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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-14
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临时股东大会通过增加公司经营范围等议案 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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苏宁电器2007年第二次临时股东大会于7月13日召开，通过了如下议案：
1、《公司对外捐赠管理制度》（2007年7月）；
2、《关于增加公司经营范围的议案》；
3、《公司章程》（2007年7月）；
4、《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》；
6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、《关于确定监事薪资的议案》。
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2007-07-13
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[20072预增](002024) 苏宁电器：2007年中期业绩预告修正为同比增长100%-120%，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为同比增长100%-120%
现2007年半年经营已结束，苏宁电器经过对数据的初步核算，2007年中期业绩预告修正为同比增长100%-120%。
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2007-07-03
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取消2007年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于有关原因，苏宁电器董事会决定取消2007年第二次临时股东大会原《苏宁电器股份有限公司章程》（草案），公司股东张近东先生向董事会提交新的《苏宁电器股份有限公司章程（草案）》，提请公司2007年第二次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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7月13日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年7月13日（星期五）上午10:00
3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司17楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、会议审议事项：《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（草案）等。
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2007-06-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（草案）；
2、《关于增加公司经营范围的议案》；
3、《苏宁电器股份有限公司章程》（草案）；
4、《关于公司董事会换届选举的议案》；
4.1 张近东
4.2 孙为民
4.3 孟祥胜
4.4 金 明
4.5 任 峻
4.6 李 东
4.7 沈坤荣
4.8 孙剑平
4.9 戴新民
5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》；
6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
7.1 李建颖
7.2 汪晓玲
8、《关于确定监事薪资的议案》。
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2007-06-21
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董事会同意为上海、佛山、安徽控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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苏宁电器第二届董事会第四十七次会议于2007年6月19日召开，通过了以下议案：
一、《关于为上海、佛山、安徽控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司-上海苏宁电器有限公司、佛山市苏宁电器有限公司再提供最高额度分别为10,000万元、6,545万元的担保，为安徽苏宁电器有限公司提供最高额为3,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
二、《苏宁电器股份有限公司募集资金管理制度》（2007年6月修订）。
三、《苏宁电器股份有限公司总裁工作细则》（2007年6月修订）。
四、《苏宁电器股份有限公司信息披露管理制度》（2007年6月修订）。
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2007-06-18
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10,000万股限售股份6月21日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为10,000万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月21日。
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2007-05-30
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陈金凤出售公司股份5,517,251股 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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自2007年5月22日开盘至2007年5月28日收盘，陈金凤通过深圳证券交易所挂牌出售苏宁电器股份5,517,251股，占苏宁电器股份总额的0.38%，平均价格47.73元/股。
截止2007年5月28日收盘，陈金凤仍持有苏宁电器股份71,562,369股，占公司股份总额的4.96%，已低于股份总额的5%。
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2007-05-26
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更,中介机构变动 |
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苏宁电器于2007年5月9日与安信证券股份有限公司签署了《关于苏宁电器股份有限公司2007年非公开发行股票之保荐协议书》，聘请其担任本次发行的保荐机构。
公司于2007年5月21日与安信证券签署了《补充保荐协议》，并于近期与长江证券承销保荐有限公司签署了《保荐终止协议》。自《补充保荐协议》签署之日起，公司2006年非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限延长至2008年12月31日。安信证券指派保荐代表人王时中、潘祖祖负责具体的持续督导工作。
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2007-05-26
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董事会通过《公司关联交易决策制度》 |
深交所公告，关联交易 |
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苏宁电器第二届董事会第四十六次会议于2007年5月24日召开，一致通过了《苏宁电器股份有限公司关联交易决策制度》。
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2007-05-22
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股东再次出售公司股份15,400,860股 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前，苏宁电器接到股东陈金凤女士通知，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票15,400,860股，平均价格39.09元/股。截止到2007年5月21日收盘，陈金凤女士已经通过深圳证券交易所累计挂牌出售公司股票29,900,860股，占公司总股本的2.07%。
截止2007年5月21日收盘，陈金凤女士尚持有公司股票77,079,620股，占公司总股本的5.35%。
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2007-05-09
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2007年非公开发行股票方案获股东大会通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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苏宁电器2007年第一次临时股东大会于5月8日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2007-04-30
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5月8日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月8日下午14:00
网络投票时间为：2007年5月7日－2007年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月7日15:00至2007年5月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月25日
3、现场会议召开地点：公司17楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.18
2、每股净资产(元)4.55
3、净资产收益率(%)3.85
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2007-04-25
