| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-08-28
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) -10.19
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-25
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
国光电器2012年第二次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2012-08-09
|
8月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月24日上午10:00
3、现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室
4、会议投票方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年8月20日
6、登记时间：2012年8月21日至2012年8月23日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00
7、审议事项 ：《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2012-08-08
|
完成国光电器集团工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2012年7月10日，国光电器第七届董事会第六次会议审议通过了《关于进行国光电器集团工商登记的议案》，公司即着手相关工作。公司已于2012年7月19日取得广州市工商行政管理局颁发的企业集团登记证。企业集团名称为“国光电器集团”，母公司为国光电器股份有限公司，母公司名称未变更，集团成员企业为境内全资及控股子公司：广州市国光电子科技有限公司、广州仰诚精密电子有限公司、广东美加音响发展有限公司、广东国光电子有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、梧州国光电子有限公司 |
|
|
2012-08-07
|
关于AuraSound情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
AuraSound Inc.是美国一间从事音响产品研发、销售的公司，近年主要在美国市场销售平板电视机声巴，也是一间在美国OTCBB(Over The Counter Bulletin Board)挂牌交易的公司。AuraSound创立于1986年，至今有26年的历史。由于考虑到其音响品牌、技术的价值，以及作为美国本土企业在市场开发能力方面的优势，国光电器于2010年通过美国子公司向AuraSound投资300万美元，拥有其35.21%的股权；同时，公司也为其以OEM方式生产电视机声巴，2010年、2011年、2012年上半年分别对其销售5,552万美元和3,135万美元、632万美元，于2012年6月30日，公司对AuraSound应收账款余额为2,927万美元，其中一年期以上账龄为1,605万美元。AuraSound的市场、研发和生产工作分布于美国、中国香港、深圳、武汉，近年其销售增长快速，但在公司销售规模快速扩张中，未能较好的实施经营管理，导致引发一系列的管理问题、财务问题，目前陷入不确定性中，AuraSound的状态危急到公司的应收账款回收安全及投资收益损失问题。现将其相关情况及对公司的影响予以公告 |
|
|
2012-07-28
|
2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
国光电器2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.01
加权平均净资产收益率（%）：0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.31 |
|
|
2012-07-11
|
第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
国光电器第七届董事会第六次会议于2012年7月10日召开，审议通过了《关于进行国光电器集团工商登记的议案》 |
|
|
2012-07-09
|
2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
国光电器修正后的预计业绩：预计2012年1至6月归属于上市公司股东的净利润为盈利864.45万元-432.23万元，比上年同期下降80%-90% |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
国光电器2011年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日 |
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-12
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-11
|
变更公司证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
广州国光本次变更为公司证券简称变更，公司名称不变。公司证券简称原为“广州国光”，变更后公司证券简称为“国光电器”，公司名称仍为“国光电器股份有限公司”，公司英文简称仍为“GGEC”。
本次经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自2012年6月11日起变更为“国光电器”，公司证券代码不变 |
|
|
2012-06-11
|
证券简称由“广州国光”变为“国光电器” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-06-02
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广州国光2012年第一次临时股东大会于2012年6月1日召开，审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-05-19
|
沈紫辉等5位自然人所持股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
广州爱威音响有限公司是广州国光2009年收购的子公司，根据2009年8月4日公司与爱威音响原股东签署的《收购框架协议》，原股东沈紫辉先生等5名自然人取得公司支付的该次收购款2800万元后用于通过深圳证券交易所股票交易系统购买公司股票，并须将股票质押给公司控股股东广东国光投资有限公司，同时，爱威音响原股东对公司负有2009年至2011年三个年度的业绩承诺累计1800万元。
爱威音响原股东于2009年12月29日以收购款通过深圳证券交易所大宗交易购买了公司股票2,148,100股，并按照《收购框架协议》于2009年12月31日将该等股份全部质押给了公司控股股东广东国光投资有限公司，2011年公司实施资本公积金转增股份后，该等股票增至3,222,150股。
鉴于爱威音响2009年至2011年三个年度经审计累计实现的净利润2,033.77万元，因此沈紫辉等5位自然人实现了对公司的业绩承诺，2012年5月15日，国光投资向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了沈紫辉等5名自然人持有的公司股份3,222,150股的解除质押手续，5月16日，登记结算公司出具了该等股份的解除质押证明 |
|
|
2012-05-19
|
更正2012年第一次临时股东大会会议召开时间段 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
广州国光2012年5月17日刊登《关于2012年第一次临时股东大会的通知》股东大会现场会议时间为14：00-15:00，考虑到此次股东大会为现场和网络结合召开，需要在网络投票结束后进行票数的汇总和统计，故将2012年第一次临时股东大会的现场会议时间更正为14:00～16:00。现将更正后的相关事项予以通知 |
|
|
2012-05-17
|
6月1日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年6月1日下午:14:00-15:00
网络投票时间：2012年5月31日-2012年6月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月31日15：00至2012年6月1日15：00期间的任何时间。
3、现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年5月28日
6、登记时间：2012年5月29日至2012年5月31日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00
7、审议事项 ：《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-05-17
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
广州国光于2011年11月21日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起实施，使用期限不超过6个月。
公司在规定期限使用闲置募集资金9,000万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。现公司以流动资金9,000万元，并于2012年5月15日前将上述资金全部归还到募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人 |
|
|
2012-05-17
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-05-12
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广州国光2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，审议通过《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案》等议案 |
|
|
2012-04-24
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 0.96 |
|
|
2012-04-21
|
与安桥合资进展 |
深交所公告 |
|
|
经公司董事会批准，2012年3月29日，广州国光与日本安桥株式会社及其全资子公司安桥（中国）有限公司(合称日本安桥)签订了共同出资人民币8000万元注册资本建立合资公司的相关合资经营合同及章程。目前，合资公司名称已于2012年4月11日经广州市工商行政管理局核准为广州安桥国光音响有限公司，现正在向外经部门申请合资公司的审批及办理工商登记手续 |
|
|
2012-03-31
|
5月11日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月11日上午10：00-12：00。
3、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司行政楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年5月7日
6、审议事项：2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配预案、对下属全资及控股子公司提供担保的议案等 |
|
|
2012-03-31
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 6.39
二、每10股派0.8元（含税） |
|
|
2012-03-31
|
4月9日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
广州国光定于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与。
届时公司董事长周海昌先生、董事兼副总裁何伟成先生、独立董事全奋先生、财务总监郑崖民先生等将在网上与投资者进行沟通 |
|
|
2012-03-31
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2011年年度报告及其摘要；
2、审议2011年度董事会工作报告；
3、审议2011年度监事会工作报告；
4、审议2011年度财务决算；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案；
7、关于2012年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案；
8、关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案；
9、关于同意延长参股公司AuraSound应收账款归还计划的议案；
10、关于公司与参股公司广州科苑新型材料有限公司2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
11、关于公司与参股公司KV2 Audio Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
12、关于公司与参股公司AuraSound Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
13、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
|
| | | |
