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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、《关于变更公司经营范围的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《股东大会议事规则》(2007年修订)；
10、《董事会议事规则》（2007年修订）；
11、《监事会议事规则》（2007年修订）；
12、《重大投资与财务决策制度》（2007年修订）；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2007-03-10
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公司将于2007年3月13日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器将于2007年3月13日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
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2007-03-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.00
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 23.35
二、每10股转增10股
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2007-02-28
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-15 |
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2007-02-28
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 1.00
净资产收益率（%） 23.35
每股净资产（元） 4.28
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2007-02-16
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信息中心项目建设地点变更为南京雨花经济开发区内 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器第二届董事会第三十七次会议于2007年2月14日召开，通过了《关于信息中心项目建设地点变更的议案》。同意公司对信息中心项目的建设地点进行变更，由原江苏软件园徐庄园区变更为南京雨花经济开发区内。
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2007-01-30
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董事会通过股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器第二届董事会第三十六次会议于2007年1月29日召开，形成以下决议：
一、审议通过了《苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；本议案需经中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
三、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；本议案需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。
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2006-12-26
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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苏宁电器第二届董事会第三十四次会议于2006年12月23日召开，形成以下决议：
一、同意公司为控股子公司――上海苏宁电器有限公司提供9,800万元的担保，并授权公司管理层办理相关担保手续。
二、审议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》 |
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2006-11-18
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股东赵蓓女士出售公司股票的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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日前，苏宁电器接到股东赵蓓女士通知，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票8,204,522股，平均价格27.86元/股。截止到2006年11月16日收盘，赵蓓女士已经通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票24,125,162股，占公司总股本3.35%。截止2006年11月16日收盘，赵蓓女士尚持有公司股票7,077,478股，占公司总股本的0.98% |
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2006-11-18
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股权分置改革保荐代表人变动 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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苏宁电器于2006年11月17日收到公司股权分置改革保荐机构--长江巴黎百富勤证券有限责任公司发出的《关于变更保荐代表人的函》。根据该函，鉴于原公司股权分置改革保荐代表人之一--王镇先生因个人原因工作发生变动，公司股权分置改革事宜的保荐职责由保荐代表人--严俊涛先生继续履行 |
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2006-11-11
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提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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日前，苏宁电器接到股东赵蓓女士通知，截止到2006年11月9日收盘，赵蓓女士已经通过深圳证券交易所挂牌出售公司股票15,920,640股，占公司总股本2.21%，平均价格25.23元/股。截止2006年11月9日收盘，赵蓓女士尚持有公司股票15,282,000股，占公司总股本的2.12% |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 15.48 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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苏宁电器第二届董事会第三十一次会议于2006年9月26日召开，会议同意公司为控股子公司――上海苏宁电器有限公司提供7,142万元的担保，并授权公司管理层办理相关担保手续 |
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2006-09-21
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经苏宁电器第二届董事会第三十次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司--北京苏宁电器有限公司提供最高额度为18,000万元的担保，公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。截至本报告日，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为86,800万元人民币，全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况 |
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2006-09-15
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2006年中期转增，10转增10转增上市日 ，2006-09-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-09-15
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2006年中期转增，10转增10除权日 ，2006-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-09-15
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2006年度中期资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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苏宁电器2006年度中期资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股转增10股。股权登记日为：2006年9月20日；除权日为：2006年9月21日；新增无限售条件流通股份上市日：2006年9月21日 |
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2006-09-15
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2006年中期转增，10转增10登记日 ，2006-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-09-14
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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苏宁电器2006年第二次临时股东大会于2006年9月13日召开，审议通过了如下决议：
1、《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告》和《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告摘要》。
2、《2006年度中期资本公积金转增股本预案》。
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2006-09-08
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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苏宁电器第二届董事会第二十九次会议于2006年9月7日召开，会议同意公司为控股子公司――浙江苏宁电器有限公司、南通苏宁电器有限公司分别提供11,940万元、2,200万元担保，并授权公司管理层办理相关担保手续 |
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2006-08-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告》和《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告摘要》；
2、《2006年中期资本公积金转增股本预案》。
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2006-08-29
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2006年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 7.27
3、净资产收益率(%) 9.81
二、每10股转增10股 |
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2006-08-15
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签订募集资金监管协议 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]21号文核准，苏宁电器于2006年6月20日以非公开发行股票的方式发行了2,500万股人民币普通股（A股），此次非公开发行股票募集资金已于2006年6月20日全部到位。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据有关规定和要求，公司及保荐机构――长江巴黎百富勤证券有限责任公司近期分别与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行、华夏银行股份有限公司南京营业部签订《三方监管协议》 |
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2006-08-15
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2006年8月13日，经苏宁电器2006年第一次职工代表大会会议审议，同意尚雪峰先生辞去职工代表监事职务，选举蒋勇先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至公司第二届监事会任期届满止 |
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2006-08-10
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为50,200,200股，其中金明先生作为公司董事兼副总裁、陈世清先生作为公司财务负责人，其合计持有的8,915,040股股票，将以“高管股份”的形式予以锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为41,285,160股。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年8月11日 |
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2006-08-10
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关于股权分置改革保荐代表人变动的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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苏宁电器于2006年8月8日收到公司股权分置改革保荐机构--长江巴黎百富勤证券有限责任公司发出的《关于苏宁电器股份有限公司股权分置改革保荐代表人变动的函》。根据该函，鉴于原公司股权分置改革保荐代表人之一--袁建中先生提出辞职，公司股权分置改革持续督导职责由其他两名保荐代表人--王镇、严俊涛先生继续履行 |
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2006-08-01
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公司与国家开发银行江苏省分行签订意向性贷款协议 |
深交所公告，借款 |
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2006年7月28日，苏宁电器与国家开发银行江苏省分行签订意向性贷款协议，国开行意向性向公司拟实施的物流基地、连锁店面建设项目发放中长期贷款8亿元。意向性协议签订后，公司计划根据连锁发展和经营的整体规划确定具体的拟投资项目，并组织有关专家、专业人员进行可行性研究分析，严格按照有关规定履行相应的法定程序后上报国开行。国家开发行江苏省分行将根据有关规定对公司上报项目进行评估，在确定公司符合相应贷款条件后提供具体贷款安排 |
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2006-08-01
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.72
净资产收益率（%） 9.85
每股净资产（元） 7.28 |
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2006-07-26
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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苏宁电器第二届董事会第二十七次会议于2006年7月25日召开，审议通过了《关于置换非公开发行股票募集资金项目先期自筹资金投入的议案》。为保证公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金进行项目建设。经审计，公司利用自筹资金先期投入8,902.10万元。经董事会审议，一致同意公司从募集资金专用账户划拔8,902.10万元至公司基本存款账户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金 |
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2006-07-22
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[20062预增](002024) 苏宁电器：2006年中期业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年中期业绩预告修正
苏宁电器预计2006年1-6月份净利润将比上年同期增长100%-120% |
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