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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯恩股份股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2005年11月1日恢复交易，从2005年11月1日起公司股票简称由"凯恩股份"变更为"G凯恩"，公司股票代码"002012"不变 |
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2005-10-21
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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凯恩股份股权分置改革相关股东会议于2005年10月20日召开，会议审议并通过了会议的唯一议案《浙江凯恩特种材料股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-18
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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凯恩股份于2005年9月12日刊登了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会有关要求，公司于2005年9月30日刊登了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告》，现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、会议时间:现场会议召开时间:2005年10月20日(周四)14:00网络投票时间为:(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月18日至2005年10月20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年10月18日(周二)至2005年10月20日(周四)的股票交易时间；(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月18日9:30，网络投票结束时间为2005年10月20日15:00。
2、现场会议召开地点:浙江省杭州市湖滨路28号凯悦大酒店
3、本次相关股东会议的股权登记日:2005年9月29日
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议催告通知和二次董事会征集投票权催告通知，二次催告时间分别为2005年9月30日和2005年10月18日，敬请各位股东关注。
8、会议审议事项：《浙江凯恩特种材料股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-17
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股权分置改革方案获得浙江省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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凯恩股份之非流通股股东遂昌县电力工业局和浙江利民化工厂分别持有公司162万和97.2万国有法人股。公司于2005年10月13日获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司股权分置改革有关国有股权管理问题的批复》文件，原则同意遂昌县电力工业局和浙江利民化工厂按公司股权分置改革说明书参与公司股权分置改革 |
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2005-09-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-11-01 ，2005-11-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-11-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-30
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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凯恩股份于2005年9月12日刊登了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据有关要求，现公告股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议时间:现场会议召开时间:2005年10月20日(周四)14:00网络投票时间为:(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月18日至2005年10月20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年10月18日(周二)至2005年10月20日(周四)的股票交易时间；(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月18日9:30，网络投票结束时间为2005年10月20日15:00。
2、现场会议召开地点:浙江省杭州市湖滨路28号凯悦大酒店
3、本次相关股东会议的股权登记日:2005年9月29日
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议催告通知和二次董事会征集投票权催告通知，二次催告时间分别为2005年9月30日和2005年10月18日，敬请各位股东关注。
8、会议审议事项：《浙江凯恩特种材料股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于公司股权分置改革方案的议案》 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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凯恩股份股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上股东交流会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，经全体非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案进行了修改，提高了原股权分置改革方案中的对价数量。现修改为：公司非流通股股东向流通股股东支付18,900,000股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价，流通股股东每10股获付3.5股。除上述情况外，凯恩股份股权分置改革方案未作其他修改 |
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2005-09-14
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举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份接受全体非流通股股东的委托，将于2005年9月15日（星期四）上午9:00-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行股权分置改革投资者网上交流会。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次网上交流会的人员有：公司董事会、管理层主要成员、保荐机构相关人员 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份拟于2005年10月20日召开公司A股市场相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。凯恩股份董事会现根据《上市公司股权分置改革管理办法》中有关规定,向公司全体流通股股东征集投票权，并委托公司董事会秘书田智强先生具体负责投票权征集事宜。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年9月30日至2005年10月19日。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
1、方式：公司非流通股股东向流通股股东支付16,200,000股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价，流通股股东每10股获付3股。上述对价支付完成后凯恩股份的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
2、 支付对象：股权分置改革方案实施股份变更登记日下午收市时在深圳登记公司登记在册的公司流通股股东。
3、支付股份总数：16,200,000股。
4、获付股份比例：每位流通股股东按截止股权登记日该流通股股东在深圳登记公司开设的证券账户中持有凯恩股份流通股的数量，每10股流通股获付3股股份，计算结果不足一股的按照深圳登记公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。
二、非流通股股东的承诺事项(一) 法定承诺
1、凯恩股份第一大非流通股股东凯恩集团承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
2、 凯恩股份的非流通股股东暨实际控制人王白浪承诺：其直接持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；
3、 凯恩股份第二大非流通股股东金科实业承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
4、其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
5、凯恩股份全体非流通股股东承诺严格按照《管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务，并承担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。(二) 额外承诺
1、凯恩股份第一大非流通股股东凯恩集团承诺：其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于11.74元(考虑资本公积金转增股份除权和分红因素后凯恩股份股票的历史最高价)，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
2、 凯恩股份的非流通股股东暨实际控制人王白浪承诺：其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于11.74元(考虑资本公积金转增股份除权和分红因素后凯恩股份股票的历史最高价)，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。公司全体非流通股股东均已做出声明："承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005 年9月29日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005 年10月20日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005 年10月18日至10月 20 日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在9月 21日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
3、如果公司未能在 9月21日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-12
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间:现场会议召开时间: 2005年10月20日 (周四)14:00网络投票时间为:(1) 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月18日至2005年10月20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年10月18日(周二)至2005年10月20日(周四)的股票交易时间;(2) 本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月18日9:30，网络投票结束时间为2005年10月20日15:00。
2、现场会议召开地点: 浙江省杭州市湖滨路28号凯悦大酒店
3、本次相关股东会议的股权登记日: 2005年9月29日
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议催告通知和二次董事会征集投票权催告通知，二次催告时间分别为 2005年9月30日和2005年10月18日。
8、会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
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2005-09-02
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“浙江天健会计师事务所有限公司” ，2005-09-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-02
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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凯恩股份2005年第一次临时股东大会于2005年9月1日召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于与浙江巨化股份有限公司签订<银行贷款互保协议书>的议案》。
2、《关于聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》 |
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2005-08-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与浙江巨化股份有限公司签订<银行贷款互保协议书>的议案》
2、《关于聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 5.07 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-12 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增8上市日 ，2005-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增8登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增8除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-10
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沪市转增上市日，10转增8上市 |
沪市转增上市日，分配方案 |
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2005-06-10
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沪市红利发放日，10派3.00元(含税)派2.40元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-06-02
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分红派息及资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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凯恩股份2004年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利3元人民币（含税），每10股转增8股。股权登记日为：2005年6月8日；除权除息日为：2005年6月9日 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-14
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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凯恩股份第三届监事会第四次会议于2005年5月12日召开，选举邱忠瑞为公司监事会召集人 |
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