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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-27
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重大合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于2012年9月25日收到中招国际招标有限公司通知，公司中标由该公司组织的长安福特马自达汽车有限公司重庆三工厂总装生产线项目，项目中标金额为13518万元人民币。项目合同竣工期预计为2013年7月。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2011年）营业总收入的8.75%。项目预计竣工时间为2013年7月，主要对公司2012、2013年利润产生积极影响。
因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险 |
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2012-09-25
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10月8日召开2012年第五次临时股东大会会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年10月8日下午2：30
（2）网络投票时间：2012年10月7日-2012年10月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月8日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月7日15:00-2012年10月8日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：公司会议室
4、股权登记日：2012年9月26日
5、登记时间：2012年9月28日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00
6、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-09-19
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获科技经费资助 |
深交所公告 |
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近日，天奇股份收到无锡市科学技术局与无锡市财政局联合下发的《市科技局 市财政局关于下达2012年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第六批科技发展计划（科技研发设计机构资金、科技成果产业化资金、科技发展资金）项目及经费指标的通知》，公司承建的“天奇股份物流自动化装备技术研究院”获得本次科技经费资助计划，该项目拨款总计500万元，本年度获得拨款300万元，余下200万元于2013年拨付。
截止本公告日，公司已收到2012年度科技经费拨款300万元。根据《企业会计准则》的相关规定，该笔科技经费资助将确认为递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，预计该笔科技经费资助不会对2012年利润产生重大影响 |
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2012-09-19
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10月8日召开2012年第五次临时股东大会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年10月8日下午2：30
（2）网络投票时间：2012年10月7日-2012年10月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月8日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月7日15:00-2012年10月8日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：公司会议室
4、股权登记日：2012年9月26日
5、登记时间：2012年9月28日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00
6、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-09-14
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重大合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于近日收到日本日产自动车株式会社雷诺日产采购部通知，公司中标该公司巴西与墨西哥总装项目，二项目合同总价合计为1401.2739万美元，折合人民币8800万元。巴西项目合同竣工期为2013年9月，墨西哥项目合同竣工期为2013年8月。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
上述二项目合同金额占公司最近一个会计年度（2011年）营业总收入的5.70%。项目竣工时间分别为2013年9月与2013年8月，主要对公司2012、2013年利润产生积极影响。
因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险 |
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2012-09-08
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2012年第四次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》 |
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2012-09-03
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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天奇股份与德国ALBA GROUP PLC＆CO.KG经过一年多的市场调研和商务谈判，双方决定在安徽省铜陵市共同建设一个报废汽车回收利用和零部件再制造产业基地。经过友好协商，双方达成共识，于2012年8月30日签订《合作合同》。现将有关内容予以公告 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 5.88
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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9月7日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年9月7日下午2:30；
（2）网络投票时间：2012年9月6日-2012年9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月7日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月6日15:00-2012年9月7日15:00期间的任意时间。
2.会议召集人：公司董事会
3.现场会议地点：公司会议室
4.股权登记日：2012年9月3日
5.投票方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年9月5日上午9:30-11:00，下午13:00-15:00。
7.审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》 |
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2012-07-31
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重要合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于2012年7月27日收到奇瑞汽车股份有限公司的通知，公司中标该公司巴西总装、焊装、涂装机械化项目以及奇瑞鄂尔多斯白车身输送机项目。巴西机械化项目合同价为11300万元人民币(含税价), 奇瑞鄂尔多斯白车身输送机项目1996万元人民币(含税价),二项目合同总价合计为13296万元人民币。巴西项目合同竣工期为：2013年11月底, 鄂尔多斯项目合同竣工期为2013年1月底。 根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
上述二项目合同金额占公司最近一个会计年度（2011年）营业总收入的8.61%。项目竣工时间分别为2013年11月与1月，主要对公司2012、2013年利润产生积极影响 |
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2012-07-17
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2012年第三次临时股东大会于2012年7月16日召开，审议通过《关于继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
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2012-07-07
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2012年第二次临时股东大会于2012年7月6日召开，审议通过《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》、《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《公司章程修正案》 |
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2012-06-30
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天奇股份修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为3200万元-3500万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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7月16日召开2012年第三次临时股东大会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年7月16日上午10：00
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2012年7月12日
6、登记时间：2012年7月13日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
7、审议事项：《关于继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
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2012-06-28
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第四届董事会第二十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第四届董事会第二十六次(临时)会议于2012年6月27日召开，审议通过《关于继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于因实施2011年年度权益分派从而调整非公开发行股票最低发行价格的议案》、《关于提请召开2012年度第三次临时股东大会的议案》 |
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2012-06-22
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天奇股份2011年年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年6月28日；除权除息日：2012年6月29日 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2012-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-21
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近五年被证券监管部门及交易所采取监管措施及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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天奇股份自上市以来，严格按照有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促使公司持续规范发展。现将近五年来，证券监管部门及交易所对公司现场检查以及日常监管过程中发现问题并要求公司整改的相关情况予以说明 |
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2012-06-20
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重要事项 |
深交所公告 |
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天奇股份生产的机场专用输送设备经过认证，于近日获得中国民用航空局颁发的《民用机杨专用设备审定合格证》 |
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2012-06-19
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7月6日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月6日下午2：30
（2）网络投票时间：2012年7月5日-2012年7月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月6日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月5日15:00-2012年7月6日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点：公司会议室
4、股权登记日：2012年7月4日
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年7月5日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00
7、审议事项：《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》、《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《公司章程修正案》 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《2011年度公司利润分配议案》、《2011年度报告正文与摘要》、《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2012年第一次临时股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票预案（修订版）》等议案 |
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2012-05-08
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5月10日召开2012年第一次临时股东大会会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年5月10日下午2：00
（2）网络投票时间：2012年5月9日-2012年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月10日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月9日15:00-2012年5月10日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、股权登记日：2012年5月8日。
5、投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2012年5月9日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票预案（修订版）》、《关于与黄伟兴签订附生效条件《认股协议》的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2012-05-02
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重要合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于2012年4月27日收到东风汽车有限公司东风日产乘用车公司的通知，公司中标该公司郑州工厂总装输送设备-ZZ70JPH(主线1包+2包）工程,项目合同总价为6945万元。合同竣工期为：2013年7月。 根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2011年）营业总收入的4.50%。本项目竣工时间为2013年7月，主要对公司2012、2013年利润产生积极影响 |
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2012-05-02
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5月4日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份将于5月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨雷、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事邓传洲 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 7.20
二、每10股派0.3元（含税） |
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