| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-26
|
举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
|
|
航天电器将于2013年5月6日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
|
2013-04-26
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.55 |
|
|
2013-04-18
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及2012年度报告摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2013年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》
8、审议《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》
9、审议《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》
10、审议《关于公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
|
|
2013-04-18
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及2012年度报告摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2013年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》
8、审议《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》
9、审议《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》
10、审议《关于公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
|
|
2013-04-18
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.62
二、每10股派1.50元（含税） |
|
|
2013-04-18
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2013年5月17日上午9:00
网络投票时间为：2013年5月16日-17日，其中通过深交所交易系统投票的时间为5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳市红河路7号）
5、股权登记日：2013年5月10日
6、登记时间：2013年5月15-16日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。
7、审议事项：《2012年度报告及2012年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案的议案》等 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率：10.60％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.56 |
|
|
2013-02-08
|
第四届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
航天电器第四届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月6日召开，审议通过《贵州航天电器股份有限公司2013年工作纲要》、《2013年度财务预算方案的预案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-11-22
|
第四届董事会2012年第五次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
航天电器第四届董事会2012年第五次临时会议于2012年11月20日召开，审议通过了《关于国家重点工程配套生产能力建设项目的议案》 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 8.44 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-03
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
航天电器2012年第一次临时股东大会于2012年9月1日召开，审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》和《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
|
|
2012-08-14
|
9月1日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议时间：2012年9月1日上午9：00
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：2012年8月27日
（七）登记时间：2012年8月30-31日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
（八）审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
|
|
2012-08-14
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 5.66
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-24
|
2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
航天电器2012年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.24
加权平均净资产收益率（%）：5.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.34 |
|
|
2012-07-24
|
第四届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
航天电器第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年7月21日召开，审议通过了《关于高可靠圆形电连接器研制保障条件建设项目的议案》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
航天电器2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月19日，除权除息日为：2012年6月20日 |
|
|
2012-05-31
|
第四届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
航天电器第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年5月29日召开，审议通过了《关于**工程配套控制组件、继电器研制保障条件建设项目的议案》。同意公司实施涉及军品研制和能力建设的**工程配套控制组件、继电器研制保障条件建设项目，该项目建设内容为新增工艺设备4台（套），项目总投资236.30万元，项目资金来源为申请国家专项拨款，项目建设周期18个月（本项目由中国航天科工集团公司负责国有资产管理，航天电器负责项目建设，承担项目实施责任），项目建成后可满足**工程配套研制任务 |
|
|
2012-05-09
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
航天电器2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过公司《2011年度报告及2011年度报告摘要》、公司《2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-04-28
|
5月8日召开2011年度股东大会和开通网络投票方式的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3.现场会议时间：2012年5月8日上午9:00；
网络投票时间为：2012年5月7日-8日，其中通过深交所交易系统投票的时间为5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：公司办公楼二楼会议室
5.股权登记日：2012年4月27日
6.登记时间：2012年5月3-4日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。
7.审议事项：《2011年度报告及2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等 |
|
|
2012-04-24
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 2.62 |
|
|
2012-04-19
|
4月23日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
航天电器将于2012年4月23日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长李权忠先生、总经理陈振宇先生、独立董事陈国辉先生、财务总监兼董事会秘书张旺先生 |
|
|
2012-04-10
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及2011年度报告摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2012年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联单位销售产品的议案》
8、审议《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》
9、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》
10、审议《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》
11、审议《关于公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案》
12、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 |
|
|
2012-04-10
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 10.21
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2012-04-10
|
5月8日召开2011年度股东大会和开通网络投票方式 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议时间：
现场会议时间：2012年5月8日上午9:00；
网络投票时间为：2012年5月7日-8日，其中通过深交所交易系统投票的时间为5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳市小河区红河路7号）
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）登记时间：2012年5月3-4日上午9:00至12:00，下午2:00至5:00。
（六）股权登记日：2012年4月27日
（七）审议事项：《2011年度报告及2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等 |
|
| | | |
