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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-19
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第四届董事会第十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第十二次(临时)会议于2011年3月18日召开，审议通过《关于对参股公司无锡天安智联科技有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》 |
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2011-03-10
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对外投资 |
深交所公告 |
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天奇股份于2011年3月9日在无锡与江苏中科物联网科技发展有限公司签订《投资合作协议》。双方拟共同对公司下属子公司无锡天安智联科技有限公司进行增资，拟在智能车载、智能交通、智能矿山等领域展开战略合作。
天安智联，公司下属子公司，公司于2010年4月注册成立，公司注册资本200万元，公司出资70万元，持股35%；赵国安、郎继军、唐敦兵等3名自然人合计出资130万元，持股65%。
本次投资合作约定：为引进新的战略投资者，天安智联注册资本由200万元增加至2000万元，增资均以现金方式出资。其中新引进战略投资者中科物联出资人民币400万元，占增资后公司总股本的20%；原股东天奇股份增资950万元，增资后占公司总股本的51%，其余29%股份由原股东赵国安等自然人股东认购并持有。
本次投资行为未构成关联交易。
本次投资行为尚未经公司董事会审议通过。
合作协议生效条件：本协议自双方授权代表签字、加盖公章并经双方董事会批准之日起生效 |
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2011-03-05
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重要合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于2010年3月4日接到东风汽车有限公司东风日产乘用车公司通知，公司中标东风日产襄樊工厂总装车间输送系统项目，合同中标价为人民币7880万元。根据中标书的约定，双方公司在期后将签订相关技术协议及正式商务合同。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2010年）营业总收入的7.06%(未审数)。项目执行周期近一年，对公司2011年、2012年利润产生积极影响。
因项目合同执行周期较长，期间受市场变化因素的影响，项目采购成本会发生一定程度的变动，从而影响项目利润，故存在一定程度的风险 |
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2011-02-22
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天奇股份2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率（%）：18.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.28 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第四届董事会第十一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第十一次(临时)会议于2010年12月29日召开，同意聘任沈保卫先生新任公司财务总监职务 |
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2010-12-24
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重要合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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天奇股份于2010年12月23日接到广汽菲亚特汽车有限公司通知，公司中标广汽菲亚特汽车有限公司总装设备（长沙交钥匙工程）项目和焊装车间输送系统二个合同，二项合同总价为人民币22244.77万元(其中进口部份合同价为527.6864万欧元,汇率按当前汇率中间价8.71折算)。期后双方公司将签订相关正式商务合同。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2009年）营业总收入的36.38%。二项目合同执行周期近二年，对当期利润无影响，将对公司2011年、2012年利润产生积极影响。
因项目合同执行周期较长，期间受市场变化因素的影响，项目成本会发生一定程度的变动，从而影响项目利润，故存在一定程度的风险 |
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2010-12-11
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为68,131,502股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月15日 |
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2010-11-27
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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天奇股份董事会于2010年11月25日收到公司财务总监周晨昱先生的书面辞职报告，周晨昱先生因个人家庭原因，申请辞去公司财务总监职务，上述辞职报告自2010年11月25日送达公司董事会时生效。周晨昱先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司的其他职务，周晨昱先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响 |
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2010-10-26
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重要合同公告 |
深交所公告 |
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天奇股份于2010年10月23日接到奇瑞汽车股份有限公司通知，公司中标奇瑞大连项目总装、焊装机械化，开封项目涂装项目机械化合同，合同总价为9705万元。根据计划安排，该公司将于2010年11月15日前与公司签订相关商务合同。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2009年）营业总收入的13.56%。项目合同执行过程中会因原材料价格的波动、工程周期长短等因素影响合同的执行，存在一定的市场风险 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 11.49 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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第四届董事会第九次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第九次(临时)会议于2010年9月9日，审议通过《关于投资设立黑龙江天华风电设备制造有限公司的议案》。
同意公司以自有资金出资3000万元与黑龙江庆华新能源科技有限公司共同投资设立黑龙江天华风电设备制造有限公司（公司暂定名，以工商部门最终核准为准）。新公司注册资本5000万元人民币，公司出资3000万元，占60%的股权；黑龙江庆华新能源科技有限公司出资2000万元，占40%的股权，公司经营范围：风电叶片、机舱罩、塔筒、大型铸件（底座、轮毂、轴承座）、主轴以及焊接底座的制造与加工 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 6.73
二、不分配不转增 |
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2010-07-16
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第四届董事会第七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第七次(临时)会议于2010年7月15日召开，审议通过《关于参与投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司的议案》。
同意出资100万元与其它6名自然人股东共同投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司（暂定名）。公司注册资本为600万元，天奇股份出资占总出资额的16.67% |
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2010-07-03
