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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-22
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修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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由于工作的疏忽，华邦制药在2007年3月21日公告的《重庆汇邦旅业有限公司关于要约收购重庆华邦制药股份有限公司部分股份的提示性公告》，部分内容有误，现予以更正。
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2007-03-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更2006年非公开发行股票部分募集资金拟投资项目的议案》 |
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2007-03-21
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重庆汇邦旅业要约收购公司部分股份的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆汇邦旅业有限公司于2007年3月9日公告了《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》，向华邦制药所有股东发出部分收购要约，以部分要约收购方式受让华邦制药已发行全部股份5%的股份，合计6,600,000股，要约收购价格为10.00元/股。
本次要约收购的有效期限：自汇邦旅业公告《要约收购报告书》的次日起的三十个自然日（即2007年3月12日至2007年4月10日）。
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2007-03-21
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定于4月5日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年4月5日14:00
网络投票时间为：2007年4月4日至4月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月4日下午15:00至4月5日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、审议事项：《关于变更2006年非公开发行股票部分募集资金拟投资项目的议案》。
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2007-03-09
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，由于公共传媒传闻"华邦制药下周一将公告获得要约收购批文，并会对要约收购价格进行调整"，经咨询公司主要股东和公司管理层及相关各方，关于重庆汇邦旅业有限公司部分要约收购华邦制药部分股份的事宜澄清如下：
一、重庆汇邦旅业有限公司于2007年3月8日收到中国证券监督管理委员会对要约收购重庆华邦制药股份有限公司股票的无异议批复。
二、经咨询重庆汇邦旅业有限公司，根据中国证券监督管理委员会审核通过的《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》全文内容，重庆汇邦旅业有限公司要约收购华邦制药部分股份的收购价格为10.00元。
三、公司目前经营情况正常，不存在应披露未披露的重大信息 |
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2007-03-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-07,恢复交易日：2007-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于公共传媒出现关于重庆华邦制药股份有限公司的信息，可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华邦制药，证券代码：002004）于2007年3月7日开市时起停牌 |
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2007-03-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-07,恢复交易日：2007-03-09 ，2007-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于公共传媒出现关于重庆华邦制药股份有限公司的信息，可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华邦制药，证券代码：002004）于2007年3月7日开市时起停牌 |
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2007-03-07
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关于重庆华邦制药股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于公共传媒出现关于重庆华邦制药股份有限公司的信息，可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华邦制药，证券代码：002004）于2007年3月7日开市时起停牌。
公司于2007年3月7日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告的，股票于2007年3月7日下午1点复牌。
公司于2007年3月7日上午11:30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10:30复牌,公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌。
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2007-02-28
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.45
净资产收益率（%） 13.17
每股净资产（元） 3.42
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2007-01-31
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[20064预升](002004) 华邦制药：预计2006年度净利润同比增长10%-15%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度净利润同比增长10%-15%
华邦制药预计2006年净利润比2005年增长10%到15%。
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2007-01-22
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要约收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2006 年1 月17 日，重庆汇邦旅业有限公司2007 年度第一次临时股东会会
议审议通过以下决议：
1、拟向重庆华邦制药股份有限公司全体股东（与本公司一致行动的人除外）
发出收购其所持有的华邦制药部分股份的要约，以部分要约收购方式受让不超过
华邦制药已发行全部股份的10%。
2、公司对本次要约收购华邦制药股份的投资总额不超过人民币10,000 万元。
3、授权公司董事会在上述投资总额计收让股份的范围内采取合理实施要约收购，包括但不限于聘请专业服务中介机构、决定收购方案的收购价格和数量、
要约收购期限、资金安排及要约收购的实时方式和程序等。
4、本决议项下投资行为授权有效期为12 个月，自本决议做出之日开始。
2007年1月18日，重庆汇邦旅业有限公司董事会一致通过以下决议：
1、拟向重庆华邦制药股份有限公司全体股东（与本公司一致行动的人除外）
发出收购其所持有的华邦制药部分股份的要约，以部分要约收购方式受让
华邦制药已发行全部股份5%的股份，合计6,600,000股。
2、要约收购期限为《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》公告之
日次日起30个自然日。
3、要约收购价格为10.00 元/股 |
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2007-01-19
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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由于华邦制药近期将公告重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年1月19日起停牌，至重大事项公告后复牌恢复交易。
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2007-01-16
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参股的雪山开发公司完成增资扩股的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华邦制药接参股公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司通知，雪山开发公司已于2007年1月11日完成增资扩股的工商变更登记手续，雪山开发公司注册资本变更为人民币7,802.61万元。雪山开发公司原增资扩股协议中的拟注册资本为7,669万元。根据丽江市财政局丽财企[2006]79号文件，雪山开发公司改制时作为改制费用预留的国有净资产结余133.6185万元是改制基准日的国有净资产，应一次纳入改制范围。经雪山开发公司2006年度第一次临时股东会审议，同意将作为改制费用预留的国有净资产结余133.6185万元按1：1的比例转增为国有股出资。本次增资扩股完成后，雪山开发公司各股东出资比例为：丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会占注册资本的41.63%，丽江山峰旅游商贸投资有限公司占注册资本的26.82%，重庆汇邦旅业有限公司占注册资本的11.54%，重庆华邦制药股份有限公司占注册资本的20.01%。
公司和雪山开发公司的原股东汇邦旅业的实际控制人均为张松山先生，本次增资扩股完成后，汇邦旅业和公司合计持有雪山开发公司资本总额的31.55%；雪山管委会持有雪山开发公司资本总额的41.63%，仍为雪山开发公司的第一大股东和实际控制人。
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2006-11-25
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归还募集资金 |
深交所公告，资金占用 |
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华邦制药原借用部分闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，现该借用资金已于2006年10月13日归还200万元，2006年11月6日归还200万元，2006年11月23日归还2600万元，至此募集资金借用的3000万元已全部归还 |
