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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-23,恢复交易日：2013-04-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于国光电器股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于2013年4月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-04-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于国光电器股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于2013年4月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月23日 |
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2013-04-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-23,恢复交易日：2013-04-24 ，2013-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于国光电器股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于2013年4月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-04-16
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月10日上午10：00
3、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司行政楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月7日至2013年5月9日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00
7、审议事项：2012年年度报告及其摘要、2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2012年年度报告及其摘要
2 审议2012年度董事会工作报告
3 审议2012年度监事会工作报告
4 审议2012年度财务决算
5 审议2012年度利润分配预案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案
7 关于2013年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
8 关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于2012年度募集资金使用情况的专项报告
10 关于调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的议案
11 关于拟订董事长薪酬的议案 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -13.99
二、每10股派0.8元（含税） |
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2013-04-16
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关于2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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国光电器定于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时公司董事长周海昌先生、总裁何伟成先生、独立董事陈锦棋先生、财务总监郑崖民先生、保荐代表人胡晓莉女士、董事会秘书凌勤女士、证券事务代表张金辉将在网上与投资者进行沟通 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国光电器预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利953.03万元-1,361.47万元，比上年同期下降0%-30% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.43
加权平均净资产收益率（%）：-13.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.86 |
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2013-02-23
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第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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国光电器第七届董事会第十四次会议于2013年2月22日召开，审议通过了《关于增选郝旭明董事为公司副董事长的议案》 |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国光电器2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-02-18
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2013年第一次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年2月22日下午2:00
3、现场会议地点：广西梧州市长洲区红岭路108号，公司全资子公司梧州恒声电子科技有限公司会议室。
4、会议投票方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年2月18日
6、登记时间：2013年2月19日至2013年2月21日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-01-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-01-26
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关于2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年2月22日下午2:00
3、现场会议地点：广西省梧州市长洲区红岭路108号，公司全资子公司梧州恒声电子科技有限公司会议室
4、会议投票方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年2月18日
6、登记时间：2013年2月19日至2013年2月21日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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第七届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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国光电器第七届董事会第十二次会议于2012年12月26日召开，审议通过了《关于对控股子公司仰诚精密增资的议案》 |
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2012-12-25
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AuraSound递交破产申请 |
深交所公告 |
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国光电器接到AuraSound, Inc报告，AuraSound已于美国时间2012年12月21日下午向美国破产法院加州中心区院递交自愿破产申请，加州区法院受理了该破产申请。
公司作为AuraSound的供应商，截止2012年11月30日，AuraSound应付公司款项约2996万美元，由于公司同时也为AuraSound的股东，为AuraSound的利益相关者，按照美国破产法的规定，不能列入债务人20大无担保债权人名单中，但对于清算偿付的地位，所有债权人为同等地位。
按照美国破产法第11章的规定，进入破产程序后，债务人仍可以在法院相关的监督下运营，进行日常经营活动，但经营业务应采取现金支付的方式进行。递交破产申请后，债权人不可压迫债务人支付递交破产申请前的债务，而须等到资产处理完毕后，参与对债权人的偿付中。
AuraSound将在美国破产法第11章的规则下进行破产清算涉及的相关工作，包括聘请清算人、委任无担保债权人委员会、举行听证会、出售资产、偿还债务等，计划2013年3月底完成破产清算相关工作。
公司董事会将继续跟踪AuraSound破产相关进展并及时披露 |
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2012-11-30
