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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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华邦制药第二届董事会第十三次会议于2006年5月26日审议并通过了《关于》的议案。公司将，额度为3000万元，期限不超过六个月，截止至2006年11月25日 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华邦制药2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。股权登记日：2006年5月24日除息日：2006年5月25日 |
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2006-05-13
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华邦制药2005年年度股东大会于2006年5月12日召开，通过了以下议案：
1、审议通过了《2005年董事会工作报告》。
2、审议通过了《2005年监事会工作报告》。
3、审议通过了《2005年财务决算报告》。
4、审议通过了《关于利润分配的预案》。
5、审议通过了《关于审议2005年年度报告及摘要的议案》。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
7、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
8、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
9、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
10、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构的议案》 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.06
2、每股净资产（元）: 3.04
3、净资产收益率（％）: 1.86 |
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2006-04-12
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华邦制药将于2006年4月14日（星期五）上午10：00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2005年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长张松山先生等人 |
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2006-04-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2005年董事会工作报告》；
2）审议《2005年监事会工作报告》；
3）审议《2005年财务决算报告》；
4）审议《关于利润分配的预案》；
5）审议《关于审议2005年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
8）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
9）审议《关于修改公司章程的议案》；
10）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构的议案》。
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2006-04-07
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 12.18
二、每10股派3.00元（含税） |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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关于公司股东持股变动的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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华邦制药于2006年3月16日收到公司第一大股东董事长张松山先生的通知,获悉张松山先生于2006年3月13日至3月15日以个人自有资金从深圳证券交易所交易系统增加持有公司流通股200,021股，平均成本6.22元，张松山先生所持公司股票的股数由20,615,390股变更为20,815,411股(占公司总股本的15.77%)，所增持的流通股已按规定锁定 |
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2006-02-21
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益(元/股) 0.42
净资产收益率(%) 12.73 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-07 |
拟披露年报 |
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2005-12-15
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华邦制药第二届董事会第十次会议于2005年12月14日召开。会议审议通过了《关于注销南通胜凯生物制药有限公司的议案》。南通胜凯生物制药有限公司于2004年12月成立，总投资1000万元，其中重庆胜凯科技有限公司占85%（华邦制药控股重庆胜凯科技有限公司90%），华邦制药占15%，南通胜凯生物制药有限公司拟建立原料药出口基地，该公司自成立之日起至今，未实施经营行为。华邦制药为加速原料药项目建设，已于2005年12月1日召开的2005年第二次临时股东大会决议通过变更原料药项目实施方式，该项目由汉江药业集团股份有限公司实施。为此，决定注销南通胜凯生物制药有限公司，注销该公司对原料药项目实施不会产生影响 |
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2005-12-02
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2005年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华邦制药2005年第二次临时股东大会会议于2005年12月1日召开，审议通过了如下议案：
1、《变更公司原料药项目募集资金用途的议案》。
2、《变更公司左亚叶酸钙技术项目募集资金用途的议案》。
3、《重庆华邦制药股份有限公司关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》。
4、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-11-04
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华邦制药于2005年11月1日刊登了《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。鉴于非流通股东向流通股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现特将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2005-11-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2005-11-03 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-01
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证券简称由“华邦制药”变为“G华邦” ，2005-11-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-01
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董事会决议暨召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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华邦制药第二届董事会第九次会议于2005年10月28日召开，审议并通过了以下事项；
一、《变更公司原料药项目募集资金用途的议案》，该议案需提请公司股东大会审议通过；
二、《变更公司左亚叶酸钙技术项目募集资金用途的议案》，该议案需提请公司股东大会审议通过；
三、《重庆华邦制药股份有限公司关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》，该议案需提请公司股东大会审议通过；
四、《关于修改公司章程的议案》；
五、公司决定于2005年12月1日上午9：30时召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-01
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华邦制药股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月4日恢复交易，从2005年11月4日起公司股票简称由"华邦制药"变更为"G华邦"，公司股票代码"002004"不变 |
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2005-11-01
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、华邦制药股权分置改革方案已经2005年10月27日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革对价方案
1、本次股权分置改革对价方案为：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围：截止2005年11月2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华邦制药的全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事 项1 2005年11月1日 刊登2 2005年11月2日 实施股权分置改革股份变更登记日3 2005年11月3日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股
深市流通股股东获付对价股份到账日4 2005年11月4日 沪市流通股股东获付对价股份到账日
公司股票复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为："G华邦"
该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算5 2005年11月7日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 |
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2005-11-01
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《变更公司原料药项目募集资金用途的议案》；
（2）审议《变更公司左亚叶酸钙技术项目募集资金用途的议案》；
（3）审议《关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》；
（4）审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》；
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2005-11-02 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-28
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华邦制药股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2005年10月27日召开，会议审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-25
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关要求，华邦制药现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月27日下午13：30网络投票时间为：2005年10月25日至10月27日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25日至10月27日每日9：30－11：30、13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日9：30至10月27日15：00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。
4、本次相关股东会议审议的事项为：《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-12,恢复交易日：2005-11-04 ，2005-11-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-12,恢复交易日：2005-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-12
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华邦制药于2005年9月19日刊登了《重庆华邦制药股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议暨2005年第一次临时股东大会的通知》，根据有关要求，现公告股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月27日下午13：30网络投票时间为：2005年10月25日至10月27日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25日至10月27日每日9：30－11：30 、13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日9：30至10月27日15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月11日
3、现场会议召开地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室
4、会议召集：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加本次相关股东会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月12日、10月25日。
8、本次相关股东会议审议的事项为：《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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