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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-30
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2008年中期业绩预增80%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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S 三 九预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%以上。
主要原因为: 1、主营业务收入增长导致经营性利润增加；2、根据三九集团债务重组协议，公司财务费用大幅下降。
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2008-04-29
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三九药业、三九集团持有的公司国有法人股变更为新三九持有 |
深交所公告，股东名单 |
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深圳三九药业有限公司持有的S 三 九国有法人股613,937,480股（占总股本的62.72%）以及三九企业集团（深圳南方制药厂）持有的S 三 九国有法人股84,462,520股（占总股本的8.63%）变更为新三九控股有限公司持有，变更后股份性质仍为国有法人股，变更后新三九合计持有公司698,400,000股（占总股本的71.35%）。
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2008-04-26
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第一、第二大股东所持公司股份质押
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深交所公告 |
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S 三 九近日收到第一大股东深圳三九药业有限公司通知，其已将持有的公司国有法人股8540万股质押给新三九控股有限公司，并办理了相关质押登记手续。
公司近日收到第二大股东三九企业集团（深圳南方制药厂）通知，其已将持有的公司国有法人股1230万股质押给新三九控股有限公司，并办理了相关质押登记手续。
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2008-04-23
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控股股东变更 |
深交所公告，股东名单 |
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近日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于三九医药股份有限公司国有股东变更有关问题的批复》，批准将三九企业集团所持有的S 三 九84,462,520股股份、深圳三九药业有限公司所持有的S 三 九613,937,480股股份的持股主体统一变更为新三九控股有限公司；并在公司的股份依法解除司法冻结后，办理股东变更登记手续。
本次变更尚需获得商务部批准、中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务后方可履行。新三九控股有限公司将向中国证券监督管理委员会报送《关于申请豁免对三九医药股份有限公司要约收购的报告》。
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司董事会2007年工作报告的议案
2、关于公司监事会2007年工作报告的议案
3、关于2007年度计提各项资产减值准备的议案
4、关于公司2007年度财务报告的议案
5、关于公司2007年利润分配预案的议案
6、关于公司2007年年度报告及报告摘要的议案
7、关于对新生产基地一期建设追加投资并变更募集资金使用用途的议案
8、关于公司2008年年度预算的议案
9、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案
10、关于董事会换届选举的议案
11、关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
12、关于监事会换届选举的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于对《关联交易管理办法》进行修订的议案 |
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2008-04-09
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4月29日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年4月29日上午9点30分
2.召开地点：公司办公楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月22日
6.现场会议登记时间：2008年4月22日-25日、28日9:00-16:30；4月29日上午8:50-9:10
7.会议审议事项：公司2007年利润分配预案的议案、公司2007年年度报告及报告摘要的议案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-24
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三九集团资产债务重组进展情况
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深交所公告 |
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2008年3月21日，S 三 九接到三九债权人委员会的函，告知《三九集团债务重组协议》已获得国家有关部门的批准，该协议于2008年3月24日起生效执行。协议各方将按照《三九集团债务重组协议》的约定实施债务重组。
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2008-03-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2858
2、每股净资产(元) 2.7887
3、净资产收益率(%) 10.25
二、不分配不转增
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2008-02-16
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临时股东大会通过大股东及其关联方资金占用清偿方案等议案
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深交所公告 |
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S 三 九2008年第一次临时股东大会于2月15日召开，通过以下议案：
1、关于大股东及其关联方资金占用清偿方案。
2、关于受让“999” 以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的议案。
3、聘任中瑞岳华为公司2007年年度审计机构。
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2008-02-16
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与三九集团及三九药业签订债务偿还安排的协议
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深交所公告 |
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2008年2月15日，S 三 九与三九企业集团（深圳南方制药厂）、深圳三九药业有限公司签订了《关于债务偿还安排的协议》。
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2008-02-16
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签订受让“999” 以及“三九”系列注册商标、湖南三九与山东三九股权的补充协议
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深交所公告 |
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2008年2月15日，S 三 九已与三九企业集团（深圳南方制药厂）、深圳三九药业有限公司签订《<“999” 以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权转让合同>的补充协议》；公司全资子公司三九药业（香港）有限公司已分别与香港三九集团有限公司、CHILLI INVESTMENT LTD签订《<关于山东三九药业有限公司之股权转让协议>的补充协议》、《<关于湖南三九南开制药有限公司之股权转让协议>的补充协议》。
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2008-02-05
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增加2008年第一次临时股东大会议案
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深交所公告 |
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三九医药于2008年1月30日刊登了《召开2008年第一次临时股东大会通知》，拟定于2008年2月15日召开公司2008年第一次临时股东大会。
2008年2月3日，公司收到大股东三九企业集团（深圳南方制药厂）的提案，提请公司2008年第一次临时股东大会增加审议《关于聘任中瑞岳华为公司2007年年度审计机构的议案》。
公司董事会同意将上述提案作为本次股东大会的第三项议案提请审议，其他事项不变。
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2008-02-05
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-30
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2月15日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年2月15日上午9点30分
2.召开地点：公司办公楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年2月1日
6.会议审议事项：关于大股东及其关联方资金占用清偿方案的议案、关于受让“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的议案。
