| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-03-20
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 0.50
二、不分配不转增
|
|
|
2010-03-20
|
4月15日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年4月15日上午9：30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、股权登记日：2010年4月13日
6、登记时间：2010年4月14日上午10：00-11：00，下午13：00-15：00
7、审议事项：《2009年度公司利润分配预案》、《2009年度报告正文与摘要》、《关于聘任2010年度财务审计机构的议案》、《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》等。
|
|
|
2010-03-20
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2009 年度公司财务决算方案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度公司利润分配预案》；
5、审议《2009 年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2010 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《《关于控股子公司日常关联交易的议案》》
8、审议《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》；（该议案业经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过） |
|
|
2010-03-11
|
日常重大合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
天奇股份2010年3月10日接到机械工业第九设计研究院的通知,天奇股份中标由该院总承包的“一汽大众汽车有限公司成都工厂总装机械化及电控系统总承包项目”第3包至第11包标段。天奇股份中标合同价为14144.8598万元，项目建设地在成都经济技术开发区，项目施工期自中标日起至2010年11月31日。期后，天奇股份将根据招标文件规定，与机械工业部第九设计研究院商谈并签定相应商务合同。
|
|
|
2010-03-10
|
第四届董事会第二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份第四届董事会第二次（临时）会议于2010年3月8日以通讯方式召开，审议通过《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》。
同意由公司及江苏南方天奇投资有限公司共同为无锡天奇风电零部件制造有限公司增加2000万元的银行综合授信担保。
|
|
|
2010-02-24
|
2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天奇股份2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.01
加权平均净资产收益率（%）：0.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.21
|
|
|
2010-02-09
|
诉讼事项 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份于2010年2月4日向河北省张家口市宣化区人民法院提起诉讼，诉讼请求:
1）要求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日董事会会议决议无效；
2）要求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日临时股东大会会议决议无效；
3）由被告承担本案诉讼费用。
河北省张家口市宣化区人民法院已于2010年2月4日正式受理公司提交的起诉材料。
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其它诉讼案件。
本次诉讼，公司旨在维护公司合法权益，保护公司投资利益，本次诉讼对公司本期利润及期后利润影响较小。
|
|
|
2010-01-28
|
第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份第四届董事会第一次会议于2010年1月26日召开，选举白开军先生续任公司第四届董事会董事长，续聘杨雷先生任公司总经理职务，续聘费新毅小姐任公司董事会秘书职务，续聘周晨昱先生任公司财务负责人职务，聘任汪国春先生任公司副总经理职务；审议通过《关于选举公司董事会下属各专业委员会成员的议案》。
|
|
|
2010-01-09
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份2010年第一次临时股东大会于2010年1月8日召开，审议通过了《关于董事会换届选举和选举第四届董事会董事、独立董事的议案》、《关于监事会换届选举和选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于下属控股子公司日常关联交易的议案》、《关于聘任天健会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2010-01-09
|
2010年第一次职工代表大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份2010年第一次职工代表大会于2010年1月6日在公司会议室举行，同意选举张元兴同志继续担任公司第四届监事会职工代表监事 |
|
|
2010-01-06
|
重要合同 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份于2010年1月5日接到长城汽车股份有限公司通知，公司分别中标长城汽车股份有限公司三个项目，其中内饰装配线、最终装配线项目合同中标价为1200万元人民币；车身空中储存线、地盘装配线、车门分装线及输送线、仪表板分装及输送线、工具照明吊架系统项目合同中标价为3400万元人民币；车轮输送线、座椅输送线项目合同中标价为600万元人民币，三项合计：5200万元人民币。公司期后将根据招标文件规定，与长城汽车股份有限公司商谈并签定相应供货合同。
长城汽车股份有限公司上一会计年度（2009年度）与公司发生的类似业务交易金额为30.32万元 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-18
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于董事会换届选举和选举第四届董事会董事、独立董事的议案》
1）审议《选举黄伟兴先生担任第四届董事会董事的议案》
2）审议《选举白开军先生担任第四届董事会董事的议案》
3）审议《选举杨雷先生担任第四届董事会董事的议案》
4）审议《选举黄斌先生担任第四届董事会董事的议案》
5）审议《选举费新毅女士担任第四届董事会董事的议案》
6）审议《选举申昌明先生担任第四届董事会董事的议案》
7）审议《选举邓传洲先生担任第四届董事会独立董事的议案》
8）审议《选举蒯建平先生担任第四届董事会独立董事的议案》
9）审议《选举赵万一先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举和选举第四届监事会股东代表监事的议案》
1）审议《选举张静洁女士担任第四届监事会股东代表监事的议案》
2）审议《选举吴秋庭先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于下属控股子公司日常关联交易的议案》
4、审议《关于聘任天健会计师事务所为2009 年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2009-12-18
|
2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年1月8日上午9：30
3、会议地点：公司会议室
4、股权登记日：2010年1月6日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2010年1月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
7、审议事项：《关于董事会换届选举和选举第四届董事会董事、独立董事的议案》、《关于监事会换届选举和选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于下属控股子公司日常关联交易的议案》、《关于聘任天健会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2009-12-18
|
境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所”变为“天健会计师事务所” ，2010-01-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-10-27
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) -1.86 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-01
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份下属控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司于近日接到一汽轿车股份有限公司通知，一汽天奇工装公司中标一汽轿车股份有限公司自主车型扩建项目焊装机械化输送系统项目、涂装机械化项目和总装机械化项目三个标，三个标合同总价为6055万元人民币 |
|
|
2009-08-18
|
董事会通过了关于在沈阳投资设立风电叶片加工基地的议案 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
天奇股份第三届董事会第二十八次（临时）会议于2009年8月18日召开,审议通过了《关于在沈阳投资设立风电叶片加工基地的议案》，同意出资1235万元与美国第一能源集团公司(A-Power Energy Generation Systems，LTD，以下简称”A-POWER”)或其下属子公司合作设立沈阳天瑞风电设备销售有限公司和沈阳天祥风电设备制造有限公司二家公司，专业制造、销售风力发电叶片、轮毂、机舱罩等产品，该等风电零部件主要供应于A-POWER公司。
根据A-POWER的整机业务规划，“沈阳天祥”的生产纲领定为年产600套风力发电机的叶片、轮毂、机舱罩，项目分两期实施，一期将形成年产300套的规模 |
|
|
2009-08-11
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) -3.60
二、不分配不转增 |
|
|
2009-08-11
|
办公地址由“无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号--双虹园”变为“无锡市滨湖区环湖路287 号—双虹园” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-08
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-08
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-08
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-08
|
2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
天奇股份2008年度利润分配方案为：每10股派现0.2元人民币（含税）。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利派发日：2009年7月14日 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-30
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份2009年第二次临时股东大会于2009年6月29日召开，审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-06-10
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-06-10
|
6月29日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议基本情况
1、召集人：董事会
2、召开时间：2009年6月29日上午10：00
3、地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）
4、方式：现场投票
5、股权登记日：2009年6月25日
6、审议事项：《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-05-16
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过《2008年度公司利润分配预案》、《2008年度报告正文与摘要》等议案 |
|
|
2009-05-05
|
5月7日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
天奇股份将于2009年5月7日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长白开军等人 |
|
| | | |
