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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011年年度报告及其摘要；
2、审议2011年度董事会工作报告；
3、审议2011年度监事会工作报告；
4、审议2011年度财务决算；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案；
7、关于2012年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案；
8、关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案；
9、关于同意延长参股公司AuraSound应收账款归还计划的议案；
10、关于公司与参股公司广州科苑新型材料有限公司2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
11、关于公司与参股公司KV2 Audio Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
12、关于公司与参股公司AuraSound Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
13、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广州国光2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.21
加权平均净资产收益率（%）：6.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.37 |
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2012-02-14
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第七届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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广州国光第七届董事会第二次会议于2012年2月13日召开，审议通过了 《关于与日本安桥签订合作框架协议的议案》。公司拟与日本安桥株式会社在广州组建合资公司，研发、生产和销售开发包括汽车音响在内的扬声器和音响新产品 |
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2011-12-30
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广州国光2011年第四次临时股东大会于2011年12月29日召开，选举周海昌先生、郝旭明先生、何伟成先生、郑崖民先生、黄锦荣先生、韩萍女士为第七届董事会董事，选举陈锦棋先生、全奋先生、赵必伟先生为第七届董事会独立董事，选举何艾菲女士、文艳芬女士为第六届监事会监事，审议通过了《关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-24
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12月29日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年12月29日上午10：00-12：00。
3、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司行政楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2011年12月23日
6、审议事项：以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会；以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事；关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案；关于修改公司章程的议案 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会；
2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事；
3、关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案。 4、关于修改公司章程的议案 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会；
2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事；
3、关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案。
4、关于修改公司章程的议案 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会；
2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事；
3、关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案。 4、关于修改公司章程的议案 |
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2011-12-14
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12月29日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年12月29日上午10：00-12：00。
3、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司行政楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2011年12月23日
6、审议事项：以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事、关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案、关于修改公司章程的议案 |
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2011-11-25
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董事长捐赠股权分红收益权 |
深交所公告，其它 |
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2011年11月23日晚间，证券时报网出现了快讯“广州国光董事长捐献股权成立周海昌基金”，快讯称：2011年，广州国光迎来60周年华诞。11月23日，广州国光(002045)董事长周海昌宣布，将自己名下75%的广州国光股权2500余万股及分红的收益权全部捐赠出来，成立“周海昌基金”，价值2亿多元。周海昌表示，基金的成立用以奖励为广州国光做出巨大贡献的员工，力争打造百年国光。”
2011年11月23日，公司董事长周海昌先生携夫人房卫红和女儿周苑明在公司60周年庆典仪式上向国光投资递交了一项代表财产支配权的授权书。
授权书主要内容为将其名下的对广东国光投资有限公司的原始出资额8,001,301.46元的现金分红收益权，相当于国光电器股份有限公司截至2011年11月23日25,684,177股的现金分红收益权，以及过去3个年度累计的现金分红398万元的支配权移交给广东国光投资有限公司准备成立的百年国光建设资金管理委员会。管理委员会将由广东国光投资有限公司的代表和它推荐到国光电器股份有限公司的现职高管、律师和国光老员工代表组成。这笔资金的主要用途是为维护国光电器股份有限公司员工在上市公司的控股权，在必要时收购国光电器股份有限公司的股票和必要时用于对国光事业有重大贡献人士的奖励。
周海昌先生的夫人房卫红、女儿周苑明也向在场全体人员亲口表示支持周海昌先生的决定，并表示建立百年国光是他们一家三口的共同心愿。
董事长周海昌先生的上述财产授权书所指的是股权的现金分红收益权，不存在将持有的广州国光股权本身捐赠出来 |
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2011-11-22
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广州国光2011年第三次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-11-04
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-11-04
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-11-04
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11月21日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年11月21日下午14：00
