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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-22
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证券简称由“广州国光”变为“G国光” ，2005-11-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-22
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2005-11-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-22
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2005-11-25 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-31
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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广州国光股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月28日召开，会议审议通过了《国光电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-24
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关于股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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广州国光于2005年9月19日刊登了《国光电器股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会有关要求，现公告公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、会议时间：现场会议召开时间：2005年10月28日14：30网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日至10月28日每日9：30－11：30，13：00－15：00，即10月24日（星期一）、10月25日（星期二）、10月26日（星期三）、10月27日（星期四）、10月28日（星期五）的交易时间；（2）本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2005年10月24日9：30，结束时间为2005年10月28日15：00，中间的任意时间都为投票时间。
2、现场会议召开地点：广州市花都区新华镇镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼会议室
3、股权登记日：2005年10月18日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。
7、本次相关股东会议审议的事项为：《国光电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 5.82
3、净资产收益率(%) 6.53 |
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2005-10-20
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股权分置改革广州地区投资者现场沟通会公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为与投资者就公司股权改革分置方案及公司经营情况及发展策略进一步沟通，广州国光将于2005年10月24日上午9：30分-11：30在广州召开投资者现场沟通会，欢迎持有公司流通股股票的投资者积极参与本次沟通会。恳谈会地址：广州市天河区体育西路133号天河大厦新办公楼四楼会议室联系人：凌勤、肖叶萍 电话：020－28609688 28609988， 林晓清 电话：38866123邮箱： Linda@ggec.com.cn |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-25 ，2005-11-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-19
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关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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广州国光于2005年9月19日刊登了《国光电器股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会有关要求，现公告公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议时间：现场会议召开时间：2005年10月28日14：30网络投票时间为：
（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日至10月28日每日9：30－11：30，13：00－15：00，即10月24日（星期一）、10月25日（星期二）、10月26日（星期三）、10月27日（星期四）、10月28日（星期五）的交易时间；
（2）本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2005年10月24日9：30，结束时间为2005年10月28日15：00，中间的任意时间都为投票时间。
2、现场会议召开地点：广州市花都区新华镇镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼会议室
3、股权登记日：2005年10月18日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。
7、本次相关股东会议审议的事项为：《国光电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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关于股权分置改革方案的调整情况：广州国光股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东及公司高管通过投资者现场恳谈会（上海、深圳、北京）、网上路演、热线电话、电子邮件、传真等形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原为："非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3股，合计获付900万股。"现调整为："非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3.3股，合计获付990万股。" |
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2005-09-22
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股权分置改革北京地区投资者恳谈会公告 |
深交所公告，其它 |
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为进一步就股权分置改革方案和投资者沟通交流，广州国光将于2005年9月26日上午9：00至11：30在北京市海淀区西直门北大街60号首钢大厦6层会议室举行投资者现场恳谈会，公司董事长周海昌等人将出席现场恳谈会。热忱欢迎持有公司流通股股票的所有机构投资者和中小投资者积极参与本次现场恳谈会和网上沟通会 |
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2005-09-20
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股权分置改革投资者恳谈会及网上沟通会公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年9月19日广州国光刊登了《股权分置改革说明书》。为了更好地与广大投资者就公司股权分置改革方案进行沟通和交流，公司将举行如下投资者现场恳谈会和网上沟通会：上海地区现场恳谈会：时间：2005年9月21日下午2：00-4:30，地点：上海市浦东世纪大道1500号东方大厦三楼会议室深圳地区现场恳谈会：时间：2005年9月22日上午9：00-11：30地点：深圳市福田区益田路江苏大厦45楼会议室网上沟通会：时间：2005年9月23日下午2：00－5：00
沟通会网站：全景网－中国股权分置改革专网 网址：http://gqfz.p5w.net公司董事长周海昌等人将出席现场恳谈会和网上沟通会与投资者进行沟通和交流 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 《公司股权分置改革方案》
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2005-09-19
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董事会投票委托征集函，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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广州国光董事会向公司流通股股东征集于2005年10月28日召开的公司相关股东会议投票权，审议《国光电器股份有限公司股权分置改革方案》。本次征集投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：2005年10月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月20日-2005年10月27日
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、股权分置改革方案要点
