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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年6月5日《经济观察报》发表《凯恩股份改制偷天换日 证监局已展开调查》一文中称：
1、“据本报从浙江证监局了解到，证监局和有关政府部门已经开始对凯恩股份和其大股东凯恩集团涉及到的改制问题、土地转让问题以及上市公司资产转让方面的问题进行调查。”
2、“这家2004年就顺利上市的企业，在这次改制的过程中，竟然是按照净资产提留、剥离后净资产作为底价，而且还被玩了这种巧妙的文字游戏，可以说是达到了偷天换日的目的。”、“一位曾与王白浪有过商业合作的杭州某企业高层对此表示：王白浪玩弄‘15%’和‘85%’的文字，使得凯恩股份涉嫌在招股说明书中篡改政府文件，构成欺诈上市”。
3、在凯恩股份收购控股子公司浙江凯丰纸业有限公司股权的过程中，凯恩集团有限公司涉嫌侵吞上市公司资产。
凯恩股份至今未收到浙江证监局对公司进行调查的通知。
凯恩集团有限公司改制是依据国家有关政策在当地政府部门主导下依法完成的，经向遂昌县人民政府问询，政府未对凯恩集团有限公司的改制有任何异议，政府有关部门也未就媒体报道的有关事项对公司及凯恩集团有限公司介入调查。
经公司2004年9月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金投资1,110万元，收购浙江凯丰纸业有限公司部分股权。公司收购浙江凯丰纸业有限公司部分股权履行了有关法律法规规定的程序，并及时进行了信息披露。经向公司实际控制人王白浪问询，上述1,110万元的股权转让款未转入凯恩集团有限公司账户及王白浪控制的账户，凯恩集团有限公司和王白浪不存在侵占上市公司利益的情形。
公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或信息。
公司将保留对制造和散布公司不实传闻的机构和个人追究法律责任的权利。就近期有人利用网络媒体对公司和凯恩集团有限公司进行恶意诽谤、诬陷的违法犯罪行为，凯恩集团有限公司已向当地公安机关报案，遂昌县公安局已于2010年5月20日正式立案侦查。
公司股票将于2010年6月8日开市时复牌 |
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2010-06-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-07,恢复交易日：2010-06-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江凯恩特种材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2010年6月7日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-06-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-07,恢复交易日：2010-06-08 ，2010-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江凯恩特种材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2010年6月7日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-06-07
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于2010年6月7日临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于浙江凯恩特种材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012），待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2010-06-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江凯恩特种材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2010年6月7日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-05-29
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2009年度股东大会于2010年5月28日召开，审议通过《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年年度报告》及其摘要、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《2009年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》等。
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2010-05-29
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第五届董事会第一次会议于2010年5月28日召开，选举计皓为公司第五届董事会董事长，聘任计皓为公司总经理，聘任叶根华为公司审计监察部部长，聘任华一鸣、田智强和陈建平为公司副总经理，聘任谢美贞为公司财务总监，聘任田智强为公司董事会秘书，聘任易国华为公司证券事务代表，审议通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。
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2010-05-20
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收到补偿款 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2010年5月6日收到公司控股股东凯恩集团有限公司支付的补偿款256.60万元。
2009年5月15日，公司分别与凯恩集团、吴雄鹰和王重威签订了股权转让协议，收购了浙江凯恩电池有限公司78.80%的股权，协议约定了凯恩电池净利润预测保证及相关承诺。
2009年4-12月，凯恩电池实现净利润881.48万元，和承诺利润1,207.12万元的差额为325.64万元，对应公司受让的78.80%的股权，凯恩集团、吴雄鹰和王重威应现金补偿公司256.60万元（325.64×78.80%），上述现金补偿款已全部由凯恩集团支付 |
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2010-05-04
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5月7日举办2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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凯恩股份定于2010年5月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2009年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长计皓先生等人。
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 6.35 |
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2010-04-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 15.85
二、不分配不转增
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2010-04-27
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5月28日召开公司2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2010年5月28日（星期五）上午9:30
三、会议地点：公司会议室(2)
四、股权登记日：2010年5月25日（星期二）
五、登记时间：2010年5月26日至27日9:00-16:30。
六、审议议案：《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年年度报告》及其摘要、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》等 |
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年度财务决算报告》
4、《公司2009 年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
6、《公司2009 年度利润分配预案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于对控股子公司提供担保的议案》
11、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
本公司独立董事将在本次股东大会上做2009 年度述职报告 |
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2010-04-10
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯恩股份预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2372万元-2711万元，比上年同期增长600%-700%。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2010年3月24日收到公司控股股东凯恩集团有限公司的通知，2010年3月23日，凯恩集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份400万股，成交价格为11元/股，占公司总股本的2.05%。
本次减持后，凯恩集团还持有公司股份41,150,603股，占公司总股本的21.13%。凯恩集团仍然为公司的控股股东、王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
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2010-03-18
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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凯恩股份于2010年3月18日收到公司控股股东凯恩集团有限公司的《简式权益变动报告书》，2010年3月17日，凯恩集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份970万股，成交价格为10.25元/股，占公司总股本的4.98%。
本次减持后，凯恩集团还持有公司股份45,150,603股，占公司总股本的23.18%。凯恩集团仍然为公司的控股股东、王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
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2010-03-13
