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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-22
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改选职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于凯恩股份第三届监事会成员职工代表监事雷声洪于2006年9月5日向公司提交了辞职报告，根据有关规定，并经公司职工代表于2006年9月20日民主表决，同意雷声洪辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，同时选举傅伟林为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2006-08-23
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份接到第一大股东凯恩集团有限公司有关办理股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：凯恩集团有限公司持有公司有限售条件流通股67,050,603股，占公司总股本的34.42%。凯恩集团将其持有的公司有限售条件流通股3,000万股（占公司股份总数的15.40%）质押给招商银行股份有限公司杭州解放支行，并于2006年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年8月18日至质权人申请解冻时止 |
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2006-08-08
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 1.58 |
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2006-07-27
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度（中期）主要财务数据
每股收益（元） 0.028
净资产收益率（%） 1.59
每股净资产（元） 1.760 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份接到第一大股东凯恩集团有限公司有关办理股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：凯恩集团有限公司持有公司有限售条件流通股67,050,603股，占公司总股本的34.42%。凯恩集团将其持有的公司有限售条件流通股2300万股（占公司股份总数的11.81%）质押给中国工商银行股份有限公司遂昌支行，并于2006年6月27日办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年6月27日至2007年6月22日 |
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2006-06-01
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯恩股份2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税）。股权登记日为：2006年6月6日除息日为：2006年6月7日 |
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2006-06-01
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-25
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[20062预减](002012) 凯恩股份：2006年上半年业绩预减，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预减
经凯恩股份财务部门预测，公司2006年上半年净利润比上年同期可能下降50%以上 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.012
2、每股净资产（元）: 1.79
3、净资产收益率（％）: 0.67 |
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2006-04-22
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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凯恩股份2005年度股东大会于2006年4月21日召开,通过如下议案：
1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。
4、以特别决议审议通过《2005年度公司利润分配预案》。
5、审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要。
6、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。
7、审议通过《关于补选张程伟为公司监事的议案》。
8、审议通过《关于2006年度内公司在担保余额不超过6000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款（含银行承兑汇票）提供担保的议案》。
9、以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
10、以特别决议审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
11、以特别决议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
12、以特别决议审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2006-04-19
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[20061预减](002012) 凯恩股份：2006年第一季度业绩预减
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预减
经凯恩股份财务部门预测，2006年第一季度净利润比上年同期下降50%以上。
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2006-04-08
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于凯恩股份办公地点的搬迁，现将新的办公地址及联系方式公告如下：办公地址：浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号。电话：0578-8128682传真：0578-8123717邮编：323300 |
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2006-04-08
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关于召开2005年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会有关通知的要求，2006年4月7日，凯恩股份股东凯恩集团有限公司向董事会提交了新的提案。现对2005年度股东大会补充通知如下：
一、增加提案如下：
1、《关于修改公司章程的议案》 ；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
二、会议其他事项不变 |
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2006-04-08
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办公地址由“浙江省遂昌县凯恩路108号”变为“浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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关于举办2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯恩股份定于2006年3月30日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2005年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长赵键、总经理朱春树、独立董事余永
祥、董事会秘书田智强、财务总监顾飞鹰及保荐代表人郭晓光先生 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年度利润分配预案》
5、《公司2005年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
7、《关于补选张程伟为公司监事的议案》
8、《关于2006年度内公司在担保余额不超过6,000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款（含银行承兑汇票）提供担保的议案》。
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2006-03-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 7.39
二、每10股派0.60元（含税） |
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2006-01-24
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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1、 每股收益（元/股） 0.127
2、 净资产收益率（%） 7.17 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-11-01
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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凯恩股份于2005年10月27日刊登了《浙江凯恩特种材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司全体非流通股股东向流通股股东给予对价股份后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.781
3、净资产收益率(%) 6.73 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-01 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-10-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-27
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动,日期变动 |
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一、《浙江凯恩特种材料股份有限公司股权分置改革方案》于2005年10月20日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东给予的3.5股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、获付对价的对象和范围：截止2005年10月28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体凯恩股份流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项
1 2005年10月27日 刊登
2 2005年10月28日 实施股权分置改革股份变更登记日
3 2005年10月31日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股深市流通股股东获付对价股份到账日
4 2005年11月1日 沪市流通股股东获付对价股份到账日 公司股票复牌、对价股票上市流通 公司股票简称变更为"G凯恩" 该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
5 2005年11月2日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-10-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-27
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证券简称由“凯恩股份”变为“G凯恩” ，2005-11-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-27
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯恩股份股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2005年11月1日恢复交易，从2005年11月1日起公司股票简称由"凯恩股份"变更为"G凯恩"，公司股票代码"002012"不变 |
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