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2008-01-30
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全资子公司拟收购山东三九、湖南三九股权
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深交所公告 |
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香港三九企业集团有限公司拟将其持有的山东三九药业有限公司55%股权， CHILLI INVESTMENT LTD拟将其持有的湖南三九南开制药有限公司78%股权转让给S 三 九全资子公司三九药业（香港）有限公司，转让价款分别为人民币2185万元、7100万元。2007年12月11日，香港三九药业分别与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD签订了股权转让协议，香港三九药业拟分别与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD补充签订补充协议。
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于大股东及其关联方资金占用清偿方案的议案
2、关于受让“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的议案
3、审议《关于聘任中瑞岳华为公司2007 年年度审计机构的议案》的提案 |
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2008-01-29
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2007年度业绩预增50%-70%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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S 三 九预计2007年实现净利润比去年同期增长50%-70%。
原因为：随着《三九集团债务重组协议》的签署完成及进入报批程序，公司财务费用大幅下降，公司控股子公司深圳市三九医药连锁股份有限公司因获得债务重组收益而实现盈利，使公司2007年度净利润大幅上升。
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2007-12-28
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董事会选举乔世波为董事长，并聘任公司高管
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深交所公告 |
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S 三 九董事会2007年度第十二次会议于2007年12月27日召开，通过了以下议案：
一、选举乔世波先生为公司董事长。
二、公司总经理宋清先生提名邱华伟先生、喻明先生、郭其志先生为公司副总经理；提名谈英先生、刘晖晖先生、于继武先生、周辉女士为总监，原副总经理麦毅先生、郭欣先生职务调整为总监。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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临时股东大会通过补选董事和向建行申请贷款的议案
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深交所公告 |
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S 三 九2007年第三次临时股东大会于2007年12月27日召开，通过如下议案：
1、选举乔世波先生、方明先生为公司第三届董事会董事。
2、关于向建行深圳分行申请贷款的议案。
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2007-12-27
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转让三九生化股份完成过户
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深交所公告 |
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2007年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份过户确认书》，确认S 三 九所持三九宜工生化股份有限公司38.11%的股份转让给振兴集团有限公司和山西恒源煤业有限公司的过户手续已完成，公司不再持有三九生化的股份。
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2007-12-26
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三九企业集团并入华润集团，华润集团将成为公司实际控制人
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深交所公告 |
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经国务院批准，三九企业集团（深圳南方制药厂）并入华润（集团）有限公司成为其全资子企业。由于三九企业集团（深圳南方制药厂）为S 三 九最终控股股东，华润（集团）有限公司将成为公司实际控制人。
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2007-12-20
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董事会通过终止三九连锁股份转让和三九连锁及广州连锁偿还广东粤财债务的议案
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深交所公告 |
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S 三 九董事会2007年度第十一次会议于2007年12月18日召开，审议通过了以下议案：
一、关于终止三九连锁股份转让的议案；
二、关于三九连锁及广州连锁偿还广东粤财债务的议案。
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2007-12-18
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大股东及其关联方资金占用清偿方案，停牌一小时 |
深交所公告 |
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S 三 九董事会2007年度第十次会议审议通过了关于的议案，现予以公告。
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2007-12-12
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12月27日召开2007年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2007年12月27日上午9点30分
2.召开地点：公司办公楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2007年12月20日
6.会议审议事项：补选公司董事、向建行深圳分行申请贷款的议案。
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2007-12-12
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选公司董事的议案
2、关于向建行深圳分行申请贷款的议案 |
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2007-12-01
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公司董事长、董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2007年11月30日，S 三 九收到董事长孙晓民先生、董事曾春先生的辞职报告，孙晓民先生由于工作调动，申请辞去公司董事、董事长职务；曾春先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。
上述董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2007-11-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 三 九股票连续二个交易日收盘达到涨停价格。
由于三九集团正在进行债务重组，截至目前，公司尚未启动股权分置改革工作。公司将在与三九债权人委员会达成债务重组协议后的适当时机启动股改程序，具体启动时间无法准确预计。
目前，三九集团债务重组各方正在签署债务重组协议，债务重组协议的最终签署时间及生效时间尚无法准确预计。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-11-05
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(000999) S三九:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3790825.10 22796.00
广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 3091555.72 3395119.30
国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 2807390.00 81248.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2495239.42 1042093.58
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 2461536.40 4250675.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海沈家弄路证券营业部 15576899.37
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 37444.00 6322908.00
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 4328437.18
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 4285317.01
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 2461536.40 4250675.00
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.659
3、净资产收益率(%) 5.81
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