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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 5.4 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯恩股份2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月19日，除权除息日为：2011年04月20日 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第六次会议于2011年3月22日召开，审议并一致通过《关于控股股东承诺实际完成情况的说明的议案》、《浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制监督检查制度》、《浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制评价管理制度》、《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制的鉴证报告》 |
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2011-03-23
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2010年度股东大会于2011年3月22日召开，审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《2010年度利润分配预案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2011-03-12
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收到补偿款 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2011年3月10日收到公司控股股东凯恩集团有限公司支付的补偿款926.53万元。
2009年5月15日，公司分别与凯恩集团、吴雄鹰和王重威签订了股权转让协议，收购了浙江凯恩电池有限公司78.80%的股权，协议约定了凯恩电池净利润预测保证及相关承诺。
2010年度，凯恩电池实现净利润为516.91万元和承诺利润1,692.71万元的差额为1,175.80万元，对应公司受让的78.80%的股权，凯恩集团、吴雄鹰和王重威应现金补偿公司926.53万元（1,175.80×78.80%），上述现金补偿款已全部由凯恩集团支付 |
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2011-03-04
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3月10日举办2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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凯恩股份定于2011年3月10日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2010年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长计皓先生、独立董事费忠新先生、董事会秘书田智强先生和财务总监谢美贞女士 |
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2011-02-25
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3月22日召开公司2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第五届董事会
二、会议时间：2011年3月22日（星期二）上午9:30
三、会议地点：公司会议室(2)
四、股权登记日：2011年3月17日
五、登记时间：2011年3月18日9:00～16:30
六、审议议案：《公司2010年年度报告》及其摘要、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》等 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010年度董事会工作报告》
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010年度财务决算报告》
4、《公司2010年年度报告》及其摘要
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7、《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金管理制度》
8、《关于对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 24.66
二、每10股派1元（含税） |
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2011-01-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2011-01-17
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1月21日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）现场会议时间：2011年1月21日（星期五）下午2：00
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2011年1月20日下午3:00至2011年1月21日下午3:00的任意时间。
（三）股权登记日：2011年1月17日（星期一）
（四）现场会议召开地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（七）登记时间：2011年1月20日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
（八）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2011-01-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
5、审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2011-01-05
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1月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2011年1月21日（星期五）下午2：00
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2011年1月20日下午3:00至2011年1月21日下午3:00的任意时间。
（三）股权登记日：2011年1月17日（星期一）
（四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）登记时间：2011年1月20日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
（八）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2010年12月31日接到第一大股东凯恩集团有限公司（持有公司股权41,150,603股，占公司总股本的21.13%，以下简称“凯恩集团”）通知，凯恩集团于2010年12月30日办理了股权质押，具体情况如下：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，凯恩集团因自身资金需求，于2010年12月30日将持有的1,562.50万股公司股权质押给五矿国际信托有限公司，冻结期限为2010年12月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。截止目前，凯恩集团已累计质押本公司股份为3,362.50万股，冻结600万股 |
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2010-11-19
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份于2010年11月18日接到第一大股东凯恩集团有限公司通知，凯恩集团于2010年11月17日办理了股权质押，具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，凯恩集团因自身资金需求，于2010年11月17日将持有的800万股公司股权质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行，冻结期限为2010年11月17日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
截止目前，凯恩集团已累计质押公司股份为1,800万股，冻结600万股 |
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2010-11-17
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第五次会议于2010年11月15日召开，审议并一致通过《关于聘任刘成跃为公司副总经理的议案》 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 18.38 |
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2010-10-27
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股权质押部份解冻公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份于2010年10月26日接到第一大股东凯恩集团有限公司通知，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券解冻历史明细单》，凯恩集团所持有的质押给中融国际信托有限公司的2,500万股的公司股权已于2010年10月25日解冻。上述股份解冻是由于凯恩集团已全部归还所欠中融国际信托有限公司的借款。目前，凯恩集团还质押公司股份1,000万股，冻结600万股 |
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2010-10-12
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第三次会议于2010年10月11日召开，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》、《关于设立浙江凯晟锂电有限公司的议案》、《关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜股东大会的议案》等议案 |
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2010-10-11
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自2010年10月11日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2010年10月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年10月11日
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2010-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2010年10月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-11,恢复交易日：2010-10-12 ，2010-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2010年10月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-10-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-11,恢复交易日：2010-10-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2010年10月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-07-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 13.31
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-20 |
拟披露中报 |
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