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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-07
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因实施2012年度权益分派而调整非公开发行股票最低发行价格 |
深交所公告，再融资预案 |
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经天奇股份第四届董事会第二十三次临时会议审议和2012年第一次临时股东大会审议批准，公司对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、发行数量、本次非公开发行股票决议有效期等内容进行了调整。
经2012年度股东大会审议通过，2012年度利润分配方案如下：以2012年12月31日母公司总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.35元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。
公司2012年度权益分派实施公告已于2013年4月23日刊登。本次权益分派的股权登记日为2013年5月3日，除权除息日为2013年5月6日。为此自2013年5月6日起，公司非公开发行股票最低发行价格由7.46元/股调整为7.425元/股 |
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2013-05-03
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公司名称及经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经天奇股份2012年度股东大会审议通过，并于2013年4月25日经无锡市工商行政管理局核准，天奇股份公司名称及经营范围发生如下变更：
1、中文名称变更为“天奇自动化工程股份有限公司”；同时，公司的英文名称变更为“Miracle Automation Engineering Co.,Ltd”。
2、公司经营范围内容变更为“智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。”
3、公司股票代码及公司简称保持不变 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天奇股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.35元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年5月3日；除权除息日：2013年5月6日 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.11 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 ，2013-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2012年度股东大会于2013年4月20日召开，审议通过《2012年度报告正文与摘要》、《2012年度公司利润分配方案》、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司及公司控股子公司2013年度向银行申请授信额度的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》等 |
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2013-04-02
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关于2012年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司总经理杨雷等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度公司财务决算方案》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度公司利润分配预案》；
5、审议《2012年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及公司控股子公司2013年度向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于变更公司名称的议案》；
9、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.82
二、每10股派0.35元（含税） |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年4月20日上午10:00
3.会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4.会议方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月17日
6.登记时间：2013年4月19日上午10:00-11:00，下午13:00-15:00。
7.审议事项：《2012年度公司利润分配预案》、《2012年度报告正文与摘要》、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：8.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.60 |
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2013-02-27
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(002009) 天奇股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 5215005.83 10679.00
长城证券有限责任公司杭州世纪大道证券营业部 4293110.00
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 3214383.49
中信证券（浙江）有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 3089422.50
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 2940225.99 8162.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 27970489.98
机构专用 17483627.80
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13415455.88
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 7200.00 12623670.35
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 9064953.57
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2013-02-26
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(002009) 天奇股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 28015552.96 29830.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13369836.91 24920.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 12542530.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 8923098.00 47170.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 8910680.00 69440.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20108143.80
机构专用 5671264.84
机构专用 4160776.70
齐鲁证券有限公司东营北一路证券营业部 75811.00 3399782.30
华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部 2723001.00
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2013-02-22
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重要事项 |
深交所公告 |
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天奇股份近日收到下属子公司江苏中科天安智联科技有限公司通知后获悉：中科天安近期已与重庆长安汽车股份有限公司签订《车载信息报务平台研发合作协议》，现将有关事项公告如下：
中科天安为公司参股公司，公司持有20%的股份，公司法定代表人：杨雷，公司注册地址：无锡新区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园E幢10楼。公司注册资本：2000万元人民币。公司经营范围：传感器、无线通讯设备的研发及销售；信息监控设备的设计及其系统和应用软件的研发及销售；基于无线传感器网络的物联网行业解决方案的研发、销售及实施；车联网智能车载终端的研发、生产及销售；基于智能车载系统的集成运营解决方案的实施与服务；智能交通解决方案的研发、销售及实施。
《车载信息报务平台研发合作协议》，主要双方对重庆长安应用中科天安车载信息服务系统平台开展相关研发工作予以了相关商讨，就研发过程中的权利、义务及相关知识产权归属进行了约定，双方约定重庆长安将开放一在研车型平台，采用中科开安所提供的TSP平台进行研发，双方将为上述一在研车型对TSP平台的接入提供相应支撑与服务，中科天安承诺提供6个月的试用期，并为已接入TSP平台的车辆提供相应的车载服务。在整个试用期内，中科天安不向重庆长安收取平台服务费用 |
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2013-01-30
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天奇股份第五届董事会第一次会议于2013年1月28日召开，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-01-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，审议通过《关于董事会换届选举和选举第五届董事会董事、独立董事的议案》、《关于监事会换届选举和选举第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》、《关于为控股子公司无锡天奇精工科技有限公司贷款提供续保的议案》 |
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2013-01-10
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召开2013年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年1月28日上午10：00
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、登记时间：2013年1月25日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00。
6、股权登记日：2013年1月24日
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举和选举第五届董事会董事、独立董事的议案》、《关于监事会换届选举和选举第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》、《关于为控股子公司无锡天奇精工科技有限公司贷款提供续保的议案》 |
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2012-12-31
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重大合同中标 |
深交所公告 |
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天奇股份于2012年12月28日收到广东省机电设备招标中心的通知，公司中标北汽(广州)汽车有限公司自主品牌乘用车技术改造项目总装输送线主线设备项目,项目中标金额为7990.5210万元人民币。项目合同竣工期预计为2013年9月30日。 根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2011年）营业总收入的4.42%。项目预计竣工时间为2013年9月，主要对公司2013年利润产生积极影响。
因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-08
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收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票的批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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天奇股份于2012年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2012）1600号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过1亿股新股；
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2012-11-22
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第四届董事会第三十次（临时）会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
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天奇股份第四届董事会第三十次（临时）会议于2012年11月21日召开,审议通过《关于转让江苏天安智联科技有限公司部份股权的议案》、《关于为控股子公司无锡天奇精工科技有限公司贷款提供续保的议案》 |
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2012-11-01
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关于现金分红情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份拟进行非公开发行股票，现根据相关要求，对公司现金分红情况进行说明 |
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2012-10-31
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关于公司、控股股东及关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.6
3、净资产收益率(%) 8.66 |
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2012-10-25
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2012年10月24日对天奇股份非公开发行A股股票进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过 |
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2012-10-09
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天奇股份2012年第五次临时股东大会于2012年10月8日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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重大合同 |
深交所公告 |
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天奇股份于2012年9月25日收到中招国际招标有限公司通知，公司中标由该公司组织的长安福特马自达汽车有限公司重庆三工厂总装生产线项目，项目中标金额为13518万元人民币。项目合同竣工期预计为2013年7月。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2011年）营业总收入的8.75%。项目预计竣工时间为2013年7月，主要对公司2012、2013年利润产生积极影响。
因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险 |
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