1、广东国光投资有限公司、PRDF NO.1 L.L.C、广东省恒达企业发展有限公司、惠州市恒达置业有限公司、惠州市恒兴实业有限公司作为本公司非流通股股东，拟将所持本公司股份的一部分作为对价，支付给流通股股东，从而使其所持的本公司非流通股份获得在深圳证券交易所挂牌流通的权利。根据本说明书所载方案，流通股股东每持有10股将获得3股的对价股份。
2、股权分置改革完成后，本公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
二、非流通股东的承诺事项公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。持有广州国光股份总数百分之五以上的非流通股股东广东国光投资有限公司、PRDF NO.1L.L.C承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月18日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月24日至10月28日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年9月28日之前（含9月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年9月28日之前（含9月28日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-19
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关于股权分置改革相关股东会议通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：现场会议召开时间：2005年10月28日14：30网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日至10月28日每日9：30－11：30，13：00－15：00，即10月24日（星期一）、10月25日（星期二）、10月26日（星期三）、10月27日（星期四）、10月28日（星期五）的交易时间；（2）本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2005年10月24日9：30，结束时间为2005年10月28日15：00，中间的任意时间都为投票时间。
2、现场会议召开地点：广州市花都区新华镇镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼会议室
3、股权登记日：2005年10月18日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次相关股东会议和董事会征集投票权的提示公告，两次提示公告的时间分别是股权登记日的次一交易日和网络投票第一日,即10月19日和10月24日。
8、会议审议事项：《公司股权分置改革方案》 |
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2005-08-18
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网下配售股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据中国证监会核准，广州国光在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A）股3000万股，每股面值人民币1元，发行价格10.80元/股，其中向网下配售对象发行6,000,000股。配售对象的获配股票自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票上市之日即2005年5月23日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期将届满，该网下配售股票将于2005年8月23日起开始上市流通 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 5.71
3、净资产收益率(%) 4.59 |
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2005-08-05
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办公地址由“广州市花都区雅瑶镇雅源南路58号 邮编：510460”变为“广州市花都区新华镇镜湖大道8号 邮编：510800
” ，2005-08-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-05
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关于办公地点迁移的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2005年8月15日起，广州国光办公地点由原广州市花都区雅瑶镇雅源南路58号迁至国光工业园，新的办公及联系地址、投资者热线电话、传真如下：
办公及联系地址：广州市花都区新华镇镜湖大道8号，邮编：510800
投资者热线电话：020－28609688
传真号：020－28609363
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2005-07-05
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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广州国光于2005年6月28日的第四届董事会第36次会议通过了对全资子公司广州市国光电子科技公司增资的决议，并将根据中外合资经营企业法及国光科技公司章程，与全资子公司GGEC America Inc.国光电器（美国）有限公司、GGEC HONG KONG LIMITED 国光电器（香港）有限公司签订对国光科技增资的协议以及国光科技合资经营补充合同，并将向外经贸审批机关报批该增资事宜。国光科技拟增资5200万元，其中由广州国光增资3000万元，增资后，国光科技投资总额和注册资本均变更为9200万元，公司直接出资6000万元，持有其股权65.22%，增资协议自外经贸审批机关批准之日起生效 |
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2005-07-01
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董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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广州国光第四届董事会第36次会议于2005年6月28日召开，通过了以下议案：
一、审议通过《募集资金管理制度》；
二、审议通过《信息披露基本制度》；
三、审议通过《重大信息内部报告制度》；
四、审议通过《投资者关系管理制度》；
五、审议通过《投资者接待制度》；
六、同意对子公司广州市国光电子科技有限公司增资：
公司拟对其增资5200万元，其中公司对其增资3000万元，子公司国光电器（美国）有限公
司对其增资2200万元，公司和美子公司增资来源均为作为公司的股东分配所得的利润，增资方
式均为现金，增资后，国光科技的注册资本达到9200万元，公司直接出资6000万元，持有其股
权65.22%，美子公司出资2200万元，持有其股权23.91%。
七、同意为港子公司-国光电器（香港）有限公司向南洋商业银行广州分行申请活期放款
额度800万美元提供全额连带责任担保。该担保为对外债担保，尚需外汇管理部门批准。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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综合融资及为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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广州国光第四届董事会第35次会议于2005年6月17日召开。通过以下决议：
1、《同意本公司及子公司向工行广州市第三支行申请综合融资业务》同意公司及子公司广州国光电器有限公司、广州市国光电子科技有限公司合并向中国工商银行广州市第三支行申请的综合融资业务最高限额为人民币20000万元或等值外币，其中公司向中国工商银行广州市第三支行申请的综合融资最高限额为人民币10,000万元或等值外币，融资种类包括贷款、出口发票融资、信用证、押汇、银行承兑汇票。
2、《同意为子公司在工行第三支行的综合融资业务提供担保的议案》同意公司为子公司广州国光电器有限公司向中国工商银行广州市第三支行申请的综合融资提供连带责任担保，担保最高限额为人民币2000万元或等值外币。同意公司为子公司广州市国光电子科技有限公司向中国工商银行广州市第三支行申请的综合融资提供连带责任担保，担保最高限额为人民币8000万元或等值外币 |
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2005-06-17
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沪市红利发放日，10派3.50元(含税)派3.15元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息实施补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广州国光2004年度分红派息实施公告已于2005年6月9日刊登。现根据财政部、国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，公司此次分红派息，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金由原来实际每10股派发现金2.8元变更为实际每10股派发现金3.15元。除上述事项外，公司6月9日分红派息公告中的其他事项不变 |
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2005-06-09
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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