| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-08-05
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 7.23
二、不分配不转增
|
|
|
2008-08-05
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
S 三 九预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%-150%。
|
|
|
2008-07-29
|
业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
S 三 九修正后的业绩预告为：预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长110%-140%以上。
|
|
|
2008-07-25
|
推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
鉴于S 三 九调整后的股权分置改革方案目前尚处于报批程序中,公司决定延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议,并相应推迟临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日及网络投票时间。具体时间安排公司将另行公告。
|
|
|
2008-07-23
|
股东所持公司股份质押
|
深交所公告 |
|
|
S 三 九近日收到第一大股东深圳三九药业有限公司通知，其已将持有的公司国有法人股9000万股质押给新三九控股有限公司，并于2008年7月21日办理了相关质押登记手续。
|
|
|
2008-07-19
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
S 三 九董事会2008年度第十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了关于公司治理专项活动的整改情况的说明的议案、关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结的报告的议案。
|
|
|
2008-07-17
|
延期披露股权分置改革方案沟通协商情况 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
截止本公告日，S 三 九已协助非流通股股东通过走访投资者、现场沟通，热线电话、电子邮件等多种形式进行了充分有效的沟通。根据沟通情况，在充分听取广大市场投资者对目前资本市场环境下改革方案的要求后，公司非流通股股东拟对改革方案进行调整。
因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序,故公司不能按原定计划披露沟通协商情况和协商确定的改革方案。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露沟通协商情况以及协商确定的改革方案，股票继续停牌。
|
|
|
2008-07-10
|
股东所持公司股份质押
|
深交所公告 |
|
|
S 三 九近日收到第一大股东深圳三九药业有限公司通知，其已将持有的公司国有法人股8000万股质押给新三九控股有限公司，并分别于2008年7月7日、7月8日办理了相关质押登记手续。
|
|
|
2008-07-09
|
召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-07-31 |
召开股东大会 |
|
| 《三九医药股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2008-07-09
|
7月31日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2008年7月31日14:00
网络投票时间：2008年7月29日-2008年7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月29日至2008年7月31日每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月29日9:30至2008年7月31日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2008年7月25日
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、本次会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年7月28日-30日间每个交易日的9:00-17:00；7月31日9:00-12:00、13:00-13:30
7、本次会议审议事项：《三九医药股份有限公司股权分置改革方案》
|
|
|
2008-07-09
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、改革方案要点
（1）资本公积金定向转增
三九医药用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2.2股，转增股份总数为5,720万股。
（2）送股
公司非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东送出3,172,000股，其中，新三九送出2,154,785股，其他非流通股股东送出1,017,215股（其他非流通股股东按持股比例承担送股数额）。相当于流通股股东每10股获得0.122股对价安排。
（3）认购权利和认沽权利
新三九向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东免费派送50,752,000份认购权利和50,752,000份认沽权利，流通股股东每持有10股流通股股份将获得1.952份认购权利和1.952份认沽权利，在股权分置改革方案实施日后第24个月的最后5个交易日内，每持有1份认购权利的流通股股东有权以每股15元的行权价格向新三九购买1股三九医药股份；每持有1份认沽权利的流通股股东有权以每股19元的行权价格向新三九出售1股三九医药股份。该认购权利和认沽权利不单独上市交易，行权价格和行权比例将根据三九医药股票除权除息作相应调整。
非流通股股东实际执行的总体对价水平，折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.90股的对价安排。
自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司全体非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
（一）本次相关股东会议的股权登记日：2008年7月25日
（二）本次相关股东会议现场会议召开日：2008年7月31日
（三）本次相关股东会议网络投票时间： 2008年7月29日--7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即：2008年7月29日至7月31日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2008年7月29日9：30，结束时间为2008年7月31日15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
（一）公司董事会申请相关证券自2008年7月2日起停牌，于2008年7月9日公告及相关资料，最晚于2008年7月18日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（二）公司董事会将在2008年7月17日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
（三）如果公司董事会未能在2008年7月17日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布延期举行本次相关股东会议；
（四）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
|
|
|
2008-07-09
|
召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-09-26 |
召开股东大会 |
|
| 《三九医药股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2008-07-07
|
股权分置改革工作的提示 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