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2010年3月12日收到公司控股股东凯恩集团有限公司的《简式权益变动报告书》，2010年2月11日-3月11日，凯恩集团通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份970万股，成交均价为10.56元/股，占公司总股本的4.98%。
本次减持后，凯恩集团还持有公司股份54,850,603股，占公司总股本的28.16%。凯恩集团仍然为公司的控股股东、王白浪先生仍然为公司的实际控制人 |
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2010-03-05
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控股股东减持公司股份致持股比例低于公司总股本30% |
深交所公告，股东名单 |
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凯恩股份于2010年3月4日接到公司控股股东凯恩集团有限公司的通知，凯恩集团于2010年3月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份161万股，成交价格为11.12元/股，占公司总股本的0.83%。本次减持后，凯恩集团还持有公司股份57,120,603股，占公司总股本的29.32%，凯恩集团仍然为公司的控股股东，王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
根据凯恩集团的通知，凯恩集团因投资资金需求，凯恩集团和王白浪先生自2010年1月27日-3月3日累计合计减持公司股份16,554,982股，占公司总股本的8.50%。根据自身实际投资资金需求，凯恩集团在未来六个月内将继续减持公司股份，但自本公告发布之日起六个月内减持比例将不超过公司总股本10%。
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2010-03-03
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关于控股股东减持股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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凯恩股份于2010年3月3日接到公司控股股东凯恩集团有限公司的通知，凯恩集团于2010年2月25日-3月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份347万股，成交均价为10.76元/股，占公司总股本的1.78%。
本次减持后，凯恩集团还持有公司股份58,730,603股，占公司总股本的30.15%，凯恩集团仍然为公司的控股股东、王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
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2010-02-24
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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凯恩股份于2010年2月23日接到公司控股股东凯恩集团有限公司的通知，凯恩集团于2010年2月11日-2月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份235万股，成交均价为9.90元/股，占公司总股本的1.21%。
本次减持后，凯恩集团还持有公司股份62,200,603股，占公司总股本的31.93%，凯恩集团仍然为公司的控股股东、王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
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2010-02-12
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控股股东部分股权解冻及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份于2010年2月11日接到第一大股东凯恩集团有限公司通知，凯恩集团于2010年2月10日办理了股权解冻及质押，具体情况如下：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券解冻历史明细单》，凯恩集团所持有的质押给宁夏银帝房地产开发有限公司的2,270万股的公司股权已于2010年2月10日解冻。上述股份解冻是由于凯恩集团已全部归还所欠宁夏银帝房地产开发有限公司的借款。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，凯恩集团因自身资金需求，于2010年2月10日将持有的1,000万股公司股权质押给中信银行股份有限公司杭州分行，冻结期限为2010年2月10日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
截止目前，凯恩集团已累计质押公司股份为3,500万股 |
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2010-01-29
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控股股东和实际控制人减持股份 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2010年1月28日接到公司控股股东凯恩集团有限公司和实际控制人王白浪先生的通知，凯恩集团和王白浪先生于2010年1月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持公司股份2,500,000股和6,624,982股，成交价格均为10.19元/股。凯恩集团和王白浪先生合计减持公司股份9,124,982股，占公司总股本的4.68%。
本次减持后，凯恩集团还持有公司股份64,550,603股，占公司总股本的33.14%，王白浪先生不再直接持有公司股份，凯恩集团仍然为公司的控股股东，王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
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2010-01-27
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2010年第一次临时股东大会于2010年1月26日召开，审议通过了关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-01-23
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控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2010年1月22日，凯恩股份接到控股股东凯恩集团有限公司和实际控制人王白浪先生的通知，凯恩集团和王白浪先生拟在未来6个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持有的部分公司股份，合计减持比例预计不超过公司总股本的10%。减持计划完成后，凯恩集团仍然为公司的控股股东、王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
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2010-01-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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凯恩股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.32
净资产收益率（%）：16.35
每股净资产（元）：1.93
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2010-01-22
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股权质押部份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份于2010年1月21日接到第一大股东凯恩集团有限公司通知，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券解冻历史明细单》，凯恩集团所持有的质押给中信银行股份有限公司杭州分行的1,930万股的公司股权已于2010年1月20日解冻。上述股份解冻是由于凯恩集团已全部归还所欠中信银行股份有限公司杭州分行的借款。目前，凯恩集团还质押公司股份4,770万股 |
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2010-01-22
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1月26日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次临时股东大会的召开时间
现场会议时间：2010年1月26日（星期二）下午2：00；
网络投票时间：2010年1月25日-1月26日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日下午3:00至2010年1月26日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2010年1月21日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（七）会议审议议案：《关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
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2010-01-22
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控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2010年1月22日，凯恩股份接到控股股东凯恩集团有限公司和实际控制人王白浪先生的通知，凯恩集团和王白浪先生拟在未来6个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持有的部分公司股份，合计减持比例预计不超过公司总股本的10%。减持计划完成后，凯恩集团仍然为公司的控股股东、王白浪先生仍然为公司的实际控制人。
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2010-01-13
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅网站于近日公布了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于认定杭州衡泰软件有限公司等282家企业为2009年第三批高新技术企业的通知》，根据有关规定，凯恩股份控股子公司浙江凯恩电池有限公司被认定为2009年第三批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，凯恩电池自获得高新技术企业认定后三年内（含2009年），公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收 |
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