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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2) 审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4) 审议《2007 年度利润分配预案》；
5) 审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
6) 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
7)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
8) 审议《预计2008 年度日常关联交易的议案》；
9) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
10〕审议《关于扩大经营范围的议案》；
11〕审议《关于修改公司章程的议案》。
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2008-02-19
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临时股东大会通过变更2007年度审计机构的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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山东威达2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开，通过了《关于变更2007年度审计机构的议案》。
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2008-02-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更2007 年度审计机构的议案》 |
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2008-02-02
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董事会决议暨2月18日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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山东威达第四届董事会第八次会议于2008年2月1日召开，通过如下议案：
1、因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，公司聘请2007年度审计机构由“岳华会计师事务所有限责任公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
2、召开2008年度第一次临时股东大会：
（1）会议时间：2008年2月18日上午9:00开始；
（2）会议地点：公司副楼三楼会议室；
（3）会议审议事项：《关于变更2007年度审计机构的议案》；
（4）股权登记日：2008年2月14日；
（5）召开方式：现场投票。
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2008-01-23
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-02-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-23
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，山东威达聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-26 |
拟披露年报 |
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2007-11-15
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675万股限售股份11月19日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为6,750,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月19日。
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2007-11-09
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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山东威达第四届董事会第七次会议于2007年11月8日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.482
3、净资产收益率(%) 4.36
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.412
3、净资产收益率(%) 2.44
二、不分配不转增
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2007-07-24
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.09元 |
深交所公告，其它 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.09
净资产收益率（%） 2.5
每股净资产（元） 3.416
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2007-07-23
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-24 |
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2007-07-17
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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山东威达第四届董事会第四次会议于2007年7月16日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年度分红派息实施，每10股派0.6元 |
深交所公告，分配方案 |
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山东威达2006年度分红派息方案为：每10股派现金0.6元（含税）。
股权登记日：2007年6月7日。
除息日：2007年6月8日。
红利发放日：2007年6月8日。
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2007-05-10
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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山东威达2006年度股东大会于2007年5月9日召开，通过以下议案：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度报告及摘要》；
（四）《公司2006年财务决算报告》；
（五）《2006年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（七）《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
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2007-05-09
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收到德国雷姆公司共计50万元欧元的汇款，合作意向合同正式生效，停牌一天 |
深交所公告，投资项目 |
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山东威达于2006年10月31日刊登了《关于与德国雷姆（ROHM）股份有限公司合作意向提示性公告》。经过反复的考察、沟通与协商，双方于2006年12月31日达成了合作意向合同。
公司于2007年5月8日收到了德国雷姆（ROHM）公司的共计50万元欧元的汇款，双方达成的合作意向合同开始正式生效。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 0.87
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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定于4月2日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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山东威达将于2007年4月2日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司总经理刘友财先生等人。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
4)审议《2006年度利润分配预案》；
5)审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6)审议《关于续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
7)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》 |
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2007-03-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.229
2、每股净资产(元) 3.373
3、净资产收益率(%) 6.8
二、每10股派0.6元（含税）
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2007-02-09
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.229
净资产收益率（%） 6.80
每股净资产（元） 3.373
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税税收优惠政策 |
深交所公告，税率变动 |
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山东威达2006年12月28日接文登市地方税务局《减（免）税批准通知书》：根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知，公司购置先进生产设备提高扳手钻夹头产品质量技术改造、建设高精度机械零部件生产线投资符合国家产业政策及有关税收政策规定。经文登市地方税务局批准，自2005年3月25日起，公司享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税税收减免。据估计可抵免企业所得税约为1100万元，其中对2006年净利润影响约为400万元，剩余部分将在以后年度抵免 |
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2006-12-20
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2006年第一次股东大会(临时)决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山东威达2006年第一次股东大会（临时）于2006年12月19日召开，通过以下议案： （一）以累积投票的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会的议案》；（二）以累积投票的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2006-12-20
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山东威达第四届董事会第一次会议于2006年12月19日召开，通过如下决议：
一、选举杨桂模先生担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满为止。
二、选举杨桂军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满为止。
三、会议同意聘任刘友财先生为公司总经理；聘任杨桂军先生、谭兴达先生为公司副总经理；聘任宋战友先生为公司的董事会秘书；聘任王吉顺先生为公司财务负责人。任期至第四届董事会届满为止 |
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