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2006-11-09
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为14,863,544股。其中，股东田颂民、谷川威、于云健为公司高管，其共持有公司股份1,181,849股，将以“高管股份”形式予以锁定，则本次限售股份上市流通的实际股份数为13,681,695股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年11月13日 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 9.51 |
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2006-10-21
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召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，华邦制药现发布。
一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间为：2006年10月27日14：00网络投票时间为：2006年10月26日至10月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月26日下午15：00至10月27日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2006年10月20日
二、本次临时股东大会审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、审议《关于新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于免除重庆市汇邦旅业有限公司发出要约的议案》 |
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2006-10-18
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收购汉江药业集团股权过户手续完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年9月30日，华邦制药完成收购陕西汉江药业集团股份有限公司股权的工商变更登记手续。因此，本次变更登记完成后，公司持有陕西汉江药业集团股份有限公司45%的股份 |
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2006-10-17
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-20 |
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2006-10-13
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华邦制药2006年第一次临时股东大会于2006年10月12日召开，审议通过了《关于投资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案》 |
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2006-10-11
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间为：2006年10月27日14：00网络投票时间为：2006年10月26日至10月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月26日下午15：00至10月27日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、本次临时股东大会审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、审议《关于新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于免除重庆市汇邦旅业有限公司发出要约的议案》 |
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2006-10-11
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《关于新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于免除重庆市汇邦旅业有限公司发出要约的议案》
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2006-09-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案
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2006-09-21
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关于第二届第十六次董事会决议公告的修正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作的疏忽，华邦制药在2006年9月18日第二届第十六次董事会决议公告《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》中：
2、投资项目的基本情况：⑦股权结构：…… 2005年12月1日，公司第二次临时股东大会会议审议通过了《关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》，收购资金于2005年12月底支付完毕，相关股权过户登记也已完成。现更正为：…… 2005年12月1日，公司第二次临时股东大会会议审议通过了《关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》，收购资金于2005年12月底支付完毕，相关股权过户登记手续于2006年9月20日陕西省工商局予以受理，预计将在30个工作日内办理完毕 |
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2006-09-21
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召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1、会议时间：2006年10月12日上午9：30时
2、会议地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：重庆华邦制药股份有限公司董事会
6、会议审议事项：关于投资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案 |
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2006-09-19
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投资玉龙雪山涉及关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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华邦制药于2006年9月15日与丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会、丽江山峰旅游商贸投资有限公司及重庆汇邦旅业有限公司签署了《丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司增资扩股协议》，拟由公司自有资金或银行贷款5073.25万元对雪山开发公司出资，并按照雪山开发公司截止2006年4月30日经评估后的每股价值为3.25元折合为1561万股出资额（占注册资本的20.36%），溢价部分作为雪山开发公司资本公积。本次投资方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经雪山开发公司董事会、股东会审议通过，已取得云南省国资委同意关于玉龙雪山旅游开发有限责任公司增资扩股复函。由于本次投资玉龙雪山前，公司已经是玉龙雪山旅游开发公司的股东，拥有14.74%的股权，而公司实质控制人张松山先生为重庆汇邦旅业有限公司第一大股东、法定代表人，处于相对控股地位。根据有关规定，本次对玉龙雪山旅游开发公司的投资行业构成了公司的关联交易 |
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2006-09-18
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第二届董事会第十六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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华邦制药第二届董事会第十六次会议于2006年9月15日召开，审议并通过了如下事项：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、逐项审议并通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
三、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
五、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
六、《关于新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润的议案》；
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
八、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》；
九、《关于投资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案》 |
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2006-08-18
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 3.83 |
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2006-08-03
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华邦制药第二届董事会第十四次会议于2006年8月1日召开，审议通过了《关于转让重庆华邦制药股份有限公司持有的重庆汇邦旅业有限公司股权的议案》 |
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2006-07-28
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2006年度(1-6月)业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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| 2006年度(1-6月）业绩快报
2006年度（1-6月）主要财务数据
每股收益（元） 0.12
净资产收益率（%） 3.85
每股净资产（元） 3.08 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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