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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-10
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因未刊登股东大会决议公告，10月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第四届董事会第十九次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份司第四届董事会第十九次(临时)会议于2011年9月28日召开，审议通过《<关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》、《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》 |
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2011-09-22
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重要合同 |
深交所公告，重大合同 |
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天奇股份于2011年9月19日接到奇瑞量子汽车有限公司的通知，经过招投标，公司被选定为该公司常熟生产基地15万辆轿车总装生产线的供应商，项目合同总价为人民币6891万元。双方在期后将签订相关技术协议及正式采购合同。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2010年）营业总收入的6.42%。本项目计划于2012年10年底前交付，对公司2011年、2012年利润产生积极影响。
因项目合同执行周期较长，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，故存在一定的风险 |
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2011-09-14
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-09-14
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10月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年10月8日上午10：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：公司会议室
4、股权登记日：2011年9月29日
5、会议方式：现场投票方式
6、登记时间：2011年9月30日上午10：00-11：00，下午13：00-15：00。
7、会议审议事项：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-09-05
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重要合同 |
深交所公告，重大合同 |
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天奇股份于近日接到长安标致雪铁龙汽车有限公司的通知，公司中标该公司SZ2总装主线项目，合同中标价为人民币6998万元。根据约定，双方在期后将签订相关技术协议及正式采购合同。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2010年）营业总收入的6.52%。本项目预计于2012年年底前交付，对公司2011年、2012年利润产生积极影响。
因项目合同执行周期较长，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，故存在一定的风险 |
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2011-08-27
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第四届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第十七次（临时）会议于2011年8月26日召开，审议通过《关于投资设立安徽欧保天奇再生科技有限公司的议案》、《关于吉林天奇装备制造工程有限公司对下属控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 9.37
二、不分配不转增 |
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2011-08-15
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重大事项 |
深交所公告 |
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基于对中国报废汽车回收利用市场的信心，为了建立一个长期全面的战略伙伴关系，资源共享，致力于共同发展，并在未来为在中国的环境保护以及资源加收项目中打下坚实基础，经友好协商，天奇股份近期与德国ALBA公司签订战略合作协议。 双方计划成立合资公司，其注册资金将根据“铜陵市汽车循环经济产业园”项目的相关要求。在此协议签订时，估计所需的资金为1亿人民币。双方将根据合资合同共同开发该项目。 双方计划最晚于双方批准详尽的商业计划书后的三十天内签订正式的项目合资协议，预计时间为2011年8月31日。双方将根据“铜陵市汽车循环经济产业园”项目协议和当地法律法规的需要确定合资公司股权结构。 公司在紧密结合国家实施循环经济建设的契机，抓住汽车回收利用业发展机遇的同时，依托公司在汽车物流系统集成方面的技术实力，将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域，有利于提升公司的设备成套供货能力，同时通过与ALBA公司的合作，进入汽车回收利用企业的运营，将进一步增强公司盈利能力，对公司未来在废旧汽车拆解业务及汽车回收业务的发展上具有战略意义 |
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2011-07-30
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下属子公司日常经营风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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天奇股份全资子公司无锡天奇竹风科技有限公司，其与主机厂共同研制开发的800kw竹质复合材料风力发电叶片经过一定时间的风场运行后，因技术成熟度等不够，已陆续出现质量问题，有可能对公司造成一定的经济损失，目前该公司正组织人员与主机厂协商具体处理及解决方案。 竹质复合材料风力发电叶片是无锡天奇竹风科技有限公司于2006年开始与主机厂共同研制开发的一项国际首创新技术，考虑到新技术的运用需一定时间的验证，除该笔800kw竹质叶片订单外，该公司未再对800kw及其它型号竹质叶片投入生产及对外供货。 2010年度，该公司实现主营业务收入21.37万元，净利润-648.15万元（以上数据已经审计）。 截止2011年6月30日，该公司总资产5209万元 ，总负债748万元，净资产4461万元（以上数据未经审计） |
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2011-07-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天奇股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日--2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%--60% |
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2011-07-07
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2011年第一次临时股东大会于2011年7月6日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行A股 股票方案的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于增补独立董事的议案》等议案 |
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2011-07-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于与黄伟兴签署附生效条件的认股协议的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
8、审议《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》；（该议案经第四届董事会第十四次临时会议审议通过）
9、审议《关于下属控股子公司无锡天奇风电零部件有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信担保的议案》；（该议案经第四届董事会第十四次临时会议审议通过）
10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。（该议案经第四届董事会第十四次临时会议审议通过） |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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7月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2011年7月6日（星期三）下午2：00 （2）网络投票时间：2011年7月5日-2011年7月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月6日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月5日15:00-2011年7月6日15：00期间的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼） 4、股权登记日：2011年7月4日（星期一） 5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2011年7月5日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00；未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。 7、会议审议事项：《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于与黄伟兴签署附生效条件的认股协议的议案》、《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》、《关于下属控股子公司无锡天奇风电零部件有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信担保的议案》等 |