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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国光电器2012年第三次临时股东大会于2012年11月29日召开，审议通过了《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-11-23
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11月29日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年11月29日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月28日15：00至2012年11月29日15：00期间的任何时间。
3、现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年11月23日
6、登记时间：2012年11月26日至2012年11月28日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00，2012年11月29日上午8：30-12:00。
7、审议事项：《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-11-20
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实际控制人及其一致行动人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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国光电器于2012年11月19日接到公司实际控制人周海昌先生的通知，其一致行动人广州国光实业有限公司2012年11月19日通过深圳证券交易所二级市场交易系统购入了公司股票，国光实业为周海昌先生持有的一人有限公司，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心，国光实业拟在未来12个月内（自增持之日2012年11月19日起计算）增持不超过占公司股本2%的股份（含此次已增持股份在内），增持下线不低于150万股，增持上线不超过833.8万股。
国光实业2012年11月19日通过深圳证券交易所系统增持公司股份1,724,422股，占公司总股本416,904,000股的0.41%。
本次增持前，周海昌先生以个人名义直接持有公司股份328,300股，占公司总股本0.079%，周海昌先生控制的广东国光投资有限公司持有公司股份91,212,685股，占公司总股本的21.88%，因此，周海昌先生直接和间接控制公司21.959%的股份。
本次增持后，截止2012年11月19日收盘，周海昌先生直接和间接控制公司22.369%的股份 |
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2012-11-17
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关于其他相关主体承诺履行完成公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-14
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11月29日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年11月29日下午14:00
网络投票时间：2012年11月28日-2012年11月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月28日15：00至2012年11月29日15：00期间的任何时间。
3、现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室。
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年11月23日
6、登记时间：2012年11月26日至2012年11月28日上午8:30-12：00，下午14:00-17：00，2012年11月29日上午8：30-12:00。
7、审议事项：《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-11-13
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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国光电器于2012年6月1日召开的2012年第1次临时股东大会审议通过了《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起使用，使用期限不超过6个月。
公司已在规定期限使用闲置募集资金7,000万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。公司已于2012年11月8日以流动资金7,000万元至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-11-03
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关于公司与相关主体承诺履行情况公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.32
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) -9.97 |
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2012-10-20
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美加音响原股东所持股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国光电器于2009年8月完成对中山美加音响有限公司的收购（现该子公司已更名为广东美加音响有限公司），按照《收购框架协议》及相关股份转让协议，2009年9月9日，美加音响原股东仇锡洪先生及中山市联成投资有限公司用收购款，以协议转让股份的方式，经公司控股股东广东国光投资有限公司转让股份，分别取得了公司股份10,234,512股和2,725,488股；同时，为履行《收购框架协议》下原股东对公司负有的美加音响2009年度至2011年度业绩承诺的保证责任，仇锡洪先生及中山联成将取得的上述股份向国光投资作了质押，质押期限三年。2011年公司资本公积转增股本后，仇锡洪持有的上述股份增加至15,351,768股，中山联成持有的上述股份增加至4,088,232股，合计19,440,000股，占公司总股份的4.66%。
美加音响2009年、2010年、2011年共实现净利润40,303,777元，与业绩承诺目标4,500万元相差4,696,223元。按照原股东对美加音响的持股比例分摊，仇锡洪先生应向公司支付业绩补偿款3,708,607元，中山联成应向公司支付业绩补偿款987,616元。2012年6月，仇锡洪先生和中山联成已用上述股份取得的2011年度分红派息款分别支付了补偿款1,105,327.29元和576,658.56元，分别尚余2,603,279.71元和410,957.44元业绩补偿款未支付。
现仇锡洪先生和中山联成已向国光投资及公司作出承诺，承诺将在上述股份解除质押后一个月内，以出售股份或者其他方式筹资向公司支付上述剩余补偿款。2012年10月18日，国光投资已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股份质押解除的手续，2012年10月19日，该等股份已解除质押 |
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2012-10-16
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股改限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.国光电器实施股权分置改革后的限售流通股份本次解除限售的数量为19,440,000股，解除限售的股东为仇锡洪及中山市联成投资有限公司，仇锡洪及中山市联成投资有限公司所持限售股份本次实际上市流通的数量为19,440,000股。
2.本次解除限售股份的上市流通日为2012年10月17日。
3.目前仇锡洪及中山市联成投资有限公司所持限售股份全部处于质押登记中 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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第七届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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国光电器第七届董事会第九次会议于2012年9月13日召开，审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) -10.19
二、不分配不转增 |
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