权进展情况 |
深交所公告 |
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华润三九董事会2011年第八次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案》，同意以人民币4.0428亿元的价格收购北京医药集团有限责任公司持有的辽宁华源本溪三药有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、北京双鹤高科天然药物有限责任公司、北京北贸天然药物经营有限责任公司四家公司100%股权。
公司已于2011年10月28日与北药集团签署了前述四家企业的股权转让协议，中国华润总公司于10月27日批准本次股权转让以及采取协议转让方式进行本次交易。本次股权转让的相关进展，公司将按照有关法律法规和《深圳证券交易所上市规则》的相关规定及时予以披露 |
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