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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对控股子公司浙江凯恩电池有限公司提供财务资助的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-31
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据有关规定，凯恩股份及控股子公司浙江凯丰纸业有限公司，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。公司将尽快办理减税相关手续 |
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2011-12-30
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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（一）现场会议时间：2012年1月5日下午2：00
（二）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年1月5日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2012年1月4日下午3：00至2012年1月5日下午3：00的任意时间。
（三）股权登记日：2011年12月30日
（四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（七）登记时间：2012年1月4日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
（八）审议议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对控股子公司浙江凯恩电池有限公司提供财务资助的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》。
根据上述决议和相关规定，公司于2011年12月23日分别与募集资金专项存储账户开户行中国银行股份有限公司遂昌县支行、中国建设银行股份有限公司遂昌支行、保荐机构华西证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-27
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》。
根据上述决议和相关规定，公司控股子公司浙江凯晟锂电有限公司于2011年12月23日与募集资金专项存储账户开户行中国农业银行股份有限公司遂昌县支行、保荐机构华西证券有限责任公司及公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-12-21
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年12月19日，凯恩股份完成了注册资本变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000010194的《企业法人营业执照》 |
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2011-12-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、审议《关于对控股子公司浙江凯恩电池有限公司提供财务资助的议案》 |
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2011-12-20
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2012年1月5日下午2：00
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年1月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2012年1月4日下午3:00至2012年1月5日下午3:00的任意时间。
（三）股权登记日：2011年12月30日
（四）现场会议召开地点：公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（七）登记时间：2012年1月4日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
（八）审议议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对控股子公司浙江凯恩电池有限公司提供财务资助的议案》 |
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2011-12-20
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第十七次会议于2011年12月17日召开，审议通过《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-12-15
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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本次权益变动指自前次披露之日起至本报告书签署之日信息披露义务人凯恩集团有限公司持有凯恩股份权益股份比例由23.18%下降为17.60%，下降5.58% |
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2011-12-12
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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1、发行数量：39,023,437股
2、发行价格：12.80元/股
3、募集资金总额：499,499,993.60元
4、募集资金净额：477,964,993.80元
本次发行新增39,023,437股股份为有限售条件的流通股，上市首日为2011年12月13日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行新增39,023,437股股份的限售期为12个月，从上市首日起算，预计上市流通时间为2012年12月13日。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况 |
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2011-11-26
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控股股东所持公司部分股权解冻及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份于2011年11月25日接到第一大股东凯恩集团有限公司通知，凯恩集团于2011年11月24日办理了股权解冻及质押，具体情况如下：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，凯恩集团所持有的质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行的800万股的公司股权已于2011年11月24日解冻。上述股份解冻是由于凯恩集团已全部归还所欠浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行的借款。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，凯恩集团因自身资金需求，于2011年11月24日将持有的800万股公司股权质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行，冻结期限为2011年11月24日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止 |
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2011-10-29
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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凯恩股份2011年第一次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行的有关议案。2011年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过5000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为华西证券有限责任公司，保荐代表人为陈伟、黄斌 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 18.79 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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非公开发行股票申请获得证监会发审委有条件通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年9月21日对凯恩股份非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2011-09-02
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第十四次会议于2011年9月1日召开，会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》、《非公开发行股票预案（修订）》、《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》 |
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2011-07-29
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 12.21
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2011年第二次临时股东大会于2011年7月27日召开，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》、《非公开发行股票预案（修订）》 |
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2011-07-22
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7月27日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2011年7月27日（星期三）下午2：00 （二）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年7月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2011年7月26日下午3:00至2011年7月27日下午3:00的任意时间。 （三）股权登记日：2011年7月22日（星期五） （四）现场会议召开地点：公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号） （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （七）登记时间：参加本次股东大会的股东登记时间为2011年7月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00） （八）审议事项：《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》、《非公开发行股票预案（修订）》 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
（1）定价基准日、发行价格
（2）募集资金用途
3、审议《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》
4、审议《非公开发行股票预案（修订）》 |
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2011-07-07
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7月27日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2011年7月27日 下午2：00 （二）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年7月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2011年7月26日下午3:00至2011年7月27日下午3:00的任意时间。 （三）股权登记日：2011年7月22日 （四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号） （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）登记时间：2011年7月26日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00 （八）审议事项：《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》、《非公开发行股票预案（修订）》 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
（1）定价基准日、发行价格
（2）募集资金用途
3、审议《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》
4、审议《非公开发行股票预案（修订）》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第十次会议于2011年5月24日召开，审议通过《关于对深圳证券交易所监管函所提问题进行整改的议案》、《关于制定〈浙江凯恩特种材料股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》、《关于补充审议子公司对外投资的议案》 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 5.4 |
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