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2011-06-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于与黄伟兴签署附生效条件的认股协议的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
8、审议《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》；
9、审议《关于下属控股子公司无锡天奇风电零部件有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信担保的议案》；
10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》 |
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2011-06-15
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董事会重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天奇股份正在筹划非公开发行股票事宜。因事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年6月15日起停牌，并计划于5个交易日内公告相关事项后申请复牌 |
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2011-06-03
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第四届董事会第十四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第十四次(临时)会议于2011年6月2日召开，审议通过《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》、《关于下属控股子公司对外担保的议案》、《关于增补独立董事候选人的议案》 |
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2011-05-26
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天奇股份董事会于2011年5月25日收到公司独立董事赵万一先生的书面辞职报告。赵万一先生因工作变动和其他个人原因，请求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任、薪酬与考核委员会成员职务。赵万一先生的辞职将导致天奇股份董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职报告将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。
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2011-05-20
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2010年度股东大会于2011年5月19日召开，审议通过《2010年度公司利润分配议案》、《2010年度报告正文与摘要》、《关于控股子公司日常关联交易的议案》、《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2011-05-03
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5月6日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份将于2011年5月6日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨雷、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事邓传洲。
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2011-04-28
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日常重要合同公告 |
深交所公告 |
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天奇股份近期与机械工业第九设计研究院签订工程承包合同，项目名称：江西昌河汽车有限公司景德镇工厂扩能技改项目7万辆涂装车间设备主体及配套工程项目。项目合同金额：6082万元，项目建设地：江西景德镇，项目施工期自合同签订日起至2012年4月。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2010年）营业总收入的5.67%。项目执行周期近一年，对公司2011年、2012年利润产生积极影响 |
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2011-04-28
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日常重大合同后续进展 |
深交所公告 |
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天奇股份于2010年12月23日接到广汽菲亚特汽车有限公司通知，公司中标广汽菲亚特汽车有限公司总装设备（长沙交钥匙工程）项目和焊装车间输送系统二个合同，二项合同总价为人民币22244.77万元(其中进口部份合同价为527.6864万欧元，汇率按当前汇率中间价8.71折算)。期后双方公司将签订相关正式商务合同。
期后，公司与广汽菲亚特汽车有限公司进行了商务洽谈并签定合同。鉴于支付条件及部份设备内容发生调整，双方确定国内设备合同价格为14678.9285万元，进口设备合同价格为514.1770万欧元。同时，为便于双方对进口设备的具体业务操作，双方确定，进口设备由广汽菲亚特汽车有限公司直接与供应商签订合同并支付工程款，不纳入由公司提供设备的合同价格范围内，但由公司统一进行总承包管理。
上述合同变更虽涉及合同内容与合同总金额发生变更，但对项目总体收益产生影响较小 |
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2011-04-27
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5月19日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2011年5月19日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2011年5月18日-2011年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月19日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月18日15:00-2011年5月19日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、股权登记日：2011年5月16日（星期一）。
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年5月17日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00
7、会议审议事项：《2010年度公司利润分配预案》、《2010年度报告正文与摘要》、《关于控股子公司日常关联交易的议案》、《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》等 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度公司财务决算方案》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度公司利润分配预案》；
5、审议《2010年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》
9、审议《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》。（该议案业经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过） |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 17.07
二、不分配不转增 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 2.47 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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重要合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于2010年3月18日接到重庆国际投资咨询集团有限公司（该公司为招投标公司）通知，公司中标重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司总装车间生产线项目，合同中标价为人民币8378万元。根据约定，双方公司在期后将签订相关技术协议及正式商务合同。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2010年）合并报表后营业总收入的7.51%(未审数)。项目执行周期近一年，对公司2011年、2012年利润产生积极影响。
因项目合同执行周期较长，期间受市场变化因素的影响，项目成本会发生一定程度的变动，从而影响项目利润，故存在一定程度的风险 |
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2011-03-19
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第四届董事会第十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第十二次(临时)会议于2011年3月18日召开，审议通过《关于对参股公司无锡天安智联科技有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》 |
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