根据有关规定，S 三 九控股股东深圳三九药业有限公司、三九企业集团（深圳南方制药厂）与公司的潜在控股股东新三九控股有限公司已协商，确定公司股权分置改革动议由新三九控股有限公司提出。公司董事会将委托保荐机构就股权分置改革方案和召开相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、 公司股票继续停牌。
2、 公司将最晚于7月12日前披露本次股权分置改革的相关文件。
|
|
|
2008-07-03
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| S 三 九因重大事项有待公告，已申请股票于2008年7月2日下午1时起开始停牌。公司将在披露上述重大事项后根据有关规定申请复牌。 |
|
|
2008-07-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-07-03,恢复交易日：2008-09-03 ，2008-09-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| S 三 九因重大事项有待公告，已申请股票于2008年7月2日下午1时起开始停牌。公司将在披露上述重大事项后根据有关规定申请复牌。 董事会申请相关证券自2008年7月2日起停牌，于2008年7月9日公告股权分置改革说明书及相关资料，最晚于2008年7月18日复牌，此段时期为股东沟通时期；
|
|
|
2008-07-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-07-03,恢复交易日：2008-09-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| S 三 九因重大事项有待公告，已申请股票于2008年7月2日下午1时起开始停牌。公司将在披露上述重大事项后根据有关规定申请复牌。 董事会申请相关证券自2008年7月2日起停牌，于2008年7月9日公告股权分置改革说明书及相关资料，最晚于2008年7月18日复牌，此段时期为股东沟通时期；
|
|
|
2008-07-03
|
重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
S 三 九因重大事项有待公告，已申请股票于2008年7月2日下午1时起开始停牌。公司将在披露上述重大事项后根据有关规定申请复牌。
|
|
|
2008-07-03
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| S 三 九因重大事项有待公告，已申请股票于2008年7月2日下午1时起开始停牌。公司将在披露上述重大事项后根据有关规定申请复牌。 |
|
|
2008-07-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| S 三 九因重大事项有待公告，已申请股票于2008年7月2日下午1时起开始停牌。公司将在披露上述重大事项后根据有关规定申请复牌。 董事会申请相关证券自2008年7月2日起停牌，于2008年7月9日公告股权分置改革说明书及相关资料，最晚于2008年7月18日复牌，此段时期为股东沟通时期；
|
|
|
2008-07-02
|
关于三九医药股份有限公司股票临时停牌的公告
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
| 关于三九医药股份有限公司股票临时停牌的公告
公司因重大事项待公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票S 三九(证券代码为000999)自2008年7月2日13：00开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2008-07-01
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
S 三 九2008年第二次临时股东大会于6月30日召开，审议通过关于增补公司董事的议案、关于设立公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-20
|
控股股东变更事宜进展
|
深交所公告，股东名单 |
|
| 控股股东变更事宜进展
近日，中国华润总公司收到《商务部关于三九医药股份有限公司股权转让的批复》，同意三九企业集团将其所持S 三 九8.63%的股份（计8446.2520万股）、深圳三九药业有限公司所持公司62.72%的股份（61393.7480万股）转让给新三九控股有限公司。公司应就上述变更事项重订公司章程经股东大会讨论通过后报商务部备案。公司内资企业性质不变，不享受外商投资企业待遇。
本次公司控股股东变更尚需中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免要约收购义务后方可履行。
|
|
|
2008-06-14
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于增补公司董事的议案
2、关于设立公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案 |
|
|
2008-06-14
|
6月30日召开2008年第二次临时股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1.召开时间：2008年6月30日上午9点30分
2.召开地点：公司办公楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年6月23日
6.登记时间：2008年6月24日-27日9:00-16:30；6月30日上午8:50-9:10
7.会议审议事项：
（1）关于增补公司董事的议案
（2）关于设立公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案
|
|
|
2008-05-24
|
第一大股东所持公司股份质押
|
深交所公告 |
|
|
S 三 九近日收到第一大股东深圳三九药业有限公司通知，其已将持有的公司国有法人股5000万股质押给新三九控股有限公司，并于2008年5月22日办理了相关质押登记手续。
|
|
|
2008-05-09
|
清欠进展
|
深交所公告 |
|
|
截至2008年4月30日，新三九控股有限公司等偿付方已根据《三九集团债务重组协议》的约定，偿付三九医药的全部重组债务。5月7日，三九企业集团（深圳南方制药厂）以现金向三九医药偿还人民币385,263,299.50元。
|
|
|
2008-05-09
|
新生产基地建设进展
|
深交所公告 |
|
|
近日，S 三 九新生产基地已顺利通过广东省食品药品监督管理局药品审评认证中心组织的技术审查和GMP认证现场检查，并已获发药品生产许可证和药品GMP证书。
|
|
|
2008-04-30
|
2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 2.8
|
|
|
2008-04-30
|
年度股东大会通过公司2007年年度报告及报告摘要，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
S三九2007年年度股东大会于4月29日召开，通过以下议案：
1、关于公司董事会2007年工作报告的议案。
2、关于公司监事会2007年工作报告的议案。
3、关于2007年度计提各项资产减值准备的议案。
4、关于公司2007年度财务报告的议案。
5、关于公司2007年利润分配预案的议案。
6、关于公司2007年年度报告及报告摘要的议案。
7、关于对新生产基地一期建设追加投资并变更募集资金使用用途的议案。
8、关于公司2008年年度预算的议案。
9、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案。
10、关于董事会换届选举的议案。
11、关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案。
12、关于监事会换届选举的议案。
13、关于修改公司章程的议案。
14、关于对《关联交易管理办法》进行修订的议案。
|
|
|
2008-04-30
|
2008年中期业绩预增80%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
S 三 九预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%以上。
主要原因为: 1、主营业务收入增长导致经营性利润增加；2、根据三九集团债务重组协议，公司财务费用大幅下降。
|
|
| | | |