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第四届董事会第六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第六次(临时)会议于2010年7月2日召开，审议通过《关于转让福田重型机械股份有限公司全部股权的事宜》，同意公司将持有的福田重型机械股份有限公司2000万元股份以每股一元人民币的价格协议转让给福田重型机械股份有限公司大股东北京福田环保动力股份有限公司，股权转让总价合计2000万元人民币 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2010年第二次临时股东大会于2010年6月23日召开，审议通过《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》 |
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2010-06-24
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诉讼事项后续进展 |
深交所公告 |
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天奇股份于2010年2月4日向河北省张家口市宣化区人民法院提起诉讼，请求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日董事会会议决议无效；请求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日临时股东大会会议决议无效等诉讼要求，河北省张家口市宣化区人民法院于2010年2月11日正式受理。
2010年4月7日，公司收到河北省张家口市宣化区人民法院的民事判决书，判决如下：确认被告福田重型机械股份有限公司董事会和临时股东大会决议内容合法有效；驳回公司要求宣告被告福田重型机械股份有限公司上述董事会决议和临时股东大会决议内容无效的诉讼请求。案件受理费100元，由公司负担。
公司于2010年4月21日正式向河北张家口中级人民法院提起上诉，河北张家口中级人民法院正式受理。现经协调，公司同意将持有的“福田重机”的股份全部转让给“福田重机”第一大股东北京福田环保动力股份有限公司。公司与北京福田环保动力股份有限公司已于2010年6月22日正式签订《股份转让协议》。
公司对“福田重机”的原始出资为2000万元人民币，本次股权转让价格为2000万元人民币，公司收回该项长期投资，未对公司效益造成不利影响。
鉴于双方已达成一致意见并签署《股份转让协议》，公司将于近日撤回上诉 |
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2010-06-09
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重要合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于2010年6月8日接到东风汽车有限公司东风日产乘用车公司通知，公司中标东风日产花都新工厂总装输送线项目，合同中标价为8845.2850万元人民币。该项目合同尚未正式签订，公司期后将根据招标文件规定，与东风汽车有限公司东风日产乘用车公司商谈并签定相应技术协议与供货合同。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2009年）营业总收入的14.46%。该项目合同执行过程中会因原材料价格的波动、工程周期长短等因素的影响存在一定的市场风险 |
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2010-06-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》 |
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2010-06-08
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6月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年6月23日上午9：30
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2010年6月21日
6、登记时间：2010年6月22日上午10：00-11：00，下午13：00-15：00
7、会议审议事项：《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》 |
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2010-05-07
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重要合同 |
深交所公告，重大合同 |
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天奇股份于近日接到重庆招标采购(集团)有限责任公司通知，本公司中标长安福特马自达汽车有限公司焊接、总装生产传输线项目，合同中标价为8550万元人民币；本公司期后将根据招标文件规定，与长安福特马自达汽车有限公司商谈并签定相应供货合同 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2010-04-22
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日常重大合同后续进展 |
深交所公告 |
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关于天奇股份中标由机械工业第九设计研究院总承包的“一汽大众汽车有限公司成都工厂总装机械化及电控系统总承包项目”第3包至第11包标段事宜，公司与机械工业部第九设计研究院进行了商务洽谈，经双方确认，同意由公司控股子公司长春一汽天奇工程装备工程有限公司（公司控股51%）作为工程承包方签订该项目，合同总金额为14308.0292万元。该合同已于近日正式签订。
上述合同变更只涉及承包主体发生变更，未对项目总体收益产生影响，也未对公司整体收益产生影响。
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2010-04-20
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诉讼事项后续进展 |
深交所公告 |
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天奇股份于2010年2月4日向河北省张家口市宣化区人民法院提起诉讼，请求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日董事会会议决议无效；请求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日临时股东大会会议决议无效等诉讼要求，河北省张家口市宣化区人民法院于2010年2月11日正式受理。
2010年4月7日，公司收到河北省张家口市宣化区人民法院的民事判决书，判决如下：确认被告福田重型机械股份有限公司董事会和临时股东大会决议内容合法有效；驳回公司要求宣告被告福田重型机械股份有限公司上述董事会决议和临时股东大会决议内容无效的诉讼请求。案件受理费100元，由公司负担。
公司日前已正式提起上诉。
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2010-04-16
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2009年度股东大会于2010年4月15日召开，审议通过《2009年度公司财务决算方案》、《2009年度公司利润分配预案》、《2009年度报告正文与摘要》、《关于聘任2010年度财务审计机构的议案》、《关于控股子公司日常关联交易的议案》、《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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4月1日举行2009年度报告网上说明会
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深交所公告 |
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| 4月1日举行2009年度报告网上说明会
天奇股份将于2010年4月1日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨雷、财务负责人周晨昱、董事会秘书费新毅、独立董事邓传洲。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度公司财务决算方案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度公司利润分配预案》；
5、审议《2009 年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2010 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《《关于控股子公司日常关联交易的议案》》
8、审议《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》；（该议案业经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过） |
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2010-03-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 0.50
二、不分配不转增
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