公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2013-04-26
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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航天电器将于2013年5月6日下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.55 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ,2013-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及2012年度报告摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2013年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》
8、审议《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》
9、审议《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》
10、审议《关于公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ,2013-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及2012年度报告摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2013年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》
8、审议《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》
9、审议《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》
10、审议《关于公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.62
二、每10股派1.50元(含税) |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间:2013年5月17日上午9:00
网络投票时间为:2013年5月16日-17日,其中通过深交所交易系统投票的时间为5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳市红河路7号)
5、股权登记日:2013年5月10日
6、登记时间:2013年5月15-16日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。
7、审议事项:《2012年度报告及2012年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ,2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):0.46
加权平均净资产收益率:10.60%
归属于上市公司股东的每股净资产(元):4.56 |
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2013-02-08
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第四届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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航天电器第四届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月6日召开,审议通过《贵州航天电器股份有限公司2013年工作纲要》、《2013年度财务预算方案的预案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ,2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-11-22
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第四届董事会2012年第五次临时会议决议 |
深交所公告,投资项目 |
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航天电器第四届董事会2012年第五次临时会议于2012年11月20日召开,审议通过了《关于国家重点工程配套生产能力建设项目的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 8.44 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ,2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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航天电器2012年第一次临时股东大会于2012年9月1日召开,审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》和《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
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2012-08-14
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9月1日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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(一)会议时间:2012年9月1日上午9:00
(二)会议地点:公司办公楼二楼会议室
(三)会议期限:半天
(四)会议召开方式:现场表决
(五)会议召集人:公司董事会
(六)股权登记日:2012年8月27日
(七)登记时间:2012年8月30-31日上午9:00-12:00;下午2:00-5:00
(八)审议事项:关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 5.66
二、不分配不转增 |
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2012-07-24
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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航天电器2012年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元):0.24
加权平均净资产收益率(%):5.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元):4.34 |
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2012-07-24
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第四届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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航天电器第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年7月21日召开,审议通过了《关于高可靠圆形电连接器研制保障条件建设项目的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ,2012-08-14 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日 ,2012-06-19 |
登记日,分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日 ,2012-06-20 |
除权除息日,分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日 ,2012-06-20 |
红利发放日,分配方案 |
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2012-06-12
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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航天电器2011年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2012年6月19日,除权除息日为:2012年6月20日 |
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2012-05-31
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第四届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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航天电器第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年5月29日召开,审议通过了《关于**工程配套控制组件、继电器研制保障条件建设项目的议案》。同意公司实施涉及军品研制和能力建设的**工程配套控制组件、继电器研制保障条件建设项目,该项目建设内容为新增工艺设备4台(套),项目总投资236.30万元,项目资金来源为申请国家专项拨款,项目建设周期18个月(本项目由中国航天科工集团公司负责国有资产管理,航天电器负责项目建设,承担项目实施责任),项目建成后可满足**工程配套研制任务 |
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2012-05-09
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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航天电器2011年度股东大会于2012年5月8日召开,审议通过公司《2011年度报告及2011年度报告摘要》、公司《2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-28
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5月8日召开2011年度股东大会和开通网络投票方式的提示 |
深交所公告,日期变动 |
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1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
3.现场会议时间:2012年5月8日上午9:00;
网络投票时间为:2012年5月7日-8日,其中通过深交所交易系统投票的时间为5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点:公司办公楼二楼会议室
5.股权登记日:2012年4月27日
6.登记时间:2012年5月3-4日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。
7.审议事项:《2011年度报告及2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 2.62 |
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2012-04-19
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4月23日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告,其它 |
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航天电器将于2012年4月23日下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有:公司董事长李权忠先生、总经理陈振宇先生、独立董事陈国辉先生、财务总监兼董事会秘书张旺先生 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会,停牌一天 ,2012-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及2011年度报告摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2012年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联单位销售产品的议案》
8、审议《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》
9、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》
10、审议《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》
11、审议《关于公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案》
12、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 10.21
二、每10股派1元(含税) |
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2012-04-10
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5月8日召开2011年度股东大会和开通网络投票方式 |
深交所公告,日期变动 |
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(一)会议时间:
现场会议时间:2012年5月8日上午9:00;
网络投票时间为:2012年5月7日-8日,其中通过深交所交易系统投票的时间为5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意时间。
(二)会议地点:公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳市小河区红河路7号)
(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(四)会议召集人:公司董事会
(五)登记时间:2012年5月3-4日上午9:00至12:00,下午2:00至5:00。
(六)股权登记日:2012年4月27日
(七)审议事项:《2011年度报告及2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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