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董事会同意为上海、武汉控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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苏宁电器第二届董事会第四十三次会议于2007年4月24日召开，同意公司为控股子公司――上海苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司分别再提供7,142万元、3,500万元的担保，并授权公司管理层办理相关担保手续。
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2007-04-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）发行价格；
（5）发行方式；
（6）募集资金用途；
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（8）本次非公开发行股票决议有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2007-04-21
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定于5月8日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月8日下午14:00
网络投票时间为：2007年5月7日－2007年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月7日15:00至2007年5月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月25日
3、现场会议召开地点：公司17楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等。
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2007-04-19
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董事会同意设立南京商茂连锁店 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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苏宁电器第二届董事会第四十一次会议于2007年4月18日召开，通过如下议案：
一、《关于修改公司<章程>的议案》；
二、《关于向银河国际购物广场租赁部分楼层的议案》；
三、《关于设立南京商茂连锁店的议案》。
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2007-04-14
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股东陈金凤出售公司股份1450万股 |
深交所公告，股东名单 |
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日前，苏宁电器接到股东陈金凤女士通知，截止到2007年4月13日收盘，陈金凤已经通过深圳证券交易所挂牌出售公司股票14,500,000股，占公司总股本的1.01%，平均价格18.57元/股。
截止4月13日收盘，陈金凤尚持有公司股票92,480,480股，占公司总股本的6.41%，其中无限售条件股份52,575,200股，占公司总股本的3.65%。
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2007-04-10
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日有部分媒体刊登了关于苏宁电器收购大中电器的相关文章。
公司就上述报道郑重声明如下：
1、按照公司的发展策略，公司委托了第三方财务顾问与大中电器就行业发展、双方合并事项进行了沟通与交流，但到目前为止，公司与大中电器并未签署任何有约束性的法律文件。
2、在具体连锁店面选址方面，公司有明确的选址标准和要求。对于近期大中电器在太原等地区退租的店面，公司认为有部分店址符合公司的连锁店面选址要求，因此与业主直接进行了沟通和洽谈，希望达成租赁意向，属于公司正常的选址租赁行为。
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2007-04-09
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关于苏宁电器股份有限公司股票临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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由于公共传媒出现关于苏宁电器股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：苏宁电器，证券代码：002024）于2007年4月9日开市时起停牌。
公司于2007年4月9日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告的，股票于2007年4月9日下午1点复牌。
公司于2007年4月9日上午11:30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10:30复牌,公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌。
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2007-04-06
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董事会通过“加强上市公司治理专项活动”的自查报告 |
深交所公告，其它 |
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苏宁电器第二届董事会第四十次会议于2007年4月5日召开，审议通过《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》。
同时，为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：韩枫；
联系电话：025－84418888-888122；
传真：025－84467008；
电子邮件地址：stock@chinadq.com。
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2007-03-31
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-31
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-31
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2006年年度股东大会决议
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深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| 2006年年度股东大会决议
苏宁电器2006年年度股东大会于2007年3月30日召开，审议通过了如下决议：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》 ；
6、《关于公司2006年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、《关于变更公司经营范围的议案》；
8、《关于修改公司<章程>的议案》；
9、《股东大会议事规则》(2007年修订)；
10、《董事会议事规则》(2007年修订)；
11、《监事会议事规则》（2007年修订）；
12、《重大投资与财务决策制度》（2007年修订）；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、《关于调整独立董事津贴的议案》；
15、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2006年度述职报告。
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2007-03-31
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2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增10股
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深交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增10股
苏宁电器2006年度资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股转增10股。
1、股权登记日为：2007年4月5日；
2、除权日为：2007年4月6日；
3、新增无限售条件流通股份上市日：2007年4月6日。
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2007-03-31
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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为控股子公司提供担保
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深交所公告，担保(或解除) |
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| 为控股子公司提供担保
苏宁电器第二届董事会第三十九次会议于2007年3月23日召开，同意公司为控股子公司――北京苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、陕西苏宁电器有限责任公司分别再提供3,000万元、5,000万元、8,310万元、2,400万元的担保，为广东苏宁电器有限公司、湖南苏宁电器有限公司分别提供8,000万元、3,600万元的担保，并授权公司管理层办理相关担保手续。
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2007-03-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、《关于变更公司经营范围的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《股东大会议事规则》(2007年修订)；
10、《董事会议事规则》（2007年修订）；
11、《监事会议事规则》（2007年修订）；
12、《重大投资与财务决策制度》（2007年修订）；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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