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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-09
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2005年年度转增，10转增6除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度转增，10转增6登记日 ，2006-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.11
2、每股净资产（元）: 5.97
3、净资产收益率（％）: 1.84
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2006-04-27
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关于2005年年度报告补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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广州国光《2005年年度报告》已于2006年3月22日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上公告，由于工作疏忽，关于第七节董事会报告中遗漏了主要控股子公司经营情况及业绩和第九节重要事项中对外担保的情况不充分，现作补充公告 |
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2006-04-22
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关于2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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广州国光2005年年度股东大会于2006年4月21日召开，通过了如下决议：
一、《2005年年度报告及其摘要》。
二、《2005年度董事会工作报告》。
三、《2005年度监事会工作报告》。
四、《2005年度财务决算》。
五、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
六、《公司日常关联交易的议案》。
七、《董事会关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》。
八、《2006年度向金融机构融资额度及相关授权的议案》。
九、《关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案》。
十、《关于修订公司章程的议案》。
十一、《关于修订股东大会议事规则的议案》。
十二、《关于修订董事会议事规则的议案》。
十三、《关于修订监事会议事规则的议案》 |
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2006-04-11
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第五届董事会第五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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广州国光第五届董事会第5次会议于2006年4月7日召开，通过了以下议案：
1、通过了《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）的议案》。
2、通过了授予郝旭明董事12万股股票期权与2万股股票增值权的议案。
3、通过了授予何伟成董事12万股股票期权与2万股股票增值权的议案。
4、通过了授予陈瑞祥董事12万股股票期权与2万股股票增值权的议案。
5、通过了《国光电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法的议案》 |
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2006-04-08
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关于召开2005年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会有关通知的规定，广州国光第一大股东广东国光投资有限公司于2006年4月5日以书面方式向公司董事会提出了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》，要求提交2005年年度股东大会审议。公司董事会认为，上述临时提案符合有关规定，同意提交2005年年度股东大会审议。现对《关于召开2005年年度股东大会的通知》补充通知如下：
1、增加由第一大股东广东国光投资有限公司提出的以下四个议案：1）《关于修订公司章程的议案》2）《关于修订股东大会议事规则的议案》3）《关于修订董事会议事规则的议案》4）《关于修订监事会议事规则的议案》
2、取消原通知中的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则、监事会议事规则的议案》。
3、会议时间、地点、出席对象、股权登记日和登记方法不变 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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为控股子公司融资提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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广州国光第五届董事会第4次会议于2006年3月30日召开，通过了以下决议：
1、通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。
2、通过了《关于为广州普笙音箱厂有限公司担保流动资金贷款的议案》 |
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2006-03-24
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关于收购普笙公司外方股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州国光于2006年3月20日的第五届董事会第3次会议审议通过了关于收购参股公司广州普笙音箱厂有限公司外方股权的决议。公司将收购参股公司广州普笙音箱厂有限公司两个外方股东持有的全部60％的股权，其中收购PACIFIC DRAGON INVESTMENTS LTD持有的40％股权，收购RICH FOREVER INC持有的20％股权，公司原持有该公司40％的股权，收购实施后公司将持有普笙公司100％的股权，收购该等股权的价格为579万港元，该收购不构成关联交易，需要履行向广州市对外贸易经济合作局报批手续 |
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2006-03-22
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 5.86
3、净资产收益率(%) 7.68
二、每10股派2元（含税）转增6股 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议2005年度报告及其摘要，
2）审议2005年度董事会工作报告，
3）审议2005年度监事会工作报告，
4）审议2005年度财务决算；
5）审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6）审议公司日常关联交易的议案，
7）审议董事会关于2005年度募集资金使用情况专项说明的议案，
8）审议公司2006年度向金融机构融资额度及相关授权的议案，
9）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案，
10） 关于修订公司章程的议案，
11） 关于修订股东大会议事规则、监事会议事规则的议案，
12） 听取独立董事作2005年度述职报告。
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2006-02-28
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.45
净资产收益率% 7.68
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2006-02-11
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关于第5届董事会第2次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州国光第五届董事会第2次会议于2006年2月10日召开。会议同意董事会下设薪酬委员会和审计委员会，两个专门委员会均由郝旭明、何伟成、冯向前、张建中、黄晓光该5名董事组成，其中冯向前、张建中、黄晓光为独立董事。薪酬委员会和审计委员会的工作制度将按照相关规范另行制定 |