网络投票时间：2011年11月20日-2011年11月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月20日15：00至2011年11月21日15：00期间的任何时间。
3、现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室。
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2011年11月15日
6、登记时间：2011年11月16日至2011年11月18日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00
7、审议事项：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 5.80 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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第六届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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广州国光第六届董事会第三十次会议于2011年9月21日召开，审议通过《内部控制规则落实情况自查表》、《关于签订商标许可、商标受让相关合同的议案》 |
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2011-09-22
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与VIFA丹麦签订技术合作 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高广州国光的高档音响产品设计能力，推动公司发展高档音响产品路线，且公司经签署相关许可协议，已经取得VIFA商标的使用权，公司拟与VIFA DENMARK A/S威发丹麦股份有限公司（下称VIFA丹麦）签订了《关于音响产品研发生产合作的框架协议》，主要内容如下：
公司委托VIFA丹麦设计适合中国市场的音响产品中的部分扬声器、音箱、功放或成套音响产品，以提高内销产品的技术和质量水平；VIFA丹麦受公司委托完成的所有技术成果的所有权、知识产权及其各项收益归公司独占所有。双方一致同意，公司委托产品将仅由公司或公司关联公司在中国生产并销售，如果VIFA丹麦希望在其他国家和地区销售公司委托产品的，应当向公司采购成品。对于VIFA丹麦在欧洲自行生产的其设计产品成品，可由公司进口到中国独家销售。作为对等条件，无论VIFA丹麦向公司采购成品，还是公司进口VIFA丹麦设计产品成品，双方产品毛利率保持相同。
本技术合作框架协议约定第一个合作期为三年，合作期内公司支付的知识产权费不少于450万丹麦克朗（折合人民币约527万元），其中每个协议年度内支付的设计费及相关费用应不少于100万丹麦克朗（折合人民币约117万元） |
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2011-09-09
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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信息披露义务人PRDF NO.1 L.L.C本次权益变动方式为通过深圳证券交易所系统出售持有的广州国光股票。
本次权益变动前，截止2009年12月11日，PRDF持有广州国光股份37,817,143股，占广州国光当时总股本25,605.60万股的14.77%，本次权益变动后，PRDF持有广州国光37,439,450股，占广州国光目前总股本41,690.40万股的8.98% |
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2011-09-08
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限售股东出售股份提示 |
深交所公告，股东名单 |
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广州国光于2011年9月7日接到股东PRDF NO.1 L.L.C（以下简称PRDF）通知，2010年11月1日至12月2日期间，PRDF通过深圳证券交易所股票交易系统出售持有的公司股票共1,646,119股，占公司当时总股本27,793.60万股的0.592%，出售的平均价格为20.78元/股；2011年7月8日至2011年9月7日期间，PRDF通过深圳证券交易所股票交易系统出售持有的公司股票共3,960,550股，占公司目前总股本41,690.4万股的0.950%，出售的平均价格为8.62元/股。（公司以2011年5月26日为股权登记日实施了2010年年度股东大会通过的向全体股东每10股转增5股的资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本从27,793.60万股增加至41,690.40万股）。PRDF在2010年11月1日至2011年9月7日期间通过深圳证券交易所股票交易系统出售持有的公司股票合计占公司总股本比例为1.542%。
截止2011年9月7日收盘，PRDF尚持有公司股票37,439,450股，全部为上市流通股，占公司总股本41,690.40万股的8.98% |
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2011-09-05
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(002045) 广州国光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5060357.51
中国建银投资证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 2826453.54
机构专用 2288489.00
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 1713305.08
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1472763.00 496257.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 545546.73 13419919.98
机构专用 7103033.63
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 6880.00 5592558.09
机构专用 2957486.01
广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 324598.50 2517928.50
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2011-07-29
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广州国光2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.10
加权平均净资产收益率（%）：3.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.27 |
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2011-07-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广州国光2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》的特别决议 |
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2011-07-16
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7月25日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年7月25日上午10：00－11：00。
2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2011年7月19日
6、会议登记日：2011年7月20日、21日、22日（上午9：00至17：00）。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-07-07
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7月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室 3、会议召开日期和时间：2011年7月25日上午10：00－11：00 4、会议召开方式：现场表决 5、股权登记日：2011年7月19日 6、登记时间：2011年7月20日、21日、22日（上午9：00至17：00） 7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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