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2006-01-13
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关于第5届董事会第1次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州国光第五届董事会第1次会议于2006年1月12日召开。通过了如下决议： 同意由上届董事长周海昌先生担任本届（第五届）董事会董事长，上届副董事长黄锦荣先生担任本届董事会副董事长 |
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2005-12-30
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关于2005年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州国光2005年第1次临时股东大会于2005年12月29日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于对募集资金项目"专业音箱技术改造项目"进行部分变更的议案》；
二、审议通过《关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
三、审议通过《关于提名周海昌先生等9名为第五届董事会成员的议案》；
四、审议通过《关于提名第五届监事会成员的议案》；
五、审议通过《关于第五届董事会和监事会成员薪酬的议案》；
六、审议通过特别决议《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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第四届董事会第40次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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广州国光第四届董事会第40次会议于2005年12月13日召开，通过了以下议案：
一、关于与花都华昌共同投资五金、金属制品项目的议案；
二、关于新增短期银行融资人民币2000万元和美元240万元的议案。同意公司本部向工商银行广州市花都支行申请一年期贷款人民币2000万元和美元240万元，无需提供第三方担保，截止2005年10月31日，公司合并资产负债率27.72%，短期借款余额人民币9752万元，长期借款人民币2850万元，增加此项融资后，公司合并资产负债率31.16% |
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2005-12-13
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关于签订多媒体音箱重大意向合同的公告 |
深交所公告，其它 |
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广州国光于2005年12月9日与美国Diamond Audio Technology Inc签订了由公司设计、生
产、销售多媒体音箱给DAT，为DAT的OEM/ODM著名电脑品牌客户配套的重大意向合同，合同总金额为2,410.8万美元，合同执行期自2005年11月至2007年3月，其中3个型号金额共计1,700.8万美元的产品已开始正常交货，另一型号金额为710万美元的产品正在研制中，与上述三个已正常交货型号在结构和工艺上相近，计划从2006年3月开始交货。该多媒体音箱意向合同如能顺利实施，将大幅增加公司2006年主营业务收入。但由于该合同为意向性合同，其实现仍具有一定的不确定性 |
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2005-11-29
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总经理由“黄锦荣”变为“周海昌” ，2005-11-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-29
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注册地址由“广州市花都区雅瑶镇雅源南路58号 邮政编码：510460”变为“广州市花都区新华镇镜湖大道8号 邮政编码：510800
” ，2005-12-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-11-29
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董事会决议暨召开2005年度第1次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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G国光第四届董事会第39次会议于2005年11月26日召开。一致通过了以下8个议案。
一、关于对募集资金项目―"专业音箱技术改造项目"进行部分变更的议案；
二、关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
三、关于提名第五届董事会成员的议案；
四、关于第五届董事会和监事会成员薪酬方案的议案；
五、关于修改公司管理架构并任免部分高管的议案；
六、关于总裁、事业部总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案；
七、关于修改公司章程的议案；
八、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案 |
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2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《对募集资金项目－“专业音箱技术改造项目”做部分变更的议案》；
审议《关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
审议《关于第五届董事会成员候选人的提案》；
审议《关于第五届董事会和监事会成员薪酬方案的议案》；
审议《关于修改公司章程的议案》；
审议《关于第五届监事会成员候选人的提案》。
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2005-11-25
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股权分置 |
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2005年10月28日，广州国光股权分置改革相关股东会议审议通过了《国光电器股份有限公司股权分置改革方案》，商务部于2005年11月15日批准了该方案涉及的股权变更，公司于2005年11月22日刊登了《股权分置改革方案实施公告》。2005年11月25日，非流通股股东完成了向流通股股东支付获权对价，即流通股股东持有的每10股流通股获付3.3股，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-22
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广州国光股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月25日恢复交易，从2005年11月25日起公司股票简称由"广州国光"变更为"G国光",公司股票代码不变。
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2005-11-22
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股权分置改革方案获得商务部批复的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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广州国光股权分置改革方案经2005年10月28日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2005年11月15日，中华人民共和国商务部《商务部关于同意国光电器股份有限公司股权变更的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。公司今日刊登股权分置改革方案实施公告，敬请广大投资者留意 |
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2005-11-22
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2005-11-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-22
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证券简称由“广州国光”变为“G国光” ，2005-11-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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